证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-005 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 将"品牌营销服务网络拓展项目""视频后期制作建设项目""品牌整合营销传 播研发中心建设项目"以及"品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目"予以 结项，并将上述项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。现将有关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，公司公开发行 21,135,355股新股，每股发行价格为16.53元，募集资金总额人民币349,367,418.15 元，扣除相关的发行费用人民币 44, ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三章 职责权限 1 第一条 为规范广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或 "委员会"），作为负责选择公司董事、高级管理人员的专门机构，并制定本细 则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书、执行创意总监。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。提名委 员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由 董事会会议选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名作为召集人，由独立董事委员担任，负 责召集和主持提名委员会会 ...

二、补选监事的情况 公司于 2024 年 1 月 11 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名洪志群先生（简 历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-006 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职的情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到公司非职工代表监事刘晓宇先生递交的书面辞职报告。刘晓宇先生因工作调整 辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后刘晓宇先生仍在公司担任其他职务。鉴 于刘晓宇先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据相关法律法 规的规定，刘晓宇先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。 在此之前，刘晓宇先生仍将继续履行监事职责。 刘晓宇先生原定任期至 2025 年 8 月 21 日届满，截至本公告日，其除通过广 ...

第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会议事规则 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学 决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和 《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人。董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事连续两次未能亲自出席、也不委托 ...

广发证券股份有限公司 1 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 多媒体展示中心及视频后期制作建设项目 | 4,663.96 | 4,663.96 | | 4 | 品牌整合营销传播研发中心建设项目 | 3,059.28 | 3,059.28 | | 5 | 品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目 | 2,073.49 | 2,073.49 | | | 合计 | 37,263.18 | 30,520.21 | 关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为广东因赛 品牌营销集团股份有限公司（以下简称"因赛集团"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-007 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会第十八次会议决议，公司定于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一 次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日下午 14:50 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ☑其他 （线上会议） 前海开源 陈明江 泰信基金 杜冠亨 和谐健康保险 朱之轩 山西资管 吴桐 中欧瑞博 郭朝峰 君子兰资本 熊晓峰 参与单位名称及 非马投资 何雪琪 中和资本 徐界 人员姓名 凯石基金 厉楠 国金证券 陆意 国金证券 马晓婷 德邦证券 马笑 德邦证券 吴子怡 时间 2024 年 1月 8日 15:00-16:00、16:30-17:30 地点 线上会议 上市公司接待人 董事会秘书、证券投资部总经理 张达霖 员姓名 一、InsightGPT最新进展？ 答： InsightGPT 内测版已于近期开放视频智能剪辑功能供合作伙 伴、投资机构、券商分析师等进行试用体验。两个月前， InsightGPT 的视频智剪功能已辅助业务团队向国内某头部游戏 公司交付了一批信息流广告视频，迄今为止该功能一直在持续 迭代和优化。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：调解结案 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2023-098 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 （三）若被告星洲达扬逾期支付任一期款项，且逾期日期未达 20 日即已足 额支付该期股权回购款的，应向原告支付相应的违约金。若被告星洲达扬逾期支 付任一期款项累计达 20 日的，原告有权立即就全部剩余未回收的股权回购款向 广州市番禺区人民法院申请强制执行，同时有权向被告星洲达扬主张支付违约金， 并就该违约金与上述股权回购款一并申请强制执行。 （四）本案受理费 199,525.50 元、保全费 5,000 元以及因办理诉讼保全而 支出的保险费人民币 42,870 元，三项共计 247,395.5 元，已由原告垫付，各方 同意该等费用均由被告星洲达扬承担。 4. 对上市公司损益产生的影响：本案已经法院调解结案，将对公司日常经 营产生积极影响。若公司后续按期收回相应款项，将有助于公司回笼资金，满足 业务拓展、技术研发以及投资布局的资金需求，降 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ☑其他 （线上会议） 申万菱信 夏妍 人保资产 吴若宗 恒越基金 葛翔 光大保德信 朱烨 国联基金 陈祖睿 中金基金 侯明威 国寿养老 费磊 合众资产 张看 星石投资 杨英 康曼德投资 何治廷 乾惕投资 罗志强 禾永投资 焦云 参与单位名称及 观富投资 张文倩 巨子投资 吴来迪 人员姓名 安联资管 任智宇 利幄基金 孟舒豪 卫宁投资 王兴佳 昊晟投资 钟思文 汐泰投资 袁淑文 鸿道投资 方云龙 筌笠投资 赵纬辰 磐泽投资 张声宝 古曲投资 朱一木 玖鹏投资 陈虹宇 华夏久盈 周武 国信证券 陈瑶蓉 国金证券 李佳 国金证券 陆意 时间 2023 年 12月 19 日 15:00-16:00、17:00-18:00 地点 线上会议 上市公司接待人 董事会秘书、证券投资部总经理 张达霖 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2023-097 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司股票交易连续两个交易日（2023年12月15日、2023年12月18日）收盘 价格涨幅偏离值累计超过30%，短期波动幅度较大。公司特别提醒广大投资者警 惕市场热点炒作，注意投资风险，理性决策，审慎投资。 针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关 事项进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票交易连续 两个交易日（2023 年 12 月 15 日、2023 年 12 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累 计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常 波动情况。 二、公司关注并核实的情况说明 三、 ...