证券代码：300781 证券简称：因赛集团 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑其他（线上会议） 54 家机构，共计 61 人，具体名单如下（排名不分先后）： 红杉中国 闫慧辰 IGWT Investment 廖克銘 King tower Asset Wise Lui 国信弘盛 杨嘉 农银汇理 邢军亮 农银汇理 宋磊 工银国际 吴亚雯 建信养老 高月 兴银基金 张世略 东吴基金 胡启聪 宝盈基金 肖肖 国华人寿 赵翔 国寿养老 马志强 国寿资产 杨琳 泰康资产 周昊 百年保险 冯轶舟 太平资产 窦萍华 光大保德信 李心宇 建信理财 汪径尘 浦银理财 戴佳琨 海通自营 刘蓬勃 华泰自营 姜斌宇 银华基金 孙勇 银华基金 刘辉 参与单位名称及 银华基金 王利刚 银华基金 郭磊 人员姓名 兴合基金 候吉冉 东兴基金 周昊 上海人寿 方军平 上海人寿 刘俊 中融基金 王可汗 中天汇富 许高飞 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-009 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第十八次会议、2024 年 1 月 29 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》， 根据人工智能相关业务发展情况同意公司变更经营范围，并对《公司章程》部分 条款进行修订。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 29 日 刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围 及修订<公司章程>的公告》、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。 公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，取得了广州市市场监督管 理局的《准予变更登记（备案）通知书》和换发的《营业执照》。本次主要变更 （备案）内容为： | 申报事项 | 原申报事项 | 现申报 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东因赛品牌营销集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东因赛品牌营销集团 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1．经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《广东因赛品牌营销集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司于 2024 年 1 月 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-008 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.本次股东对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日下午 14:50 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 2.现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 独立董事制度 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应独立地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性情形的，独立董事应向公 司申明并实行回避。独立董事在任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通 知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立董事 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略 和重大投资决策的专门机构，并制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成。委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-003 特此公告。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 附件： 张达霖先生简历 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的 议案》。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任张达霖先生为公司 副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日 止。 张达霖先生（简历见附件）符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职 资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，未曾受到中 国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。 截至本公告日，张达霖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 其他持股 5%以上股东以及公司董事、监 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 章程 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | 37 | | 第一节 监事 | 38 | | 第二节 监事会 | 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 财务会计制度与利润分配 | 40 | | 第二节 内部审计 | 43 | | ...

二、补选监事的情况 公司于 2024 年 1 月 11 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名洪志群先生（简 历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-006 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职的情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到公司非职工代表监事刘晓宇先生递交的书面辞职报告。刘晓宇先生因工作调整 辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后刘晓宇先生仍在公司担任其他职务。鉴 于刘晓宇先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据相关法律法 规的规定，刘晓宇先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。 在此之前，刘晓宇先生仍将继续履行监事职责。 刘晓宇先生原定任期至 2025 年 8 月 21 日届满，截至本公告日，其除通过广 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名作为召集人，由独立董事委员担 任，负责召集和主持提 ...