证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-018 北京值得买科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资种类为期限不超过 12 个月（含）的安全性高、流动性 好的理财产品。不用于投资股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品； 不用于投资境内外股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等。 2、投资金额：北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下， 根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此现金管理的实际收益存 在一定的不可预期。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下 ...

北京值得买科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京值得买科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资 | | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年初占用 | 年度占用 2023 | 年度占 2023 | 年度偿还 2023 | 年末占 2023 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | | | 累计发生金额 | 用资金的利 | | | | 占用性质 | | 金占用 | | 称 | 联关系 | 目 | 资金余额 | | （不含利息） | 息（如有） | 累计发生额 | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | ...

北京值得买科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京值得买科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定 和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学 获学士学位，剑桥大学获硕士学位，华盛顿大学（圣路易斯）获博士学位，现 任公司独立董事。本人曾任北京大学教育基金会项目官员、新加坡管理大学李 光前商学院金融学助理教授。本人目前主要任职包括中欧国际工商学院金融学 教授、永丰银行（中国）有限公司独立董事、广州朗国电子科技 ...

北京值得买科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1100027号 审 计 报 告 众环审字(2024)1100027 号 北京值得买科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京值得买科技股份有限公司（以下简称"值得买公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 值得买公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于值得买公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报 ...

北京值得买科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京值得买科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着 对全体股东负责的态度，依法独立有效地行使职权，认真履行监督职责，切实维 护公司和全体股东的权益，为公司规范运作和发展起到积极作用。现将监事会在 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第 | 2023 年 | 3 月 6 | 日 | 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 | | | | | | | 债券条件的议案》 | | | | | | | 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | 预案（修订稿）的议案》 | | | 十二次会议 | | | | 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | ...

关于北京值得买科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)1100145号 众环专字(2024)1100145 号 北京值得买科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京值得买科技股份有限公司（以下简称"值得买公司"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是值得买公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-022 北京值得买科技股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）现综合考虑当前资本市 场环境及政策变化、资本运作规划调整等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审 慎分析后，决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）事项，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关申请文 件。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 并撤回申请文件的议案》，同意终止本次发行事项。 根据公司 2022 年第二次临时股东大会及 2023 年第三次临时股东大会的授 权，本次发行终止事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次发行的基本情况 公司于 2022 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十次会议，于 20 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任 符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-011 北京值得买科技股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证 券事务代表高晗女士递交的书面辞职报告，高晗女士因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后高晗女士将不 再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作 的正常开展。 截至本公告披露日，高晗女士未持有公司股份。高晗女士在担任公司证券事 务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对高晗女士为公司发展所做出的 贡献表示由衷的感谢！ 特此公告。 北京值得买科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

北京值得买科技股份有限公司（以下简称"本公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人隋国栋先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押 延期购回，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押延期购回情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 数量（万 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 原质押 | 原质押 | 延期后 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | | | | | 起始日 | 到期日 | | | | | | 一致行动人 | 股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | 期日 | | | | | | | | | | | 2022 年 | 2024 年 | 2025 年 | 海通证券 | | | 隋国栋 | 是 | 953.565 | 13.05% | 4.80% | 否 | 否 | 04 月 07 | 04 月 03 | 01 月 15 | ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-008 北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 3 月 25 日上午 8:30 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事、高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 公司控股子公司青岛星罗创想网络科技有限公司（以下简称"星罗"）与浙 江巨量引擎网络科技有限公司（以下简称"巨量引擎"，巨量引擎是抖音集团旗 下综合的数字化营销服务平台）保持长期稳定的合作关系，巨量引擎根据合作 ...