第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京值得买科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京值得买科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1117 号文），北京值得买科技股份有限公司获准 向社会公众发行人民币普通股 1,333.3334 万股，每股发行价人民币 28.42 元，募集资 金总额人民币 37,893.34 万元，扣除发行费用人民币 4,893.35 万元，实际募集资金净 额为人民币 32,999.99 万元，其中新增注册资本人民币 1,333.3334 万元，资本公积人 民币 31,666.6567 万元。上述资金于 2019 年 7 月 9 日到位，经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》（众环 验字（2019）110003 号）。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户， 并与一创投行、存放募集资金的监管银行签订了三方监管协议。 2、募集资金专项账户的使用和存储情况 截至2023年12月31日，公司首次公开募集资金累计投入人民币32,563.10 ...

北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议， 分别审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-016 北京值得买科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 ...

北京值得买科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)1100146 号 北京值得买科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了北京值得买科技股份有限公司（以下简称"值得买公司"）管理 层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。值得买公司管理层的责 任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部 控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对值得买公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京值得买科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司 独立董事黄生、曲凯、肖土盛均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 北京值得买科技股份有限公司董事会 北京值得买科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-015 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023 年度公司母公司实现 净利润 93,419,772.92 元，提取法定盈余公积金 9,341,977.29 元，加上年初未 分配利润 583,269,728.55 元，扣除 2022 年度普通股股利 26,514,032.40 元，实 际可供股东分配利润 640,833,491.78 元；2023 年末公司合并报表未分配利润为 561,126,998.19 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》7.7.5 条规定，按照合并报表、母公司报表中可供分 配利润孰低原则，2023 年度可供股东分配的利润为 561,126,998.19 元。 根据公司实际状况和未来可持续发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现 金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提 下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，公司 2023 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记 的公司总股本为基数，向全体 ...

北京值得买科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表及其 附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为"众环 审字(2024)1100027 号"的标准无保留意见的审计报告。中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入 | 1,451,638,435.53 | 1,228,416,982.98 | 18.17% | | 营业利润 | 83,303,254.22 | 100,708,435.84 | -17.28% | | 利润总额 | 80,628,927.35 | 99,275,631.67 | -18.78% | | 归属于上市公司股东 ...

北京值得买科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京值得买科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定 和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人曲凯，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法 学院，本科学历，现任公司独立董事。本人曾任吉林省土地管理局、长春市房 地产律师事务所、北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所、北京凯文律 师事务所；本人目前主要任职包括北京国枫律师事务所合伙人，康平科技(苏 州)股份有限公司独立董事、北京恒合信业股份有限公司独立董 ...

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为北京值得买科技股份有限公司（简称"值得买"、"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对值得买拟使用闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 第一创业证券承销保荐有限责任公司 一、募集资金基本情况 关于北京值得买科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京值得买科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2780 号），北京值得买科技 股份有限公司获准向特定对象发行股票。本次实际发行股数 8,196,437 股，每股 面值为人民币 1 元，每股发行价人民币 88.88 元，募集资金总额人民币 728,499,320.56 元，扣除发行费用人民币 15,439,486.55 元，募集 ...

北京值得买科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二四年四月 第一条 为进一步完善北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作 用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东的合法权益不受侵害，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、行 政规章和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")、 《北京值得买科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制 度》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 本制度独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京值得买科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为北京值得买科技股份有限公司（简称"值得买"、"公司"）2020 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定，对公司部分募集资金投 资项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京值得买科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2780 号）同意，公司获准向 特定对象发行股票。本次实际发行股数 8,196,437 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价人民币 88.88 元，募集资金总额人民币 728,499,320.56 元，扣除应支 付的审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用合计人民币 1,618,744. ...