仙乐健康科技股份有限公司 对外提供财务资助 管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （草案） （H股发行上市后适用） 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作 出决议，公司可以为他人取得公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务 资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经 全体董事的三分之二以上通过。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第一章 总则 第一条 为依法规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等中国境内有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等香港法律法规对在中国境内注册成 立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司本次 H 股上市的实际情况 及需求，公司拟对现行《公司章程》及相关议事规则进行修订，形成本次 H 股 上市后适用的《仙乐健康科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司 章程（草案）》"）、《仙乐健康科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》 （以下简称"《股东会议事规则（草案）》"）、《仙乐健康科技股份有限公司 董事会议事规则（草案）》（以下简称"《董事会议事规则（草案）》"）。 同时，提请公司股东会授权董事会及其授权人士单独或共同代表公司，为本 1 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于就 H 股发行修 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开 了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易 额度预计的议案》。现将具体情况公告如下： 1 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 预计 2026 年度 | 2026 年年初至 | 2025 | 年 | 度 实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 内容 | 定价原则 | 日常关联交易 | 披露日发生金 | 际 | 发 生 | 金 额 | | | | | | 金额（不超过） | 额（未经审计） | | （未经审计） | | | ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2026-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 同时，提请公司股东会授权公司管理层与德勤·关黄陈方会计师行按照公平 合理的原则协商确定审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 德勤·关黄陈方会计师行（以下简称"德勤香港"）为一家根据香港法律， 于 1972 年设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有，为众多香港上市公司提 供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。德勤香港是德勤全球网络的成 员机构，注册地址为香港金钟道 88 号太古广场一座 35 楼。自 2019 年 10 月 1 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审 计机构的议案》。本议案尚需提请股东会审议。现将详 ...

二、提名委员会审议意见 公司于 2026 年 1 月 5 日召开第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通 过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》，经审查王铮的个人履历等 相关资料，会议认为，上述相关人员不存在《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板公司上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》《公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度》 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2026-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于增选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事 的议案》。本议案尚需提请股东会审议。现将详情公告如下： 一、概述 为提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《香港联 ...

如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 声明人王铮作为仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人仙乐健康科技股份有限 公司董事会提名为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人仙乐健康科技股份有限公司董事会现就提名王铮为仙 乐健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为仙乐健康科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的 内部治理制度的公告 （二）本次修订的制度如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 是 | | 2 | 对外担保管理制度 | 是 | 1 | 3 | 对外投资管理制度 | 是 | | --- | --- | --- | | 4 | 关联交易决策制度 | 是 | | 5 | 累积投票制实施细则 | 是 | | 6 | 募集资金管理制度 | 是 | | 7 | 独立董事专门会议工作细则 | 否 | | 8 | 审计委员会工作细则 | 否 | | 9 | 提名委员会工作细则 | 否 | | 10 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 否 | | 11 | 战略委员会工作细则 | 否 | | 12 | 总经理工作细则 | 否 | | 13 | 董事会秘书工作细则 | 否 | | ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2026-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于拟为控股子公司 Best Formulations PC LLC 寻求投资、剥离、出售或其他机会进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日披露 了《关于拟为控股子公司 Best Formulations PC LLC 寻求投资、剥离、出售或其 他机会的提示性公告》（公告编码：2025-085），为进一步优化公司的美国业务 结构，提升公司的整体盈利能力和市场竞争力，公司拟为负责公司个人护理业务 的控股子公司 Best Formulations PC LLC（以下简称"BFPC 公司"）寻求投资、 剥离、出售或其他机会。 董事会 二〇二六年一月九日 1、公司与潜在购买方签署的《意向书》为非约束性文件，双方是否能最终 签署有约束力的交易文件并顺利 ...

根据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议决议，本人王铮被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至公司股 东会通知发出之日，本人尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 为更好的履行独立董事职责，本人承诺如下： 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺 承诺人：王铮 二〇二六年一月九日 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 ...