广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮政编码：518038 11,12/F, TaiPingFinance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司 董事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、 完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已 向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得 用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决 议一起予以公告。 本所律师依据《股东大会规则》第五条的规定，按照 ...

2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年十一月 1 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "本激励计划"）由仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第一类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售 ...

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-097 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）15:30 2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室 3、网络投票时间：2023 年 11 月 2 日 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长林培青先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及 《仙乐健康科技股份有限公司章程》的相关规定。 1 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 133,462 ...

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划 二〇二三年十一月 仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证公司中长期员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本方案主要条款与公 司 2023 年 10 月 20 日公告的员工持股计划草案修订稿及其摘要内容一致。 2 仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划 风险提示 一、仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"） 中长期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）设立后将由公司自行 管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不能成立的风险；若 员工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投 ...

现将公司截至 2023 年 10 月 31 日回购股份的进展情况公告如下： 一、 回购公司股份的进展情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 452,100 股，占公司目前总股本 180,497,320 股的 0.25%， 最高成交价为31.50元/股，最低成交价为25.29元/股，成交总金额为12,430,492.88 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。 二、 其他说明 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 14 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 ...

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-095 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开 了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、监事会对拟激励对象的核查方式 监事会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司 或子公司签订的劳动合同与聘用合同，激励对象在公司或子公司担任的职务及其 任职文件等材料。 1、公示情况 公司于 ...

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-094 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 第三届职工代表大会 2023 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 职工代表大会召开情况 仙乐健康科技股份有限公司第三届职工代表大会 2023 年第二次会议 （以下合称"会议"）于 2023 年 10 月 25 日在公司培训室举行。会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件、电话、微信信息、钉钉信息等方式发送给 全体职工代表。本次会议应出席的职工代表 78 人，实际出席的职工代表 59 人，代表公司全体职工。本次会议的召集、召开符合《仙乐健康科技股份有 限公司职工代表大会章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 经全体与会代表充分讨论，以无记名投票表决通过了以下决议： 审议通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划 （草案修订稿）>及其摘要的议案》。 1 形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，提高公司员工的凝聚力和竞争力， ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划 的法律意见书 关于仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划 的法律意见书 中国广东深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 信达持股字(2023)第 008 号 致：仙乐健康科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受仙乐健康科技股份有限公司（以 下简称"仙乐健康"或"本公司"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身 份，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为仙乐健康中长期员工持股 计划相关事项出具《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司中长期员 工持股计划的法律意见书》（以下简称"《法律意见书 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 | 第一章 | 声明 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释义 3 | | | 第三章 | 基本假设 4 | | | 第四章 | 本持股计划的主要内容 5 | | | 一、本持股计划的确定依据和范围 | | 5 | | （一）员工持股计划持有人的确定依据 | | 5 | | （二）员工持股计划持有人的范围 | | 5 | | （三）员工持股计划的持有人名单情况 | | 5 | | 二、本持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格 | | 6 | | （一）资金来源 | | 6 | | （二）股票来源 | | 8 | | （三）规模 | | 8 | | （四）股票购买价格 | | 9 | | 三、本持股计划的存续期限、锁定期限及业绩考核条件 | | 9 | | （一）员工持股计划的存续期 | | 9 | | （二）员工持股计划的锁定期限 | | 10 | | （三）员工持股计划的业绩考核条件 | | 11 | | 四、存续期内 ...

仙乐健康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年 10 月 25 日投资者关系活动记录表 编号： 2023-005 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（） 艾毛（中金公司），鲍明明（中信资管），陈奋涛（重阳投资），陈力宇 （国泰君安证券），陈书慧（招商证券），陈帅（颐和久富投资），陈硕 旸（长江证券），陈涛（海富通基金），陈文博（中金公司），陈燕弥（鼎 晖投资），陈瑶（重阳投资），陈熠（国盛证券），程碧升（海通证券）， ...