二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-034 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议于 2024 年 4 月 21 日（星期日）在上海市青浦区公司研发中心会议室以现场 及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件、微信 信息等方式送达给全体董事，并取得全体董事的同意和认可。本次会议应参加董 事 7 人（包括 3 名独立董事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先 生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-036 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司 证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务 实施细则》《关于做好创业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等 相关规定，董事会同意提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体授权 ...

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次 会议于 2024 年 4 月 21 日（星期日）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件、 微信信息等方式送达给全体监事，并取得全体监事的同意和认可。本次会议应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-035 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 《 ...

证 报 司 究 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

仙乐健康（300791）2023 年报&2024 年一季报点评 强推（维持） | --- | --- | --- | --- | |--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

2024 年 04 月 22 日 公司发布 2023 年报及 2024 年一季报，2023 年实现营收 35.82 亿元，同比 增长 42.87%，归母净利润为 2.81 亿元，同增 32.39%；2024Q1 营业收入为 9.52 亿元，同比增速为 35.51%，归母净利润为 0.63 亿元，同增 114.39%。 2023 年公司毛利率为 30.27%，同比下滑 0.91pct，24Q1 毛利率同增 2.95pct 至 30.62%。消费场景修复、销售活动增加短期销售费用率走高，2023 年销 售费用率提升 2.56pct 至 7.75%，但得益于降本增效项目持续推进，管理 费用率同降 2.35pct 至 9.79%。2023 年净利率为 6.71%，同比-1.76pct,24Q1 同增 2.99pct 至 5.66%。展望 2024 年，大客户订单落地，产能利用率或持 续上行，叠加高毛利剂型占比提升，降本增效推进，盈利能力或持续提升。 | --- | --- | |------------|-------| | | | | | | | | | | 行业： | | | | | | 投资评级： | | | ...

本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥有独立董事资格证书，不存 在不得担任公司独立董事的情形。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍本人进行独立客观判断的关系，没有为公司提供财务、法律、咨询等服务，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未披露的其他利 益。截至本报告日，包括公司在内，本人兼职 4 家上市公司独立董事。其中，因 连续任职中金黄金（600489）独立董事满六年，本人已向中金黄金董事会提出辞 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，在 报告期内切实履行职责，主动掌握公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用累 计发生金额（不 含利息） 2023 年度占用 资金的利息(如 有) 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 - - - - - 其他关联方及其附 属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 – 续 | 单位：人民币万元 | | --- | | | | | | 2023 年期初 | 2023 年度往来 | 2023 年度往 | ...

仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康", "公司"）董事会根据中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止公开发行可转换公司债券募集资金 存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）核准，仙乐健康于 2021年4月19日向不特定对象以每张面值人民币100元的发行价格公开发行10,248,929张 可转换公司债券，募集资金总额计人民币102,489.29万元，扣除保荐费和承销 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《仙乐 健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的各项职责，认真 贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。 现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规， 全年董事会共召开会议 12 次，审议议案 61 项，具体如下： | 序号 | 届次 | | 召开日期 | | 审议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三届董事会第 | 2023 | 年 | | 1、关于变更财务负责人的议案； 3、关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议 案； | | | | | | | | 2、关于调整部分非 ...