| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-【】 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二、 其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交 易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 第十七条、十八条、十九条的相关规定，具体内容如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 14 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公 司"）2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 10 日召开的第三 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的议案》，认为《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授 予条件已经成就，确定以 2023 年 11 月 10 日为首次授予日，以 12.71 元/股的授 予价格向符合首次授予条件的 76 名激励对象首次授予 124.00 万股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划简述 限制性股票首次授予日：202 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予事项的 法律意见书 中国广东深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755） 88265537 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 信达励字(2023)第 126 号 致：仙乐健康科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达")接受仙乐健康科技股份有限公司 （以下简称"仙乐健康"或"本公司"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾 问的身份，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及其他有关法律、法规、规 范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》《仙乐健康科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤 ...

注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比 结果四舍五入所致。 二、管理人员及核心技术（业务）人员名单及职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 杜波 | 管理人员 | | 2 | 方素琼 | 管理人员 | | 3 | 甘聃 | 管理人员 | | 4 | 黄舒丽 | 管理人员 | | 5 | 李江流 | 管理人员 | | 6 | 李晶鋐 | 管理人员 | | 7 | 李言军 | 管理人员 | | 8 | 彭晓东 | 管理人员 | | 9 | 王成 | 管理人员 | | 10 | 吴坤 | 管理人员 | | 11 | 吴维光 | 管理人员 | 2023年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占授予日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 股本总额 | | | | | (万股) | 量的比例 | 比例 | | 郑丽群 | 副 ...

仙乐健康科技股份有限公司 独立董事独立意见 仙乐健康科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性 文件和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，我们对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的独立意见 1、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予日为 2023 年 11 月 10 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规以及本激励计划中关于 ...

2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 仙乐健康科技股份有限公司 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任仙乐健康科技股份有限 公司（以下简称"仙乐健康""上市公司"或"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在仙乐健康提供有关资 料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供仙乐健康全体股东及有关各方参考。 独立财务顾问： 二〇二三年十一月 | 第一章 | 声 明 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 | 5 | | 第三章 | 基本假设 | 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 | 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 | 10 | ...

仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2023 年 11 月 10 日（星期五）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知根据《仙乐健康科技股份有限公司 董事会议事规则》第十一条规定于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、微信信息等 方式送达给全体董事，本次会议召集人林培青先生已于本次会议上作出说明，全 体董事对此予以认可。本次会议应参加董事 7 人（包括 3 名独立董事），实际参 加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-101 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 及《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本 激励计划"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对本激励计划首次授予条 件是否成就及首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次 会议于 2023 年 11 月 10 日（星期五）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场表决的方式召开。会议通知根据《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规 则》第十二条规定于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全 体监事，本次会议召集人谢盈瑜女士已在本次会议上作出说明，全体监事对此予 以认可。本次会议由监事会主席谢盈瑜女士召 ...

仙乐健康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年 11 月 10 日投资者关系活动记录表 编号： 2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ■现场参观 □其他（） 陈力宇（国泰君安证券），陈硕旸（长江证券），陈瑶（重阳投资），陈 熠（国盛证券），方云朋（中金公司），郭梦婕（太平洋证券），韩冬伟 （国华兴益），黄薇（浙商资管），黄越（招商食品），金含（兴业证券）， 李雨桐（富安达基金），李竹君（平安资管），刘敏（德邦基金），刘天 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-098 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"仙乐健康"）于 2023 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律 ...