证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-095 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开 了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、监事会对拟激励对象的核查方式 监事会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司 或子公司签订的劳动合同与聘用合同，激励对象在公司或子公司担任的职务及其 任职文件等材料。 1、公示情况 公司于 ...

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-094 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 第三届职工代表大会 2023 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 职工代表大会召开情况 仙乐健康科技股份有限公司第三届职工代表大会 2023 年第二次会议 （以下合称"会议"）于 2023 年 10 月 25 日在公司培训室举行。会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件、电话、微信信息、钉钉信息等方式发送给 全体职工代表。本次会议应出席的职工代表 78 人，实际出席的职工代表 59 人，代表公司全体职工。本次会议的召集、召开符合《仙乐健康科技股份有 限公司职工代表大会章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 经全体与会代表充分讨论，以无记名投票表决通过了以下决议： 审议通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划 （草案修订稿）>及其摘要的议案》。 1 形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，提高公司员工的凝聚力和竞争力， ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划 的法律意见书 关于仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划 的法律意见书 中国广东深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 信达持股字(2023)第 008 号 致：仙乐健康科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受仙乐健康科技股份有限公司（以 下简称"仙乐健康"或"本公司"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身 份，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为仙乐健康中长期员工持股 计划相关事项出具《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司中长期员 工持股计划的法律意见书》（以下简称"《法律意见书 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 | 第一章 | 声明 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释义 3 | | | 第三章 | 基本假设 4 | | | 第四章 | 本持股计划的主要内容 5 | | | 一、本持股计划的确定依据和范围 | | 5 | | （一）员工持股计划持有人的确定依据 | | 5 | | （二）员工持股计划持有人的范围 | | 5 | | （三）员工持股计划的持有人名单情况 | | 5 | | 二、本持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格 | | 6 | | （一）资金来源 | | 6 | | （二）股票来源 | | 8 | | （三）规模 | | 8 | | （四）股票购买价格 | | 9 | | 三、本持股计划的存续期限、锁定期限及业绩考核条件 | | 9 | | （一）员工持股计划的存续期 | | 9 | | （二）员工持股计划的锁定期限 | | 10 | | （三）员工持股计划的业绩考核条件 | | 11 | | 四、存续期内 ...

仙乐健康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年 10 月 25 日投资者关系活动记录表 编号： 2023-005 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（） 艾毛（中金公司），鲍明明（中信资管），陈奋涛（重阳投资），陈力宇 （国泰君安证券），陈书慧（招商证券），陈帅（颐和久富投资），陈硕 旸（长江证券），陈涛（海富通基金），陈文博（中金公司），陈燕弥（鼎 晖投资），陈瑶（重阳投资），陈熠（国盛证券），程碧升（海通证券）， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥958,074,965.43, representing a 41.55% increase year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥83,962,174.96, up 26.73% compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share increased by 25.72% to ¥0.47, while diluted earnings per share also rose by 25.72% to ¥0.47[4] - Operating income for the year-to-date reached ¥2,502,922,802.68, a 39.96% increase from the previous year[11] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 2,502,922,802.68, a significant increase from CNY 1,788,261,949.33 in the previous period[25] - The company reported a net profit of CNY 196,733,410.44 for Q3 2023, compared to CNY 202,390,033.57 in the same period last year[26] - The net profit for Q3 2023 was approximately ¥159.7 million, a decrease from ¥176.2 million in Q3 2022, representing a decline of about 9.5%[27] - The net profit attributable to shareholders of the parent company increased to ¥185.1 million from ¥176.2 million, showing a growth of approximately 5.0%[27] - Total comprehensive income for Q3 2023 reached ¥233.3 million, compared to ¥175.0 million in the same period last year, marking an increase of about 33.4%[27] - Basic earnings per share rose to ¥1.03 from ¥0.98, reflecting an increase of approximately 5.1%[28] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥4,902,661,941.67, reflecting a 17.13% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 4,902,661,941.67, up from CNY 4,185,817,139.24 year-over-year[22] - Non-current assets totaled CNY 3,168,983,530.78, compared to CNY 1,753,260,348.96 in the previous year[22] - Current liabilities rose to CNY 552,691,227.03, compared to CNY 469,693,040.40 in the same period last year[23] - The total liabilities of the company reached CNY 1,928,266,296.37, an increase from CNY 1,484,293,151.85 year-over-year[23] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,860,347,399.67, compared to CNY 2,701,523,987.39 in the previous year[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 15.07% year-to-date, totaling ¥292,572,487.65[4] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥292.6 million, down from ¥344.5 million in the previous year, indicating a decrease of about 15.1%[29] - Cash flow from investing activities decreased significantly by 1564.70% to -1,146,883,401.14 CNY, primarily due to the acquisition of Best Formulations[13] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of approximately ¥1.15 billion, compared to a smaller outflow of ¥68.9 million in the same period last year[30] - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to 490,560,333.60 CNY, a significant decrease from 1,501,602,794.16 CNY at the beginning of the year[20] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled ¥474.8 million, a significant decrease from ¥923.4 million at the end of Q3 2022, representing a decline of about 48.6%[30] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 8,640, with the largest shareholder, Guangdong Guanghui Investment Co., Ltd., holding 43.08% of shares[15] - The top three shareholders, including Lin Peiqing and Chen Qiong, collectively hold 59.74% of the company's shares, indicating a strong concentration of ownership[15] - Lin Peiqing, as a major shareholder, directly holds 12,960,000 shares (7.18%) and indirectly holds 39,830,227 shares (22.07%), totaling 34.61% of the company's shares[16] - The company has a total of 30,530,549 restricted shares, with 2,721,600 shares released during the reporting period[18] - The company has no preferred shareholders or significant changes in restricted shares during the reporting period[17] Expenses and Costs - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 78.31% to ¥414,714,113.87, primarily due to the consolidation of Best Formulations[10] - The company experienced a 113.85% increase in selling expenses, totaling ¥185,346,698.10, attributed to increased marketing activities and the consolidation of Best Formulations' sales expenses[11] - The company reported a 41.85% increase in operating costs, amounting to ¥1,748,274,556.78, in line with revenue growth[11] - Total operating costs amounted to CNY 2,305,834,727.33, compared to CNY 1,602,274,302.76 in the same period last year[26] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 75,471,289.32, up from CNY 60,745,994.30 in the previous year[26] - The company reported a tax expense of approximately ¥37.0 million, up from ¥26.2 million in the same period last year, indicating an increase of about 41.5%[27] Strategic Activities - The company is actively pursuing market expansion and strategic acquisitions, as evidenced by the recent acquisition of Best Formulations[13] - The acquisition of Best Formulations resulted in a substantial increase in goodwill, which rose by 230.50% to ¥538,895,095.50[10] - The company has established a strong governance structure with key shareholders having familial ties, which may influence decision-making processes[16] Audit Information - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[31]

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-092 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 《2023 年第三季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息 1 披露网站上的公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场表决的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、微信信息等 方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司 ...

仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、 微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 人（包括 3 名独立董 事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-091 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 14 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。 按照本次回购金额上限不超过人民币 4,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 99.06 万股，回购股份比例约占公司总股本 的 0.55%。按照本次回购金额下限不低于人民币 3,000.00 万元，回购价格上限不 超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 74.29 万股，回购股份比例约占 公司总股本的 0.41%，具体 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-084 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、 微信信息等方式送达给全体董事，并取得全体董事的同意和认可。本次会议应参 加董事 7 人（包括 3 名独立董事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培 青先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健 康科技股份有限公司董事 ...