注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比 结果四舍五入所致。 二、管理人员及核心技术（业务）人员名单及职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 杜波 | 管理人员 | | 2 | 方素琼 | 管理人员 | | 3 | 甘聃 | 管理人员 | | 4 | 黄舒丽 | 管理人员 | | 5 | 李江流 | 管理人员 | | 6 | 李晶鋐 | 管理人员 | | 7 | 李言军 | 管理人员 | | 8 | 彭晓东 | 管理人员 | | 9 | 王成 | 管理人员 | | 10 | 吴坤 | 管理人员 | | 11 | 吴维光 | 管理人员 | 2023年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占授予日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 股本总额 | | | | | (万股) | 量的比例 | 比例 | | 郑丽群 | 副 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公 司"）2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 10 日召开的第三 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的议案》，认为《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授 予条件已经成就，确定以 2023 年 11 月 10 日为首次授予日，以 12.71 元/股的授 予价格向符合首次授予条件的 76 名激励对象首次授予 124.00 万股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划简述 限制性股票首次授予日：202 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-101 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 及《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本 激励计划"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对本激励计划首次授予条 件是否成就及首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次 会议于 2023 年 11 月 10 日（星期五）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场表决的方式召开。会议通知根据《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规 则》第十二条规定于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全 体监事，本次会议召集人谢盈瑜女士已在本次会议上作出说明，全体监事对此予 以认可。本次会议由监事会主席谢盈瑜女士召 ...

仙乐健康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年 11 月 10 日投资者关系活动记录表 编号： 2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ■现场参观 □其他（） 陈力宇（国泰君安证券），陈硕旸（长江证券），陈瑶（重阳投资），陈 熠（国盛证券），方云朋（中金公司），郭梦婕（太平洋证券），韩冬伟 （国华兴益），黄薇（浙商资管），黄越（招商食品），金含（兴业证券）， 李雨桐（富安达基金），李竹君（平安资管），刘敏（德邦基金），刘天 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-098 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"仙乐健康"）于 2023 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮政编码：518038 11,12/F, TaiPingFinance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司 董事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、 完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已 向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得 用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决 议一起予以公告。 本所律师依据《股东大会规则》第五条的规定，按照 ...

2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年十一月 1 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "本激励计划"）由仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第一类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售 ...

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-097 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）15:30 2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室 3、网络投票时间：2023 年 11 月 2 日 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长林培青先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及 《仙乐健康科技股份有限公司章程》的相关规定。 1 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 133,462 ...

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划 二〇二三年十一月 仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证公司中长期员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本方案主要条款与公 司 2023 年 10 月 20 日公告的员工持股计划草案修订稿及其摘要内容一致。 2 仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划 风险提示 一、仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"） 中长期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）设立后将由公司自行 管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不能成立的风险；若 员工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投 ...

现将公司截至 2023 年 10 月 31 日回购股份的进展情况公告如下： 一、 回购公司股份的进展情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 452,100 股，占公司目前总股本 180,497,320 股的 0.25%， 最高成交价为31.50元/股，最低成交价为25.29元/股，成交总金额为12,430,492.88 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。 二、 其他说明 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 14 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 ...