广东久量股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监 事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职责，独立行使职权，以保证公 司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联 交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公 司规范运作和健康发展。现将 2024 年工作情况汇报如下： 一、对 2024 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价 通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、 《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序 合法有效，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人 员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会 决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存 在违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。 序号 会议届次 召开日期 会议审议 ...

广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第三 届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司为满足经营和未来发展资金需求向银行申请综合授信业务。本议案尚需 提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-015 广东久量股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、第三届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 一、申请综合授信额度具体事宜 1、为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，公司及合并 报表范围内的子公司拟向银行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 6 亿 元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。授信额度的有效期为股东大会审 议通过本事项之日起 12 个月内有效。在授信额度有效期内，额度可以循环使用。 授信额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的授信额度自然失效。授信业务种 类包括 ...

广东久量股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，广东久量股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事陈泰元、王辉堂、谢雄标 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事陈泰元、王辉堂、谢雄标的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东久量股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 广东久量股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，广东久量股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事陈泰元、王辉堂、谢雄标 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事陈泰元、王辉堂、谢雄标的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东久量股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-017 广东久量股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第 三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议 案》，公司董事会拟定于 2025 年 4 月 28 日下午 14：30 召开 2024 年度股东大 会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 25 日召开的第三届董事 会第二十八次会议,审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-011 广东久量股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议 于 2025 年 3 月 25 日上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人；其中参加现场会议的监事为刘霄，参加通讯会 议的监事为曾怿、刘竞妍。会议由监事会主席曾怿女士主持，董事会秘书列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为，公司《2024 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公 司监事会在 2024 年度对公司相关事项监督、审议的工作情况。 表决结果：3 票 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-010 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2025 年 3 月 25 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会 议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中参加现场会 议的董事为牟健、谢雄标，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰 元、王辉堂。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规以及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理牟健先生向董事会汇报的《2024 年度总经理工作 报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2 ...

鉴于公司 2024 年度合并报表净利润及母公司净利润均为负值，结合《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考 虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司拟定 2024 年度 利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-013 广东久量股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第三 届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 事宜公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归母净利润为-19,372,213.62 元，母公司实现净利润-18,923,920.26 元，截至 2024 年 12 月 31 日经审计合 ...

久量股份:2024年报净利润-0.19亿 同比下降146.34% 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1211 | 0.2583 | -146.88 | -0.1702 | | 每股净资产（元） | 0 | 6.59 | -100 | 6.58 | | 每股公积金(元) | 3.47 | 3.44 | 0.87 | 3.44 | | 每股未分配利润(元) | 1.56 | 1.87 | -16.58 | 1.89 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.31 | 4.76 | -9.45 | 5.06 | | 净利润(亿元) | -0.19 | 0.41 | -146.34 | -0.27 | | 净资产收益率(%) | -1.85 | 3.93 | -147.07 | -2.55 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5298.13 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -19,372,213.62 RMB, a year-on-year decrease of 146.87%[6] - The company's operating revenue for 2024 was ¥431,402,174.58, a decrease of 9.35% compared to ¥475,915,094.33 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥19,372,213.62, representing a decline of 146.87% from ¥41,328,421.05 in 2023[24] - The cash flow from operating activities increased by 147.74% to ¥173,286,161.32 in 2024, up from ¥69,947,932.12 in 2023[24] - The total assets at the end of 2024 were ¥1,262,598,946.39, a decrease of 7.44% from ¥1,364,144,985.40 at the end of 2023[24] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.1211 for 2024, down 146.88% from ¥0.2583 in 2023[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥19,633,485.10 in 2024, a decline of 201.79% from -¥6,505,747.96 in 2023[24] - The company's total operating revenue for 2024 is CNY 431,402,174.58, a decrease of 9.35% compared to CNY 475,915,094.33 in 2023[65] - Revenue from LED mobile lighting is CNY 244,579,820.52, accounting for 56.69% of total revenue, down 10.22% from the previous year[65] - Revenue from LED home lighting decreased by 33.64% to CNY 52,725,808.45, representing 12.22% of total revenue[65] - The company achieved a gross profit margin of 13.15% in the lighting fixture manufacturing sector, down 4.36% year-on-year[67] - Domestic sales accounted for 54.15% of total revenue at CNY 233,619,791.40, while international sales made up 45.85% at CNY 197,782,383.18, reflecting a decline of 13.27%[65] Research and Development - R&D investment increased by 4.03% compared to the previous year, indicating a commitment to innovation[6] - The company emphasizes user experience and innovation in product development, focusing on smart control and energy-saving technologies[35] - The company has a strong focus on R&D, mastering key technologies such as LED intelligent control and electromagnetic induction charging[58] - The company's R&D investment for 2024 amounted to ¥20,216,904.87, representing 4.69% of total revenue, an increase from 4.08% in 2023[80] - The total number of R&D personnel decreased by 5.00% from 80 in 2023 to 76 in 2024, with a notable decline in the number of employees under 30 years old, dropping by 57.14%[80] - The company completed several R&D projects, including a portable solar multifunctional emergency light, enhancing its market competitiveness[77] - The company has completed the development of a multi-functional lighting control technology, enhancing competitiveness in the smart lighting market and expected to drive long-term market growth and profitability[78] Market Strategy and Operations - The company plans to enhance product promotion efforts to increase brand awareness and expand sales channels[6] - The company aims to accelerate transformation and innovation while cautiously selecting investment projects to cultivate new growth points[8] - The company is actively exploring new markets and increasing R&D investment to adapt to the live e-commerce trend[6] - The sales strategy combines distributors and trade merchants, expanding into traditional e-commerce and live-streaming sales channels to enhance market coverage[52] - The company has established a sales network with over 50 overseas distributors in regions such as West Asia, South Asia, Southeast Asia, and Africa[60] - The company is focusing on deepening its market presence in regions such as West Asia, South Asia, Southeast Asia, and Africa, capitalizing on opportunities from the Belt and Road Initiative[101] Risks and Challenges - The company is facing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the audit report for the last year[24] - The company faces risks from intensified market competition, particularly from international brands and other industries entering the lighting sector[105] - The company is exposed to risks related to fluctuations in raw material prices, which could adversely affect production costs and operations[107] - The company faces risks related to accounts receivable, particularly from overseas clients, which could lead to cash flow pressures[117] - The company is exposed to currency exchange rate fluctuations, especially since a significant portion of its revenue is generated from exports settled in USD[118] - The company has a substantial amount of inventory, which poses risks of depreciation or damage despite regular impairment testing[119] Governance and Compliance - The company has a high level of governance compliance, with no significant discrepancies from the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[131] - The company has established a robust investor relations management system to ensure accurate and timely information disclosure[130] - The company has maintained a strong governance structure, ensuring the protection of shareholder rights and promoting effective risk control[162] - The company has committed to reducing and avoiding related party transactions with its subsidiaries[199] - The company ensures that all related party transactions are conducted at fair market prices and in accordance with legal regulations[199] Shareholder and Dividend Policies - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[9] - The profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of ¥1.875 per 10 shares, totaling ¥30,000,000 (including tax) based on a total share capital of 160,000,000 shares[177] - The company plans not to distribute cash dividends for the 2024 fiscal year due to negative net profits for both consolidated and parent company statements[179] - The company aims to maintain a transparent and competitive compensation system, with performance bonuses for outstanding employees and regular adjustments based on performance and market conditions[166] Employee and Management Changes - The company is undergoing a restructuring of its board and management team, which may impact future strategic directions and operational efficiency[144] - Senior management changes included the resignation of Zhuo Chuguang as General Manager and Chen Yihua as Chief Financial Officer, both due to work adjustments, while they will continue to hold other positions within the company[144] - The company has a diverse board with members holding advanced degrees and extensive experience in finance and management[147][149] - The total number of employees at the end of the reporting period is 592, with 134 in the parent company and 458 in major subsidiaries[165] Social Responsibility - The company has actively engaged in social responsibility, ensuring the protection of shareholder rights and maintaining transparent communication with investors[187][190] - During the reporting period, the company donated materials valued at 190,989 yuan to support educational improvements in Hubei Province[192]