华辰精密装备（昆山）股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占用 资金的利息(如 有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 无 小计 - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 无 小计 - - - - - 其他关联方及附属 企业 无 小计 无 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往来 资金的利息(如 有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 无 上市公司的子公司 及其附属企业 无 无 其他关联方及其附 属企业 无 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 专项报告 2023 年度 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10870 号 华辰精密装备（昆山）股份有限公司全体股东： 专项报告 第1页 为了更好地理解华辰装备 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供华辰装备为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： 我们审计了华辰精密装备（昆山）股份有限公司(以下简称"华 辰装备")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10869 号 的无保留意见审计报告。 华辰装备管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 一、 审计意见 审计报告及财务报表 2023 年度 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10869 号 华辰精密装备（昆山）股份有限公司全体股东： 我们审计了华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"华 辰装备"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-039 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过的 《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，公司 2021 年限 制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的 3 名激励对象因离职等个人原 因已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 10.88 万股第二类限制性股票不 得归属并由公司作废。作废后，2021 年限制性股票激励计划尚未归属的第二类 限制性股票数量为 136.32 万股。具体情况如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 4 月 6 日，公司分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监 事会第三次会议，审议并通过了《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-042 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度日常关联交易预计 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公 司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司监 事会对该事项发表了审核意见，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独 立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。本次 交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 一、2023 年日常关联交易基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司日常关联交易实际发生金额为 212.43 万元， 在年度预计总金额范围之内。 2023 年度日常关联交易实际发生情况如下表： | | | | | | | | 单位：万元 | ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等相关规定，结合公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平等制定了 《2024年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案》。公司于2024年4月12日召 开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议了《华辰精密 装备（昆山）股份有限公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的预案》《华辰精 密装备（昆山）股份有限公司监事2024年度薪酬的预案》，全体董事、监事已回 避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-046 独立董事按每年捌万元（含税）标准领取薪酬，逐月发放。 2、公司监事薪酬 职工代表监事和非职工代表监事均不领取监事津贴，按其在公司的任职和考 核情况发放薪酬。 一、适用对象 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-033 1、会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 4 月 12 日上午 10:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯会议 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第二次会议。 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《华辰精密装备（ ...

上 海 兰 迪 律 师 事务 所 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格暨首次及预留授予第 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格暨首次及预留授 予第三个归属期归属条件成就和作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 三个归属期归属条件成就和作废部分限制性股票的法律意见书 致：华辰精密装备（昆山）股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"华 辰装备"或"公司"，证券代码 300809）的委托，为公司实施 2021 年限制性股 票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-045 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 22 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dvbuBuSVLG 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长曹宇中先生，总经理许少军先生，董事、副总经理、董事会秘书兼财 务总监徐彩英女士，独立董事彭连超先生。 三、投资者参加方式 华辰精密装备（昆山）股份有限公 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士、房平 木先生（已于 2024 年 1 月 22 日任期届满离任）的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2024 年 4 月 12 日 经核查独立董事彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士、房平木先生（已于 2024 年 1 月 22 日任期届满离任）的任职经历以及签署的相关自查文件等内容， 公司董事会认为上述人员在公司任职独立董事期间，未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法 ...