证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-043 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客 观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本 着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和 分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2023 年度末的各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产等资产进行全面清 查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、长期股权投 资等资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一 定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生减值 ...

第三届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-034 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届监事会 第二次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式通知 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2、会议召开的时间：2024 年 4 月 12 日上午 11:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：监事会主席王明霞女士 6、会议主持人：监事会主席王明霞女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《华辰精密装备（ ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，华辰精密 装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履职各项工作职责。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，符合《证券法》 的规定，具有 H 股 ...

广发证券股份有限公司 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为华辰 精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"华辰装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律法规和规范 性文件的要求，对华辰装备 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2228 号"《关于核准华辰精 密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费 用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 顾月勤 各位股东及股东代表： 本人作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度 工作中，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司 召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表意见，充 分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求， 现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人顾月勤，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注 册税务师。历任上海立沪五金弹簧有限公司财务 ...

一、财务状况 （一）资产状况 2023 年 12 月 31 日，公司各项资产状况见下表： 单位：元 | 项目 | 2023 | 年 12 月 31 | 日 | 2022 | 年 12 月 | 31 | 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | | 1,575,903,813.15 | | | 1,708,963,432.51 | | | -7.79% | | 非流动资产 | | 506,098,879.84 | | | 363,775,056.43 | | | 39.12% | | 资产总计 | | 2,082,002,692.99 | | | 2,072,738,488.94 | | | 0.45% | | 其中： | | | | | | | | | | 货币资金 | | 598,730,151.71 | | | 379,264,715.01 | | | 57.87% | | 交易性金融资产 | | 268,970,481.26 | | | 649,822,871.73 | | | -58.61% ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-037 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配预案 符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二 次会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《华辰精 密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，现将具体内容公告如 下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华辰精密装备（昆山）股份有 限公司截止至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 彭连超 各位股东及股东代表： 本人作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规 定，在 2023 年度工作中，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关 职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会 的相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如 下： 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策 和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。 1、出席董事会情况 报告期内，本人亲自出席了 4 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会 议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董 事 ...

远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 公司拟开展的远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等与实际业务 相关的币种。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇的目的 因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效防范外汇市场汇率 波动所带来的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，减少汇率大幅波动 对公司造成的不良影响，增强公司财务稳健性，经审慎考虑，拟公司开展远期结 售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 本次开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金 或银行信贷资金。 三、开展远期结售汇业务的可行性分析 受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确 定因素增加。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性 股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的 议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计 划》等相关规定，同意公司将 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予的第 二类限制性股票归属价格由 4.68125 元/股调整为 4.58125 元/股。具体情况如下： 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-038 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 4 月 6 日，公司分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监 事会第三次会议，审议并通过了《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） ...