证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-019 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会任期将于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行 监事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意 提名程彩女士、张华英先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附 后），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事冯影女士共同组成公司第四 届监事会。 公司第四届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理 人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 根据《公司法》和《公司章 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-013 北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会现就提名黄正为北京中 科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-015 北京中科海讯数字科技股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵宏伟作为北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中科海讯数字科技股份有限公司董 事会提名为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-016 北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄正作为北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中科海讯数字科技股份有限公司董事 会提名为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-014 北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会现就提名高忻为北京中 科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-011 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：1、非独立董事候选人简历 2、独立董事候选人简历 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 鉴于北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会任期将于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行 董事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届 董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司 董事会同意提名蔡惠智先生、张秋生先生、张战军先生、刘云涛先生、于博先生 为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名赵宏伟先生、黄正 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-017 北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高忻作为北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中科海讯数字科技股份有限公司董事 会提名为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

同时公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案 等手续。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2025 年 3 月修订） 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 第一百一十三条 董事长行使下列职权： | | | | 第八条 公司的法定代表人由董事长或总经 | | （一）主持股东大会和召集、主持董事会会 | 理担任。 | | 议； | | | | 第一百一十三条 董事长行使下列职权： | | （二）督促、检查董事会决议的执行； | （一）主持股东大会和召集、主持董事会会 | | （三）签署公司发行的证券和应由公司法定 | | | | 议； | | 代表人签署的文件，行使法定代表人的职 | | | | （二）督促、检查董事会决议的执行； | | 权； | | | | （三）在发生特大自然灾 ...

（一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-021 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯" ） 第三届董事会第三十二次会议决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14：00 召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会 将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会 表决权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十二次会议审 议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 为 2 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-021 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第三十二次会议决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14：00 召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会 将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会 表决权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 1、现场会议时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）14：00 开始。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 4 月 14 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日 9：15-15： 00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取 ...