证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-040 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第二十二次会议决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采取 现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会表决权， 保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024 年 ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》以及《北京中科海讯数 字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会提 请公司 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止，现将具体情 况公 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | ...

一、 基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （黄正） 各位股东及股东代表： 本人黄正作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履 行职责情况报告如下： 恒达科技服务有限责任公司法定代表人、执行董事；2021 年 6 月至 2022 年 5 月， 任北京保研公益基金会副秘书长；2022 年 4 月至今，任公司独立董事。 （二） 独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0037 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 此的使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | ನ | 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]110Z0037 号 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东; 本专项审核报告仅供中科海讯公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何 其他目的。 (此页为北京中科海讯数字科技股份有限公司容诚专字[2024]110Z0037 号 报告之签字盖章页。) 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了北京中科海讯数字科技 股份有限公司(以下简称中科海讯)2023年度财务报表,并于 2024年 4 月 16 日 出具了容诚审字[2024]110Z00 ...

Financial Performance - In 2023, the company's total revenue reached 16,458.04 million CNY after price adjustments, compared to 21,804.50 million CNY in 2022, reflecting a significant impact from pricing adjustments [14]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -15,692.37 million CNY for 2023, with a credit impairment loss of 7,887.57 million CNY due to receivables [14]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥164,580,434.92, a decrease of 24.52% compared to ¥218,045,033.92 in 2022 [58]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥156,923,683.82, representing a decline of 1,338.10% from ¥12,674,556.66 in 2022 [58]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥162,899,192.47, a decrease of 3,496.52% compared to ¥4,796,066.52 in the previous year [58]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥1.3293, down 1,337.71% from ¥0.1074 in 2022 [58]. - The company's cash flow net amount from operating activities was -¥70,446,470.74, a decline of 88.49% compared to -¥37,374,942.62 in 2022 [58]. - The company's weighted average return on net assets was -16.53% for 2023, down from 1.24% in 2022 [58]. - The company's undistributed profits decreased by 65.13% to CNY 85.28 million from CNY 244.57 million in the previous year [135]. - The company’s cash flow from operating activities showed a net outflow of 70.45 million yuan, worsening from a net outflow of 37.37 million yuan in the previous year [158]. Research and Development - The company has developed a third-generation underwater acoustic signal processing platform with an annual production capacity of 130 units, responding to increasing demand for domestic products [17]. - The company has completed the development of a domestic core processing chip, HX-A200, which supports sonar data processing and artificial intelligence computing environments [17]. - The company has made significant investments in R&D, particularly in integrating underwater acoustic technology with high-performance computing and artificial intelligence [10]. - The company is focusing on integrating artificial intelligence and big data technologies into sonar systems to enhance performance and intelligence [120]. - The company plans to integrate underwater acoustic technology with high-performance computing, big data, and artificial intelligence for future R&D [160]. - The company’s R&D team consists of 228 members, with 10 PhDs and 61 Masters, accounting for 61.46% of the total workforce [151]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies, focusing on AI and machine learning applications [186]. Product Development and Market Strategy - The company has achieved a systematic product layout in underwater acoustic big data, integrating data systems with intelligent sonar systems and unmanned detection systems [17]. - The company has focused on customized production based on signed contracts, adapting product designs according to customer needs, which allows for small batch production [7]. - The company's forward-looking collision avoidance sonar system has completed domestic adaptation and related testing in 2023, entering mass production and delivery stages, with expected steady growth in order volume for 2024 [20]. - In 2023, the company secured a smart sonar project with a total bid amount nearing 100 million yuan, successfully completing key technology validation and prototype development, with delivery expected in 2024 [21]. - The company has completed the development and delivery of a certain type of underwater simulation training system in 2023, with the first set of products delivered to customers, and plans to promote this project in 2024 [21]. - The company has achieved significant progress in underwater big data, with two types of underwater big data collection systems from 2022 entering mass production and delivery, laying a solid foundation for its big data business [21]. - The company plans to leverage its research achievements in underwater big data and high-performance computing to expand its market presence in multi-level data center construction for various training bases and research institutions in 2024 [22]. - The company has received bulk orders for its forward-looking collision avoidance sonar products, indicating strong market demand [119]. - The company has completed the first phase of a data computing center project in 2023, with delivery expected in 2024, and is pursuing further similar projects [147]. Intellectual Property and Compliance - As of December 31, 2023, the company holds 23 authorized invention patents, an increase of 5 from the previous year, along with 204 software copyrights, which increased by 6 [10]. - The company’s financial statements have been signed and stamped by responsible parties, ensuring compliance with regulatory standards [74]. - The company has not reported any significant changes in accounting data that would require restatement for previous years [85]. Management and Governance - The company has undergone significant management changes in 2023, with multiple key personnel resignations and appointments aimed at improving operational efficiency [168]. - The company disclosed its commitment to expanding its business through the management of its subsidiaries, particularly in the technology sector [167]. - The management changes reflect the company's strategic focus on innovation and market expansion in the technology industry [167]. - The company is actively engaging in the recruitment of experienced professionals to strengthen its leadership team and drive future growth [168]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 1,023.02 million [190]. - The chairman, Cai Huizhi, received a total pre-tax remuneration of CNY 749,800 [190]. - The total remuneration for the general manager, Zheng Hongtao, was CNY 1,273,200 [194]. - The board of directors held a total of three meetings during the reporting period, with significant resolutions including the establishment of a wholly-owned subsidiary and the temporary use of idle raised funds [195]. Market Outlook and Future Plans - The national defense budget for 2024 is set at 1,665.54 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 7.2%, maintaining a stable increase in defense spending for nine consecutive years, which supports the company's market outlook [24]. - The company has projected a revenue growth of 10% for the next fiscal year, targeting 1.65 billion RMB [186]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue in the upcoming year [186]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q3 2024, aiming for a 5% market share in each [186]. - The company plans to implement a shareholder dividend return plan for the years 2023-2025 [198].

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-024 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 3 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 4 月 16 日 上午 8:30 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量。容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意 见审计报告。 报告期内，公司实现营业收入 164,580,434.92 元，同比下降 24.52%，归属于 上市公司股东的净利润-156,923,683.82 元，同比下降 1338.10%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 -162,899,192.47 元，同比下降 3496.52%。 | 主要财务指标 | 2023 年度/ | 2022 年度/ | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | | | 基本每股收益（元） | -1.3293 | 0.1074 | 减少 1.4367 元 | | 加权平均净资产收益率 | -16.53% | 1.24% | 下降 17.77 百分比 | ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-023 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十二次会议于 2024 年 4 月 3 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚专字 [2024]110Z0035 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:京24 我们对汇总表所载信息与本所审计中科海讯公司 2023 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有 发现不一致。除了对中科海讯公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关 联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解中科海讯公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后 附汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供中科海讯公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0035 号 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京中 ...