公司简称：中科海讯 证券代码：300810 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 4 | | --- | | | | 一、释义 | 中科海讯、本公司、公 | 指 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾 问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本次限制性股票激励计 | | | | 划、本激励计划、本计 | 指 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 划 | | | | 限制性股票 | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次 | | | 指 | 获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员 | | | | 及核心业务（技术）人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 ...

一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2025 年 5 月 28 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2025 年 5 月 28 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，其中独立董事 3 名，会议由董事长张秋生先生召集和主持。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 同意《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定和 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-069 （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 同意《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为 公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限 制性股票的条件已成就。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2025 年 5 月 28 日下午 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会 ...

授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限 制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2025 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2025 年第二次临时 股东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 28 日召开第四届董事会第五次会议和第四 届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 5 月 28 日为授予日，向符合条件的 78 名激励对象授予 148.91 万股限制性股票。现将有关事项具体如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-070 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 1.股权激励方式：第二类限制性股票 2.授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 1 限制性 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源 律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-383 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京中科海讯数字科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-071 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日以现场结合通讯方式分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、 担保情况概述 公司全资子公司武汉中科海讯电子科技有限公司（以下简称"武汉海讯"） 拟向汉口银行股份有限公司光谷分行申请银行综合授信额度，授信期限 1 年，并 以位于武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来智汇 A9 栋的自有房产进行 抵押担保，由公司为前述授信提供 1,100.00 万元的最高额保证担保。 公司控股子公司北京中科海讯微系统技术有限公司（以下简称"海讯微系统"） 拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请 300.00 万元银行综合授信 额度，授信期限 2 年，并由北京首创融资担保有限 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-067 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核查对 象"）。 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记 表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结算出 具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股 东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，有 3 名核查对象存在买卖 公司股票行为。除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票 的行为。 经核查，上述核查对象在自查期间买卖公司股票系基于其对二级市场行情、 市场公开信息自行独立判断而进行的操作；其在上述期 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） | 一、本激励计划授予的限制性股票的分配情况 | | --- | 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年 5 月 28 日 1 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 数量（万股） | 占授予总量 的比例 | 占授予日公司 总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 于 博 | 董事 | 4.0810 | 2.74% | 0.03% | | 李进佳 | 副总经理 | 10.0000 | 6.72% | 0.08% | | 李 晖 | 副总经理、财务总监 | 2.8000 | 1.88% | 0.02% | | | 核心技术（业务）人员（75 人） | 132.0290 | 88.66% | 1.12% | | | 合计 | 148.9100 | 100.0 ...

Group 1 - China Energy Construction won a major coal-fired power project with a bid amount of approximately 14.586 billion yuan, involving six 660 MW supercritical coal-fired generating units and supporting environmental facilities, with a total construction period of about 36.5 months [1] - Taiji Industry plans to repurchase company shares with a total amount not less than 1 billion yuan and not exceeding 1.2 billion yuan, with a maximum repurchase price of 10.38 yuan per share [1] - Youxun Technology won a project from State Grid with a bid amount of approximately 176 million yuan, accounting for 17.44% of the company's audited revenue for 2024 [2] Group 2 - Daili New Materials established an investment fund with a total subscribed capital of 163.3 million yuan, with Daili contributing 10 million yuan, accounting for 6.12% of the fund [4] - Wanyi Technology received a government subsidy of 2.3475 million yuan, which has been confirmed and classified according to relevant accounting standards [6] - Anke Biotech received a drug registration certificate for Acetate Atosiban Injection, which is used for treating preterm labor [7] Group 3 - Renfu Pharmaceutical received a drug registration certificate for Progesterone Soft Capsules, which are used to treat functional disorders caused by progesterone deficiency [9] - Linyang Energy is a recommended candidate for a major contract with State Grid, with a total expected bid amount of approximately 165 million yuan [11] - Hongtian Technology plans to invest 200 million to 300 million yuan to establish a wholly-owned subsidiary in Gansu Province [28] Group 4 - Hunan Xiang Electric received a total of 40 million yuan in government subsidies, which accounts for 16.07% of the company's audited net profit for 2024 [44] - Nengke Technology plans to repurchase shares with a total amount not less than 10 million yuan and not exceeding 20 million yuan, with a maximum repurchase price of 43.00 yuan per share [46] - Xiamen XGMA received 10 million yuan in historical debt repayment, which is expected to increase the company's net profit for 2025 by 3.186 million yuan [48]

Group 1: Market Overview - The easing of trade tensions in Europe and the US has led to an increase in consumer confidence, resulting in significant gains in US stock markets, with the Dow Jones rising by 1.78%, S&P 500 by 2.05%, and Nasdaq by 2.47% [1] - Tesla shares surged nearly 7%, leading the tech giants, while Nvidia saw a pre-earnings increase of over 3% [1] - Chinese concept stocks faced challenges, with Pinduoduo's Q1 revenue falling short of expectations, leading to a nearly 14% drop in its stock price [1] Group 2: Domestic Developments - The total scale of public offerings in China has surpassed 33 trillion yuan for the first time, marking the seventh historical high since early 2024 [7] - The Ministry of Industry and Information Technology, along with other agencies, issued a plan to enhance digital transformation in the electronic information manufacturing industry, focusing on advanced computing and AI applications [7] - Beijing's economic bureau released an action plan to empower new industrialization through AI, aiming to develop leading models and support flexible production lines for smart products [7] Group 3: Sector Insights - The motorcycle sector is experiencing a revival, with reports indicating a shift in regulations allowing motorcycle use in cities, potentially doubling domestic sales of large-displacement motorcycles to 800,000 units by 2030, with an annual growth rate of 12% [9] - The machine tool industry is set for growth, with a focus on upgrading old machines and integrating AI technology, as the domestic CNC rate has significant room for improvement compared to Japan and Germany [10] - The ultra-high voltage (UHV) power transmission sector is expected to benefit from domestic grid upgrades and international expansion, with a projected market growth rate of over 15% [11] Group 4: Company News - Xiaomi's new car model, YU7, has received a strong response, with user inquiries exceeding those for the previous model, SU7, by three times, indicating a positive market reception ahead of its expected launch in July [12][14] - Zhongcheng Co. plans to acquire 100% of Jiangsu Zhongji's equity, aiming to enhance its capabilities in energy storage projects and expand its industry chain [15] - The company Dingyang Technology has launched a new high-resolution digital oscilloscope series, indicating ongoing innovation in the tech sector [15]