北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 3 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会 议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体独立董事。会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，会议由公司独立董事高忻先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数 字科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议经与会独立董事审议并书面表决，通过如下决议： 《公司法》《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担 保管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意《关于 2024 年度为全资子公司申请 银行综合授信额度提供担保预计的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交董事 会审议通过。 特此决议。 （本页以下无正文） 一、审 ...

RSM 容 诚 审计报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0059 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"扬 报告编码:京24UVI 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | e | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15 - 124 | 审计报告 容诚审字[2024]110Z00 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称中科海讯)财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制评价指引》以及有关法律法规和规范性文件的要求，北京中科海 讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况建立健全内部 控制体系，以防范风险。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、董事会声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-031 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2024 年高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为强化公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持 续稳定健康的发展，根据《公司章程》《北京中科海讯数字科技股份有限公司薪 酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合同行业可比公司的薪酬水平及公司 的实际经营情况，制订公司 2024 年高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 公司全体高级管理人员。 二、适用期限 （一）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （二）薪酬与公司长远利益相结合的原则，防止短期行为，促进公司业务长 期稳健发展； （三）薪酬标准参照目前的实际收入水平，结合地区及行业薪酬水平情况， 既要有利于强化激励与约束机制，又要符合公司的实际情况。 四、其他规定 （一）公司高级管理人员薪酬按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定 发放。 （二）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实 际任期计算并予以发放。 （三 ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蔡惠智先生、副总经理兼董事会 秘书张秋生先生、副总经理兼财务总监段丽丽女士、独立董事黄正先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-033 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 及摘要已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度的经营情况，公司 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-022 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自 第三届董事会第二十次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用， 并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 9,000.00 万元购买了理 财产品，具体情况公告如下： | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品 | 金额（万 | 起息日 | 到 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-020 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议于 2024 年 3 月 12 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 3 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长蔡惠智先生 召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 二○二四年三月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 接待和推广的行为，加强公司与投资者、媒体等之间的信息沟通，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所发布的相关规范性文件以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《北京中科海讯数字科技股份有限公司投资者关系管理制 度》（以下简称"《投资关系管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣传、 推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市 场对公司的了解和支持。 第三条 本制度所称特定对象包括但不限于： 第四条 本制度所称的特定对象来访，是指特定对象的调研、一对一沟通、一对多 沟通、现场参观、分析师会议 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-019 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于对外投资的议案》，同意公司以自有资金 5,000,000 元受让北京博瑞至诚企业 管理有限公司（以下简称"博瑞至诚"）、王铖合计持有的北京白杨智能科技有 限公司（以下简称"白杨智能"）注册资本 13,669 元（以下简称"股权转让"）； 同时，以自有资金 5,000,000 元认购白杨智能新增注册资本 9,568 元（以下简称 "增资"），增资款的溢价部分计入白杨智能的资本公积金。 本次股权转让及增资事项完成后，公司将持有白杨智能 1.4494%的股权。公 司已于 2024 年 3 月 18 日签署了《关于北京白杨智能科技有限公司之投资协议》 （以下简称"投资协议"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二四年三月 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效 实施。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 第四条 保荐机构在持续督导 ...