北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东： 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制评价指引》以及有关法律法规和规范性文件的要求，北京中科海 讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况建立健全内部控 制体系，以防范风险。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自 我评价。 一、董事会声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事 会议事规则》的有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东 大会通过的各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提 升公司规范运作能力，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年总体经营情况 （一）经营情况 2024 年度，公司的主要经营指标情况如下： 1、营业收入方面，公司继续专注主业，并深化核心能力建设，关键业务方 向进展显著。报告期内，公司营业收入为 23,971.37 万元，较上年同期审减后营 业收入 16,458.04 万元增长 45.65%，其中信号处理平台方向创收 15,891.29 万元， 声呐系统方向创收 5,946.47 万元，水声大数据与仿真系统方向创收 1,205.88 万 元，无人探测系统方向创收 716.81 万元。根据特种部门采购制度的有关规定， 公司销售的部分产品需由特种部门审价，公司对当年及以前 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-046 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变 更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），就"不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理"等问题进行了明确。该解释自印 ...

关于2025年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-042 北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司 2025 年度拟向银 行申请不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的综合授信额度，授信种类包括 但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、票据贴现等 业务，具体授信额度、授信期限以最终各银行实际审批为准。授信期限内，授信 额度可循环使用。上述授信总额不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在 综合授信额度内实际发生的融资金额为准。公司根据经营需要在上述综合授信额 度内进行融资，公司董事会不再逐笔进行审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2025 年董事薪酬及独立董事津贴方案的公告 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况、地区及 行业薪酬水平，制订公司 2025 年董事薪酬及独立董事津贴方案如下： 一、适用范围 公司全体董事。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-039 四、其他规定 （一）在公司担任日常经营管理职务的董事薪酬按照公司相关薪酬与绩效考 核管理制度的规定发放，公司独立董事津贴按季度发放。 （二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计 算并予以发放。 （三）涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、发放标准 （一）独立董事薪酬标准 公司独立董事津贴标准为 15 万元/年（含税），按季度发放。 （二）非独立董事薪酬标准 未在公司担任日常管理职务的非独立董事根据市场薪酬水平、其 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量。容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意 见审计报告。 报告期内，公司实现营业收入 239,713,681.61 元，同比增长 45.65%，归属于 上市公司股东的净利润-26,138,298.27 元，同比增长 83.34%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润-28,283,390.88 元，同比增长 82.64%。 一、主要财务指标 1．报告期末货币资金较期初减少 33.78%，主要系本期购买理财产品所致。 2．报告期末交易性金融资产较期初增长 100%，主要系本期购买理财产品所 致。 3．报告期末应收票据较期初减少 87.38%，主要系票据到期终止确认所致。 4．报告期末应收款项融资较期初减少 100%，主要系票据到期终止确认所致。 单位：元 | 主要财务指标 | 20 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-047 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告 及摘要已于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年度的经营情况，公司定于 2025 年 4 月 24 日（星期四）15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈" 栏目举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进 入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张秋生先生（代行董事会秘书职 责）、副总经理兼财务总监李晖女士、独立董事黄正先生、证券事务代表王敏女 士。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2025 年 ...