| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于选举审计委员会委员的公告 经董事会审议，同意选举赵爱民先生为审计委员会委员，与邓林义先生、孔 德海先生共同组成本届董事会审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满，赵爱民先生简历附后。 三、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议； 特此公告。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》，具体 情况如下： 一、调整情况介绍 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作 ...

江西耐普矿机新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司 章程等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 江西耐普矿机股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第七条 审计委员会下设工作小组为日常办事机构。公司董事会秘书为审计 委员会提供综合服务，负责协调审计委员会日常工作的联络、会议组织等；公司 财务及审计部门为审计委员会提供专业支持，负责有关资料的准备和内控制度执 行情况的反馈。 第五条 审计委员会设委员会主任（召集人）一名，由独立董事委员中的会 计专业人士担任，负责主持委员会工作， ...

关于部分募投项目新增实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募 投项目新增实施地点的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用 途及规模不发生变更的情况下，对"复合衬板技术升级和智能改造项目"新增实 施地点。本次募投项目新增实施地点事项不涉及变更募投项目用途，无需提交股 东大会审议批准。现将有关情况公告如下： | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司 2021 年向不特定对象发行 4,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元， ...

独立董事认为：江西耐普矿机股份有限公司根据项目实际情况对募集资金投 资项目进行新增实施地点，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审 批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定。 因此，我们一致同意公司对"复合衬板技术升级和智能改造项目"新增实施地点。 独立董事：赵爱民、孔德海、邓林义 江西耐普矿机股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江西耐普矿机股份有限公司 章程》《江西耐普矿机股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，我们作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第五届董事会第十 会议的相关事项认真核查，发表如下独立意 ...

江西耐普矿机股份有限公司 独立董事工作制度 江西耐普矿机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江西耐普矿机股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，切实保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则(2023年8月修订)》（以下简称"《上市规则》"）《江西耐普矿机股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他相关的法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于变更公司住所名称及修订《公司章程》的公告 | 变更前 | 变更后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大 | 江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大 | 道 | 号 | 道 | 号 | 18 | 318 | 二、公司章程修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的最新修订及更新情况，结合本次公司住所名称变更，公司将对 《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条公司住所：江西省上饶市上饶经 济技术开发区吉利大道 18 号，邮政编 | 第五条公司住所： ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 三、备查文件 1、第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目新增实施地点是公司根据项目 实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，不涉及募投项目的实施主体、项目用 途和项目投资总规模的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和 损害公司股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意 公司本次对部分募投项目新增实施地点。详情请见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

江西耐普矿机股份有限公司 董事会议事规则 江西耐普矿机股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《规 范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及本 公司《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东大会选举产生，对股东大会负责。 董事会由 6 名董事组成，其中董事长 1 人，可以设副董事长 1 人，独立董事 3 人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召 ...

| |  特定对象调研 | | 分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访 | | 业绩说明会 | | | 动类别 | 新闻发布会 | | 路演活动 | | | | 现场参观 | | 一对一沟通 | | | | 其他  | （线上会议 ） | | | | | 银华基金 | 孙勇 | 信达澳亚 | 邹运 | | | 宝盈基金 | 李巍宇 | 南方基金 | 雷嘉源 | | | 华商基金 | 范一帆 | 广发基金 | 何珏威 | | | 中加基金 | 刘晓晨 | 嘉实基金 | 高群山 | | | 招商信诺 | 刘延波 | 金信基金 | 蔡宇飞 | | | 中邮证券 | 刘卓 | | | | | 平安基金 | 张乔波 | 国寿养老 | 胡仲藜 | | | 中信建投 | 叶天鸣 | 歌斐资产 | 田依灵 | | | 光大永明 | 李辰 | 泰德圣 | 俞慧文 | | | 沣京资本 | 李正强 | 恩赛资本 | 刘扬 | | 参与单位名称 | 睿道投资 | 荣令睿 | 华泰证券 | 邵玉豪 | | 及人员姓名 | | | | | | ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2023-112 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 28,000 万元 （含本数）及闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明 确同意意见。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨 潮资讯 ...