关于 上海市锦天城律师事务所 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年年度股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 2024 年年度 股东大会的法律意见书 致：江西耐普矿机股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西耐普矿机股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会的有关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料的电子版和副本，并得到公司如下保证：即其所提供的材料电子版、副本、 复印件等及相关口 ...

关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-057 江西耐普矿机股份有限公司 杨俊简历 杨俊，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1996 年 9 月至 2006 年 6 月，历任上饶客车厂技术员、调度员、车间副主任、车间主任 职务；2006 年 7 月至 2013 年 10 月，在公司任生产部经理；2013 年 10 月至 2015 年 12 月，任公司总经理助理兼生产部经理；2015 年 12 月至今任公司生产中心 总监；2014 年 4 月至 2025 年 4 月任公司监事会主席。 为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平。江西耐普矿机股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》等相关法律法规的规定，重新制定了《江西耐普矿机股份有限公司章程》 并于 2025 年 4 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。 根据最新《公司章程》的规定，公司不再设置监事会和监事，同时董事会新 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-056 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 一、会议召开的基本情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）14:00 开始 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 23 日 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15—9:25、9:30 至 11:30、13:00-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-054 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 的第五届董事会第二十四次会议决议，定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司召 开 2025 年第一次临时股东会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使 股东会表决权，完善本次股东会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至 ...

江西耐普矿机股份有限公司 关于新增核心技术人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-055 一、新增核心技术人员简历 边泊乾，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，材料成型及控 制工程专业研究生。2007 年 3 月至 2018 年 5 月，任迁西奥帝爱机械铸造有限公 司副总经理负责金属材料的研发及生产；2018 年 5 月至今，历任公司金属材料 研发工程师、矿山设备研究所副所长，现任公司耐磨材料研究所所长，负责公司 金属材料研发及其相关技术工作；2021 年 6 月至今兼任江西耐普矿机铸造有限 公司副总经理。目前边泊乾先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台持有公 司股份 63,009 股，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦 不是失信被执行人。 孟庆霞，女，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，机械工程专业研 究生。2016 年 11 月入职公司，历任矿用设 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-053 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 的第五届董事会第二十三次会议决议，定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司召 开 2024 年年度股东大会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:00 开始 （2）网 ...

Group 1: Market Overview - The convertible bond market continued to decline alongside the equity market, with the China Convertible Bond Index dropping by 1.70% to 420.91 points as of April 11, 2025, while the Shanghai Composite Index fell by 3.11% to 3,238.23 points [1][11][24] - The trading volume and turnover of convertible bonds saw significant increases, with trading volume rising by 105.0% and turnover increasing by 93.0% to 30,833 million hands and 4,654.56 billion respectively [2][24] - The performance of various sectors varied, with the agriculture, forestry, animal husbandry, fishery, retail, national defense, and food and beverage sectors showing positive performance, while the electrical equipment, communication, machinery, media, and steel sectors experienced the largest declines [19][36] Group 2: Convertible Bond Valuation - The convertible bond premium rate rose to 54.99%, an increase of 20.11% from the previous week, approaching the 50th percentile level of the past 24 years [3][39] - High premium rates were observed in the textile, food and beverage, pharmaceutical, construction materials, and non-bank financial sectors, while lower rates were noted in agriculture, banking, communication, and commercial trade sectors [42] - The pure bond premium rates were higher in the public utility, national defense, automotive, computer, and mining sectors, while lower rates were seen in media, commercial trade, non-bank financial, steel, and banking sectors [42] Group 3: Supply and Demand Dynamics - As of April 11, 2025, the total balance of listed convertible bonds was 7,023.16 billion, a decrease of 18.29 billion from the previous week, with a weighted average remaining term of 2.8 years [4][48] - The issuance dynamics included three new convertible bonds listed, with total issuance sizes of 5.00 billion, 0.67 billion, and 0.354 billion respectively, and one bond announced for issuance with a planned size of 1.175 billion [51][52] - Demand for convertible bonds from convertible bond funds continued to rise, with the market value held by these funds reaching 1,688.97 billion, a growth of 15.4% compared to the previous quarter [4][48]

2025 年 04 月 12 日 全球化驱动营收增长，回购+分红提升投资者回 报 买入(维持) 事件 分析师：尤少炜 S1050525030002 yousw@cfsc.com.cn | 基本数据 | 2025-04-11 | | --- | --- | | 当前股价（元） | 19.26 | | 总市值（亿元） | 32.5 | | 总股本（百万股） | 168.8 | | 流通股本（百万股） | 109.5 | | 52 周价格范围（元） | 17.48-42.66 | | 日均成交额（百万元） | 71.7 | 市场表现 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 (%) 耐普矿机 沪深300 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《耐普矿机（300818）：海外布 局进一步完善，营收利润双增长》 2024-10-29 2、《耐普矿机（300818）：橡胶耐 磨备件业绩高增，盈利能力提升显 著》2024-08-16 3、《耐普矿机（300818）：海外战 略成效显著，营收利润双增长》 2024-07-03 —耐普矿机（300818.SZ）公司事件点评报告 耐普矿机 2025 年 4 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company's overseas revenue has seen significant growth, with a 46% year-on-year increase in 2024, driven by its international strategy and local service capabilities [5] - A five-year supply agreement worth approximately 22.66 million USD (about 162 million RMB) has been signed with a copper producer in Kazakhstan, which is expected to positively impact future performance [6] - The company has implemented a dual approach of cash dividends and share buybacks to enhance shareholder returns, with total cash dividends amounting to 27.06 million RMB, representing 23.2% of net profit [7] Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of 1.122 billion RMB, a year-on-year increase of 19.62%, and a net profit attributable to shareholders of 116 million RMB, up 45.46% [4][9] - The forecast for 2025-2027 indicates revenues of 1.153 billion RMB, 1.444 billion RMB, and 1.759 billion RMB, with corresponding EPS of 0.71, 0.96, and 1.25 RMB [9][11] Strategic Developments - The establishment of production bases in key mining countries like Zambia has enhanced local service capabilities and market competitiveness [5] - The company’s lightweight rubber components offer energy-saving advantages, addressing power shortages in African mining areas [5] Shareholder Returns - The company has executed a total of 57.15 million RMB in dividends and buybacks, which is 49.1% of net profit, marking a new high for comprehensive returns since its listing [7]

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 1.122 billion CNY, a year-on-year increase of 19.62% [3] - The net profit attributable to shareholders was 116 million CNY, reflecting a growth of 45.46% compared to the previous year [3] - The gross margin for the main manufacturing business was 39.93%, up by 1.79% from the previous year [4] Group 2: Product Development and Market Strategy - The company plans to issue convertible bonds worth 450 million CNY to fund the construction of a factory in Peru, a key part of its international development strategy [2] - The newly developed forged composite liner is expected to double the lifespan compared to traditional metal liners, enhancing operational efficiency and reducing downtime [3][6] - The company anticipates that the global market for rubber composite wear parts will double in the next 3 to 5 years, driven by increased demand and technological advancements [5] Group 3: Market Expansion and Competitive Landscape - The company has seen significant growth in overseas markets, with Africa growing by 125%, Asia-Pacific and Middle East by 77%, and Latin America by 58% [4] - The company aims to increase its export revenue share to 65%-70% within two years, which is expected to enhance overall gross margins [5] - The current replacement rate for rubber wear parts in the mining sector is below 15%, indicating substantial growth potential as the company increases R&D and product promotion efforts [5] Group 4: Industry Outlook - The demand for mining wear parts is expected to grow as copper production increases, despite declining ore grades [6][7] - The company is optimistic about the future of the mining wear parts industry, citing stable customer demand due to the consumable nature of these products [7] - The shift from metal to rubber composite parts is anticipated to accelerate, driven by their superior wear resistance and energy-saving benefits [7]