证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-072 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]521 号《关于核准成都康华 生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次公开发行人民币普 通股（A 股）1,500.00 万股，每股发行价为人民币 70.37 元，发行新股 1,500.00 万股，共募集资金总额为人民币 105,555.00 万元，扣除各项发行费用人民币 7,457.70 万元后，募集资金净额为人民币 98,097.30 万元。募集资金到位情况业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 10 日出具"信会师报字 [2020]第 ZD10135 号"《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。 (二)募集资金使用和余额情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币 元）： 成都康华生物制品股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 ...

证券代码：300841 证券简称: 康华生物 公告编号：2024-074 成都康华生物制品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"会议"或"股东大会"），现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9：15—9：25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15—下午 15 ...

康华生物信息披露暂缓与豁免管理制度 成都康华生物制品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《成都康华生物制品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及其他有 关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓与豁免业务的，适用本制 度。 第三条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值、能为权利人带来经济利益并经 权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国 ...

成都康华生物制品股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规及规 范性文件的规定，经认真审阅成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 相关会议文件及审核相关事项，现就公司 2024 年员工持股计划相关事项发表审 核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资格； 6、公司实施本次员工持股计划有助于促进公司建立和完善员工与全体股东 的利益共享和风险共担机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留 优秀管理人才和业务骨干，提高核心团队的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积 极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利 益。 综上，公司监事会认为公司 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-066 成都康华生物制品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开 的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份将用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）， 不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币106.60元/股（含），具 体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年1月23 日、2024年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）、《回购报告书》（公告编号：2024-015 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-065 成都康华生物制品股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 董事会 2024 年 7 月 25 日 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"或"康华生物"）于近 日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 发明专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 结核分枝杆菌 多免疫原抗原、 | ZL 2024 1 0487242.1 | 第 7218778 号 | 2024 年 04 月 23 | 2024 年 07 月 23 | 康华生物 | | 编码其的 | | | 日 | 日 | | | mRNA、应用 | | | | | | 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 上述发明专利由公司自主研发取得，未来将在公司相关在研产品上应用。本 次专利证书的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"或"康华生物"）于近 日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 发明专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 结核分枝杆菌 多免疫原抗原、 | ZL 2024 1 0459560.7 | 第 7212072 号 | 2024 年 04 月 17 | 2024 年 07 月 19 | 康华生物 | | 编码其的多核 | | | 日 | 日 | | | 苷酸、应用 | | | | | | 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-064 成都康华生物制品股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 上述发明专利由公司自主研发取得，未来将在公司相关在研产品上应用。本 次专利证书的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善 公司知识产权保护体系 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都康华生物制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：成都康华生物制品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都） 律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了成都康华生物 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-063 成都康华生物制品股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 2024 年 7 月 16 日 附件：第三届监事会职工代表监事简历 李晓文，男，出生于 1985 年 6 月，本科学历，硕士学位，工程师。2007 年 入职，历任康华生物分包装车间冻干主管、流感研发项目组主管、质量保证部质 量管理主管、质量保证部经理助理、人事行政部经理、质量管理部经理、质量管 理中心总监；现任康华生物监事、总裁助理兼任公司党支部书记及工会主席。 截至本公告日，李晓文先生持有本公司股票 44,631 股，占公司总股本的 0.0331%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及 中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作， ...

非独立董事：王振滔先生（董事长）、吴红波先生、余雄平先生、吴文年先 生 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-062 成都康华生物制品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"或"康华生物"）于2024 年7月15日召开的职工代表大会选举产生了公司第三届监事会职工代表监事、于 2024年7月16日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会 董事、第三届监事会非职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司 于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通 过了选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代 表及选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会及专门委员会委员的换届 选举和高级管理人员、证券事务代表的聘任工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 独立董事 ：方小波先生、陶海英女士、王光昌先生 独立董 ...