证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-073 成都康华生物制品股份有限公司 关于制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。现将相关事项公告如下： 2024 年 8 月 17 日 为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依 法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司制定 了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 上述制度中《信息披露管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 本次修订后的相关制度的全文详见公司同日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。 特此 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-067 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会独立董事第 二次专门会议审议通过。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议通知于2024年8月5日以电邮和专人通知的方式向全体董事和监事发出，会议 于2024年8月15日以现场与线上会议相结合方式召开。本次会议由董事长王振滔 先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 公司代码: 300841 公司简称:康华生物 KANGH康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-071 二倍体基质疫苗:使用健康人源细胞生产,无异源物质污染1 栏HDCV®人二倍体狂犬病疫苗 用狂犬病疫苗的信赖之 《中华人民共和国药典》2020年版采用康华标准 独有稀释液,PH值更稳定。 产生抗体快,抗体水平高,免疫持续时间长, 接种10年后RVNA阳性率仍达98.3% 自主研发,创新工艺,不良反应更低, "金标准" 国内第一支 狂犬病疫苗。 国内首个人二倍体细胞狂犬病疫苗 2024 年 08 月 l 成都康华生物制品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王振滔、主管会计工作负责人吴文年及会计机构负责人(会计 主管人员)刘萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-068 成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议通知已于2024年8月5日以电邮和专人通知方式向全体监事发出。会议于2024 年8月15日以现场与线上会议相结合方式召开。会议由监事会主席吴淑青女士召 集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： （一） 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 （二） 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准 确、完整地反映了公司募集资金实际存放与 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都康华生物制品股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本持股计划的主要内容 6 | | （一）本持股计划的基本原则 6 | | （二）本持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）本持股计划的资金来源、股票来源、受让价格和规模 7 | | （四）本持股计划的持有人分配情况 8 | | （五）员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 10 | | （六）本持股计划的管理模式 13 | | （七）员工持股计划的变更、终止及决策程序 18 | | （八）持有人变更时所持股份权益的处置办法 19 | | （九）员工持股计划的资产构成及权益处置 20 | | （十）员工持股计划其他内容 21 | | 五、独立财务顾问对本持股计划的核查意见 22 | | （一）对本持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 22 | | （二）对公司实施本持股计划可行性 ...

公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程 序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工 持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 成都康华生物制品股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"康 华生物"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计 划"、"本持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券 法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《成都康华生物制品股份有 限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《成都康华生 物制品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本 办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 年半年度 | 2024 | 占用方与上 | 2024年期初 | 年半年 | 年半年 | 年半年 | 2024 | 2024 | 2024 | 资金占用 | 上市公司核算 | 占用累计发生 | 占用形成 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 市公司的关 | 占用资金余 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用性质 | 方名称 | 的会计科目 | 金额（不含利 | 原因 | 联关系 | 额 | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | 息） | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 2024 年 8 月 1 / 42 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2 / 42 风险提示 1、本持股计划设立后将由公司自行管理，需公司股东大会审议通 过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购出资比例较低，则本持股计划存在不能成立的风险； 若员工认购出资资金不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业 绩预测，亦不构成业绩承诺。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 3 / 42 特别提示 1、《成都康华生物制品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"本持股计划"）系成都康华生物制品股份有限公司 （以下简称"本公司"、"公司"、 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于成都康华生物制品股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年八月 | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 2 | | --- | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 3 | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 5 | | 四、本次员工持股计划的信息披露 7 | | 五、本次员工持股计划回避表决安排的合法合规性 8 | | 六、本次员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 8 | | 七、本次员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 8 | | 八、结论意见 9 | 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都康华生物制品股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：成都康华生物制品股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都康华生物制品 股份有限公司（以下简称"公司"或"康华生物"）的委托，担任公司 2024 年 员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 ...

康华生物信息披露管理制度 成都康华生物制品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并应同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 本制度所称信息披露是指 ...