北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《北京首都在线科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》的要求， 本着对公司全体股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效 地开展工作。 监事依法列席董事会会议，参加各次股东大会，认真履行对公司及公司董事、 高级管理人员行为的监督职责。加强对公司规范运作、财务管理和关联交易的监 督管理，加强对董事会贯彻执行股东大会决议、经理层执行董事会决议等情况的 监督检查，有力地促进了公司依法经营、规范运作。现将 2023 年度监事会工作 报告如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为及业绩的基本评价 2023 年度，公司的生产经营活动得到了有效监督，取得了较好的经营业绩。 监事会认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未 发现违规操作行为。 二 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单 | | | | | 获授限制性股 | 占预留授 | 占目前总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 国籍 | 票数量（万 | 予总量的 | 股本的比 | | | | | | 股） | 比例 | 例 | | 1、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 姚巍 | 执行总裁 | | 中国 | 25.00 | 17.86% | 0.05% | | 小计 | | | | | | | | 2、核心技术（业务）人员（共 | | 35 人） | | 115.00 | 82.14% | 0.23% | | 合计 | | | | 140.00 | 100.00% | 0.28% | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 姚巍 | 执行总裁 | | 2 | 李涛 | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 刘铮 | 核心技术（业务）人员 | | 4 | 申小洁 | 核心技术（业务）人员 | | 5 | 袁帅 ...

北京首都在线科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 3 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 截止 2022 年 1 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000037 号"验资报告验证确认。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2717 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 24 日向特定对象发行人民币普通 股 5,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13 元。截至 2022 年 1 月 24 日，本公 司共募集资金 715,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 15,858,791.27 元（不含税），募集 资金净额 699,141,208.73 元。 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 与宁波银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》、与上海浦东发展银行 股份有限公司北京东长安街支行签署了《募集资金三方监 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2023年主要财务指标及经营财务情况报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 单位：元/人民币 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,243,287,334.15 | 1,222,898,145.27 | 1.67% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -340,078,976.82 | -189,039,638.83 | -79.90% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -330,992,782.11 | -200,221,262.39 | -65.31% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 169,048,663.77 | 216,721,360.33 | -22.00% | | 基本每股收益（元/ 股） | -0.7285 | -0.4093 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-033 一、公司变更注册资本情况 根据中国证监会的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]2918 号），公司向 7 名特定投资者发行股票 33,639,314 股，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2024]0011000096 号验资 报告，本次发行后，公司的注册资本由 466,822,836 元变更为 500,462,150 元。 二、《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对 公司章程作出修订，具体内容如下： 北京首都在线科技股份有限公司 | 条目 | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 46,682.2836 万元 | 公司注册资本为人民币 | 50,046.2150 | 万元 | | | 公司的股份总数为 | 46,68 ...

2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-040 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，定于2024年5月8日召开2023 年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日（周三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月8日（周三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2024年5月8日9:15-15 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-029 北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式送达各位董事、会议新增议案补充通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位董事、会议取消部分议案补充通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式送达各位董事。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中 华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票 ...

关于北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京首都在 线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2717 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 24 日向特定对 象发行人民币普通股 5,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13 元。截 至 2022 年 1 月 24 日，公司共募集资金 715,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 15,858,791.27 元（不含税），募集资金净额 699,141,208.73 元。 中信证券 ...

北京首都在线科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 北京首都在线科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011010530 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010530 号 北京首都在线科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的北京首都在线科技股份有限公司 （以下简称首都在线）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 首都在线管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制评价报 告》真实、完整地反映首都在线 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制。 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 北京首都在线科技股份有限公司内部控制评 价报告 1-10 ...