江苏图南合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （薛德四） | 董事姓名 | 应参加董 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | 数 | 事会会议 | 次数 | | 薛德四 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 | 各位股东及股东代表： 本人（薛德四）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履 行职责，充分 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏图南合金股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江苏 图南合金股份有限公司（以下简称"图南股份"、"发行人"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期自2020年7月23日至2023 年12月31日。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相 关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构承诺 1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、保荐机构自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关 事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 | | 主要办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 | | 法定代表人 | 顾伟 | | 保荐代表人 | 梅明君、范信龙 | | 联系电话 | ...

民生证券股份有限公司 一、保荐机构核查工作 （一）查阅公司章程、三会议事规则、审计委员会工作细则、内部审计制 度、信息披露管理制度及公司内部控制及管理等各项规章制度等，查阅股东大 会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见、公司其他信息披露文件以及内 部审计部门会议纪要、工作底稿等相关资料； （二）查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料，并与上述 人员以及公司财务部、董事会办公室、内审部有关人员进行交流； （三）审阅公司出具的《内部控制评价报告》。 二、图南股份 2023 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江 苏图南合金股份有限公司（以下简称"图南股份"或"公司" ...

江苏图南合金股份有限公司 2024 年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案 为进一步完善江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法 律、法规及《公司章程》等的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并 参照行业薪酬水平，公司制定了2024年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬 方案。具体如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 三、薪酬标准 1、公司非独立董事薪酬 | 姓名 | 职务 | 薪酬方案 | | --- | --- | --- | | 万柏方 | 董事长、总经理 | 领取总经理薪酬，公司不再支付其董事薪酬 | | 李洪东 | 董事、副总经理 | 领取副总经理薪酬，公司不再支付其董事薪酬 | | 剑 何 | 董事、副总经理、财务 总监、董事会秘书 | 领取副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬，公司不再支 付其董事薪酬 | | 陈建平 | 董事 | 公司不单独向其支付董事薪酬 | 2、公司监事薪酬 | 姓名 | 职务 | 薪酬方案 | | | | --- | - ...

民生证券股份有限公司 关于江苏图南合金股份有限公司 持续督导2023年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：图南股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梅明君 | 联系电话：021-60453965 | | 保荐代表人姓名：范信龙 | 联系电话：021-60453965 | 一、保荐工作概述 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立 ...

江苏图南合金股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕569 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 审 计 报 告 江苏图南合金股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏图南合金股份有限公司（以下简称公司或图南股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及资产负债表、2023 年度合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了图南股份 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任 ...

江苏图南合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （管建强） 各位股东及股东代表： 本人（管建强）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人管建强，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，国际法专业，教授。1976 年至 1983 年任上海刺绣厂会计；1986 年至 1990 年任华东政法大学助教；1995 年至 2021 年 4 月任华东政法大学教授；2018 年 1 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。目前同时兼任中国人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.38 billion, representing a 34.12% increase compared to ¥1.03 billion in 2022[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥330.33 million, a 29.64% increase from ¥254.80 million in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥317.16 million, up 26.91% from ¥249.91 million in 2022[17]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.84, reflecting a 29.23% increase from ¥0.65 in 2022[17]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.19 billion, a 16.04% increase from ¥1.89 billion at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥1.83 billion, up 22.86% from ¥1.49 billion at the end of 2022[17]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥100.07 million, a decrease of 58.89% compared to ¥243.42 million in 2022[17]. - The company reported quarterly revenues of ¥331.01 million, ¥358.62 million, ¥375.84 million, and ¥319.09 million for Q1, Q2, Q3, and Q4 respectively in 2023[19]. - The company achieved operating revenue of 138,457.32 million yuan, a year-on-year increase of 34.12%[74]. - The net profit attributable to shareholders reached 33,032.55 million yuan, up 29.64% compared to the previous year[74]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2023 is -CNY 106,269,508.99, compared to CNY 40,267,465.57 in 2022, indicating a significant decline[20]. - The total investment during the reporting period was ¥361,919,759.20, a decrease of 49.47% compared to the previous year's investment of ¥716,177,542.20[108]. - The company reported a total of ¥205,980,266.67 in financial assets, with a fair value change of ¥7,787,809.15 during the period[105]. - The company has completed all projects funded by the initial public offering, with a total raised amount of ¥52,550.00 million and a net amount of ¥46,805.97 million after deducting issuance costs[116]. - The company has committed to an investment project with a total investment amount of CNY 46,805.97 million, of which CNY 27,789.43 million has been invested by the end of the reporting period, achieving a progress rate of 59.3%[118]. Research and Development - The company conducted 17 new product R&D projects in high-performance alloy materials, involving over 30 grades, with products entering customer validation and production stages[75]. - The company has obtained a total of 40 national invention patents and 14 utility model patents by the end of the reporting period[69]. - Research and development expenses amounted to ¥55,953,378.19, reflecting a 4.04% increase compared to the previous year[91]. - The number of R&D personnel increased by 29.46% to 145, with a notable rise in the number of master's degree holders from 3 to 9[94]. - The company plans to enhance its research and development capabilities by increasing funding and human resources, focusing on new product and process development[129]. Market and Industry Position - The company operates in the advanced metal materials industry, focusing on high-temperature alloys and special stainless steels, which are critical for various high-tech applications[26]. - The military applications of high-temperature alloys account for 80% of the demand, with significant growth potential in civil sectors such as petrochemicals and power generation[30]. - The aviation sector is the most significant application area for high-temperature alloys, with a projected demand for over 6,300 new civil aircraft in China from 2020 to 2040[31]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for high-temperature alloys driven by the growth of the nuclear power and aerospace industries[37]. - The advanced metal materials industry is a key focus of national policy support, with continued funding and policy backing expected in the future[63]. Production and Supply Chain - The company has established a production capacity of 500,000 aviation small and medium-sized components annually through its subsidiary, enhancing its market presence[41]. - The production capacity for high-performance high-temperature alloy materials has been established at 1,000 tons annually, and 3,300 complex thin-walled high-temperature alloy structural components, enhancing the company's technical research and development capabilities[79]. - The company operates an independent procurement, production, sales, and quality monitoring model, focusing on high-performance alloy materials and products, with no significant changes during the reporting period[48]. - The procurement model includes qualified supplier procurement for military and high-end civilian products, and market bidding procurement for certain civilian orders, prioritizing lower-cost suppliers while ensuring quality[49]. - The production model is primarily order-based, utilizing an ERP system for rapid, low-cost, and flexible supply chain delivery, with a combination of order-based and planned production for civilian products[50]. Corporate Governance and Management - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking employee income to business performance[153]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has held 5 meetings in the reporting period[149]. - The company has a structured decision-making process for the remuneration of directors and senior management, approved by the shareholders' meeting and the board of directors[181]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan, granting 2.68 million shares at a price of RMB 18.58 per share to 31 eligible participants[200]. - The company has a clear policy regarding the remuneration of its executives, ensuring transparency and accountability[181]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12% based on market expansion strategies[168]. - New product launches are expected to contribute an additional 500 million CNY in revenue, with a focus on innovative alloy materials[167]. - The company plans to implement a new digital marketing strategy, aiming to increase online sales by 25% in the next fiscal year[166]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential mergers[167]. - The company aims to strengthen its market development capabilities by consolidating existing high-quality customer resources and expanding into high-end civilian product markets[130].

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-026 江苏图南合金股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异 议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二 次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于拟续聘公 司会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一 年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 12 月 2 ...

2023 年江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部治理制度的相关规定，以 维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编 制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督。现将 2023 年 度监事会工作情况报告如下： 江苏图南合金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会召开情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员 构成符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2023 年，公司监事 会共召开 4 次会议，审议并通过 21 项议案，历次会议的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，会议记录完整规范，作出的会议决议合法有效， 监事会不存 ...