西域旅游开发股份有限公司 2024 年半年度报告全文 西域旅游开发股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-045 2024 年 8 月 1 西域旅游开发股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱生春、主管会计工作负责人戴金亚及会计机构负责人(会计 主管人员)宁铁庄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，是公司根据当前 的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来的盈利 预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存 在较大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意 查阅。 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-043 西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于 2024 年 8 月 22 日以现场+通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由公司董事长朱生春先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》和公司《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易 所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中 国 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-048 2023 年 12 月 26 日，天池控股与州国投集团签署了《股份转让协议》，天池 控股通过协议转让方式向州国投集团转让其持有的公司无限售流通股 14,897,579 股，占目前公司总股本的 9.61%。本次协议转让减持全部用于解决 天池控股与州国投集团到期的股权质押，质押总金额 4 亿元人民币。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东拟协议转让 公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-079）及相关公告。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | | 天池控股 | 合计持有 股份 | 59,287,500 | 38.25% | 44,389,921 | 28.64% | | | 其 中 ： 无 限 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-041 西域旅游开发股份有限公司 关于控股股东股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股 | 持 股 | 持 | 本 次 | 本 | 占 | 占公司 | 已质押股份情 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 数 量 | 股 | 解 除 | 次 | 其 | 总股本 | 况 | | | | | 名 | （股） | 比 | 质 押 | 解 | 所 | 比例 | 已质押 | 占 已 | 未质押 | 占未质 | | 称 | | 例 | 前 质 | 除 | 持 | | 股份限 | 质 押 | 股份限 | 押股份 | | | | | 押 股 | 质 | 股 | | 售和冻 | 股 份 | 售和冻 | 比例 | | | | | 份 数 | 押 | 份 | | 结数量 | 比例 | 结数量 | | | | | | 量 | 后 | 比 | | （股 ...

疆内稀缺旅游标的，低空旅游打造新成长级 西域旅游（300859.SZ）/ 社会服务 证券研究报告/公司深度报告 2024 年 8 月 1 日 [Table_Industry] [Table_Title] 评级：增持（首次） 市场价格：26.42 元 分析师：冯胜 执业证书编号：S0740519050004 Email：fengsheng@zts.com.cn 分析师：郑澄怀 执业证书编号：S0740524040004 Email：zhengch@zts.com.cn 分析师：宋瀚清 执业证书编号：S0740524060001 Email：songhq01@zts.com.cn 分析师：蔡星荷 执业证书编号：S0740524060004 Email：caixh@zts.com.cn | --- | --- | |---------------------------|-------| | | | | [Table_Profit] 基本状况 | | | 总股本 ( 百万股 ) | 155 | | 流通股本 ( 百万股 ) | 155 | | 市价 ( 元 ) | 26.42 | | 市值 ( 百万元 ) | 4, ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-040 西域旅游开发股份有限公司 关于控股子公司西域文旅签署项目展演相关设 备、场景制作采购安装合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为充分发挥各方优势，将"遇见喀什"文旅项目打造成喀什市旅游文化地 标之一，西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"或"西域旅游"）控 股子公司新疆西域文旅投资发展有限公司（以下简称"西域文旅"）拟与北京 昱鉴文化科技有限公司（以下简称"北京昱鉴"）合作，并签署《喀什市"遇 见喀什"沉浸式展演厅提升改造项目展演相关设备、场景制作采购安装合同》 （以下简称"采购安装合同"），合同金额为 92,216,749.84 元（大写：玖仟 贰佰贰拾壹万陆仟柒佰肆拾玖元捌角肆分整）； 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规 定，现提交西域旅游第六届董事会第二十三次会议审议，无需提交公司股东大 会批准。 本次签订的采购安装合同不构成关联交易，也不构成《上 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-039 西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议通知已于2024年7月29日通过书面方式送达全体董事，同时列明了会议的召 开时间、内容和方式。会议于2024年8月2日以通讯表决形式召开，本次会议应出 席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长朱生春先生召集并主持，公司监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限 公司董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 1、第六届董事会第二十三次会议决议； 2、《喀什市"遇见喀什"沉浸式展演厅提升改造项目展演相关设备、场景 制作采购安装合同》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于控股子公司西域文旅签署项目展演相关设备、场景制作 采购安 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于西域旅游开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：西域旅游开发股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受西域旅游开发股份 有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-038 西域旅游开发股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月5日（星期五）下午15:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年7月5日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月5日（星期五） 9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长朱生春先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律 ...

李刚先生确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他 因辞职而需知会股东的事宜。李刚先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽 职守、勤勉尽责，公司董事会对李刚先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 西域旅游开发股份有限公司 董事会 证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-037 西域旅游开发股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事李刚先生递交的书面辞职报告。 李刚先生因个人原因申请辞去公司独立 董事及专门委员会相应职务。李刚先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。 由于李刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分 之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》的有关规定，为保证公司董事会的合规运作，在公司股东大会选举出新 任独立董事之前，李刚先生仍将按照有关法 ...