证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-045 安克创新科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 一、基本情况 公司于 2023 年 7 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》《关于提请股东大会 授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等 相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）方案的股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事 宜的有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月。 鉴于本次发行的股东大会决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为保证 公司本次发行工作持续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，结合公 司实际情况，公司于 2024 年 6 月 12 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三 届监事会第十八次会议审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期的议案》，第三届董事会第二十次会议审议通过 ...

安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-041 一、监事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于 2024 年 6 月 12 日（星期三）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软 件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议 案： （一）关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价 格及数量的议案 经核查，监事会认为 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-046 安克创新科技股份有限公司 关于新增 2024 年度担保额度及被担保方的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"或"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于新增 2024 年 度担保额度及被担保方的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长签署与上述担保相 关的合同及法律文件，并由公司财务部门负责具体执行，授权期限自股东大会 批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、担保协议的主要内容 公司拟提供担保的对象均为并表范围内的下属子公司，担保事项包括但不 限于银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、采购担保、履约担保、信托贷款、 诉讼财产保全等，担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等重要条款由 担保方、被担保方与相关交易对手方在以上额度内协商确定，并签署相关合同 或文件，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。同 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-047 安克创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 7 月 1 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-044 安克创新科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》，拟续聘毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2024 年度财 务审计机构，并聘任其为公司 2024 年度内控审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊 ...

安克创新科技股份有限公司 安克创新科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 14 日 监事会关于 2022 年、2023 年限制性股票激励计划限制性股票 授予价格及数量调整的核查意见 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 6 月 12 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年、 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的议案》。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《安克创新科技股份有限公司章 程》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）、 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划》"） 相关规定，公司监事会对调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划限制性股票 授予价格及数量的事项进行了审核，并发表核查意见如下： 监事会认为：2024 年 5 月 24 日，公司 2023 年年度 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-043 安克创新科技股份有限公司 关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过《关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及 数量的议案》，同意公司将 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激 励计划"）首次及预留授予部分限制性股票授予价格由 38.80 元/股调整为 28.31 元/股，首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 5,183,420 股调整为 6,738,446 股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 196,032 股调 整为 254,842 股；将 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"） 首次授予部分限制性股票授予价格由 55.37 元/股调整为 41.06 元/股，首次授 ...

安克创新科技股份有限公司 章 程 安克创新科技股份有限公司 二〇二四年六月 章 程 第一章 总 则 | | | 第一条 为维护安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）， 并参考《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划 授予价格及数量调整相关事项的 法律意见书 2024 年 6 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 为出具本法律意见书之目的，本所依据中国律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司进行了必要的尽职调查，查阅了本所认为必须查阅 的文件，包括公司提供的有关政 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-040 安克创新科技股份有限公司 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 公司股本因限制性股票归属、权益分派转增等事项发生变动，因此，公司 拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及其指定人 员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 （二）关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价 格及数量的议案 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...