证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-060 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及下属子公司对 2024 年第三季度末存在可能发生减值迹象 的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年第三季度资产 减值准备共计人民币 11,999,829.23 元，具体情况如下： | 计提项目 | 2024 | 年 7 月-9 月计提或转回金额（元） | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 应收账款 | 13,215,748.48 | | | 应收票据 | 169,235.6 | | | 其他应收款 | -213,801.32 | | 二、资产减值损失 | 存货 | 210,861.54 | | | 合同资产 | -1,382,215.07 | | 合计 | | 11,999,829.23 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）金融资产减值的测试方法及会计处理方法 本公司对以摊余成本计量的金融资产、以 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥254,414,164.70, a decrease of 20.80% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥14,426,654.18, representing a decline of 175.96% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥15,186,664.72, down 181.65% from the previous year[2] - The company's net profit decreased from CNY 414,242,976.01 to CNY 338,887,591.10, a drop of approximately 18.19%[17] - Net profit for the current period is a loss of ¥73,603,603.33, compared to a profit of ¥3,821,287.41 in the previous period[19] - The net loss attributable to shareholders of the parent company is ¥70,700,518.91, compared to a profit of ¥5,948,790.64 in the previous period[20] - The total comprehensive income for the current period is a loss of ¥73,532,315.07, compared to a gain of ¥3,617,617.31 in the previous period[20] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both -¥0.4548, compared to ¥0.0382 in the previous period[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,506,569,253.07, reflecting an 8.87% decrease from the end of the previous year[2] - The total assets decreased from CNY 2,750,496,860.29 at the beginning of the period to CNY 2,506,569,253.07 at the end of the period, representing a decline of approximately 8.86%[18] - Current assets decreased from CNY 1,848,623,541.67 to CNY 1,626,946,783.50, a reduction of about 11.93%[16] - Total liabilities decreased from CNY 1,110,584,993.63 to CNY 948,395,792.39, reflecting a decline of around 14.56%[17] - The total equity attributable to shareholders decreased from CNY 1,604,322,941.11 to CNY 1,529,038,844.46, a decline of about 4.68%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥22,370,097.71, an improvement of 84.90% compared to the same period last year[2] - Cash flow from operating activities increased to ¥833,125,169.81, up from ¥773,120,557.36, representing a growth of 7.8%[21] - The net cash flow from operating activities was -22,370,097.71 CNY, an improvement from -148,184,391.13 CNY in the previous year[22] - The net cash flow from financing activities was -38,660,935.53 CNY, compared to a positive flow of 337,809,608.41 CNY in the previous year[22] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 327,299,355.74 CNY, down from 485,222,396.18 CNY at the end of the previous year[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,507, with the top 10 shareholders holding 29.06% and 9.89% respectively[7] - The top shareholder, Xie Mingwu, holds 29.06% of the shares, while the second-largest shareholder, Zhang Fengbin, holds 9.89%[7] - The company repurchased 837,800 shares, accounting for 0.5371% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 11,500,298[10] - Major shareholders Zhang Fengbin, Feng Renrong, and Chen Li plan to transfer a total of 7,800,000 unrestricted shares to Shanghai Yuanxi Private Fund Management Co., Ltd., representing 5.027% of the total share capital after excluding repurchased shares[14] - The controlling shareholder, Xie Mingwu, had 45,337,500 shares released from lock-up on March 18, 2024, with 36,500,000 shares still under lock-up due to regulations[9] - The company has a total of 36,500,000 shares under lock-up due to executive restrictions, with a release date set for March 18, 2024[9] Investments and Acquisitions - The company intends to acquire 64.87% of Wuxi Shuguang Precision Industry Co., Ltd. for RMB 246.506 million, which will become a subsidiary upon completion[13] - The company plans to apply for a comprehensive credit facility of up to RMB 3 billion from banks to support business development[12] - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 425.25% to ¥55,955,827.33 due to increased investments in financial products[5] Operational Costs and Expenses - Total operating revenue for the current period is ¥634,119,181.33, a decrease of 13.4% compared to ¥731,981,521.19 in the previous period[19] - Total operating costs decreased to ¥703,146,417.90 from ¥712,276,582.48, reflecting a reduction of 1.6%[19] - The company reported a significant increase in R&D expenses, rising to ¥42,065,454.96 from ¥37,989,221.46, an increase of 2.8%[19] - The company recorded a financial expense of ¥3,029,706.19, compared to a financial income of ¥5,816,171.60 in the previous period[19] - The company experienced a decrease in tax expenses, with current period tax expenses at -¥17,656,251.24 compared to -¥4,534,938.91 in the previous period[19] Inventory and Borrowings - Inventory increased from CNY 260,222,134.04 to CNY 273,095,338.15, an increase of approximately 4.45%[16] - Short-term borrowings increased from CNY 161,070,065.00 to CNY 220,210,000.00, an increase of about 36.63%[17] - The company’s long-term borrowings decreased by 73.16% to ¥25,156,269.45 as a result of repayments made during the reporting period[6] - The company's long-term investments rose from CNY 2,950,302.00 to CNY 10,858,590.24, an increase of approximately 267.73%[16] - The company's contract liabilities increased from CNY 25,809,933.59 to CNY 31,883,165.83, reflecting an increase of about 23.54%[17]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，于 2024 年 10 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了非职工代 表监事，组成了新一届监事会成员。第六届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经第六届 监事会全体监事同意，本次会议豁免通知时间要求，本次会议通知以 现场口头通知、通讯的方式于 2024 年 10 月 17 日发出。经全体监事 推举，本次会议由谭伟伟先生召集并主持，会议应参加监事 3 名，实 到监事 3 名。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-057 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳爱克莱特科技股份有限公司 锦天城律师事务所 法律意见书 本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。 三、本次股东大会出席、列席人员的资格 1．出席现场会议的股东及股东代理人 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳爱克莱特科技股 份有限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师 出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人资格、出 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开了职工代表大会选举了公司第六届监事会职工代表监 事，于 2024 年 10 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举 产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。同日， 公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，顺利 完成了董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘 任。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-058 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员和证券事务代表的公告 （一）董事会成员 董事长：谢明武先生 副董事长：罗峥先生 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立 董事 3 名，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。公 司第六届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董 事总数的二分之一 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-055 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）出席会议总体情况 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 17 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3.会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克 股份产业园 1 栋 1 搂会议室。 4.召集人：公司董事会 5.主 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-056 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了新一届董 事会成员，第六届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会 议室通过现场表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求，本次会议通知于 2024 年 10 月 17 日以现场口头通知方 式发出，主持人已在会议前做出相关说明。经全体董事推举，本次会 议由谢明武先生召集并主持，会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召 集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长 的议案》 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-054 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东、董事及高管股份减持计 5．陈利女士拟减持数量：不超过 200,000 股，占总股本的 0.1289%。 注：在计算预计减持股份数量比例时，总股本已剔除公司回购专用证券账户 中的股份数量。 划期限届满暨实施结果的公告 公司持股 5%以上股东、董事兼高管张锋斌、冯仁荣，董事兼高管陈永建、高 管郭群涛、持股 5%以上股东陈利保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日披露了《关于公司持股 5%以上股东、董事及高管减持股份 预披露公告》（公告编号：2024-033），公司股东张锋斌先生、冯仁 荣先生、陈永建先生、郭群涛先生、陈利女士拟减持股份数量及比例 分别为： 1．张锋斌先生拟减持数量：不超过 1,350,000 股，占总股本 0.8701%； 2．冯仁荣先生拟减持数量：不超过 1,000,000 股 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-053 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届监事会职工代表监事简历 孙丽女士，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于西南林学院工商管理专业，本科学历，2009 年 10 月至 2016 年 3 月，任公司采购主管、副经理；2017 年 6 月至今任公司采购经 理、采购副总监、行政副总监。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 11 日 附件： 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司 2024 年 10 月 10 日召开职工代表大会选举职工代表监事，经审议，同意选举孙丽女士 （简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。本次职工代表 监 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-051 深圳爱克莱特科技股份有限公司 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳爱克莱特科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：爱克股份 股票代码：300889 信息披露义务人：陈利 住所：深圳市宝安区******* 通讯地址：深圳市宝安区******* 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2024年9月30日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司收 购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其它相关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件等编写。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在深圳爱克莱特科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息 ...