深圳爱克莱特科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10146 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 内部控制的自评报告 | | 1-11 | | | 会计师事务所营业执照、资格证书 | | | 鉴证报告 第 1 页 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10146 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱 克股份公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日爱克股份公司财务报告内 部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 爱克股份公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 试和评价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信， 我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、重大固有限制的说明 内部 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-012 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十七次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过通讯软件、邮件 的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参 加董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要的内 容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序 符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的 ...

| （3）查阅公司内部控制评价报告、对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议等； | | | --- | --- | | （4）查阅募集资金专户的银行对账单。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如 √ | | | 适用） | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审 √ | | | 计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | √ | | 提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | √ | | 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | √ | | 适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | √ | | 进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 ...

关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024] 第 ZL10194 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 二、 | 2023 年度营业收入扣除情况表 | | | 1-2 | 会计师事务所营业执照、资格证书 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称"爱克股份 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字【2023】第 ZL10143 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 爱克股份公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"） ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-020 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2023年业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年7月18日深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与永创翔亿的创始股东叶志斌（持有股权52.50%）、创始股东 朱建民（持有股权23.00%）、创始股东蔡立锋（持有股权6.00%）、 股东李忠（持有股权2.00%）、股东唐显壮（持有股权2.00%）、股东 叶韶炜（持有股权1.00%）、股东佛山市励创兆晟企业管理中心（有 限合伙）(以下简称"励创合伙"，持有股权6.00%）和股东佛山市顺 德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"德美合伙"， 持有股权7.50%）签署《关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公 司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）。 根据银信资产评估公司出具的《资产评估报告》(银信评报字 [2022]沪第1143号),100%股权收益法评估价值为人民币24,000.00万 元。经各方协 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 佛山市顺德区永 创翔亿电子材料 | 银信资产评估有 | 程伟，陈雪微 | 银信评报字 （2024）第 | | | | | | | | 可收回金额 | 17,900.00 万元 | | 有限公司商誉所 | 限公司 | | B00125 号 | | | | 在资产组 | | | | | | | 深圳市风回科技 有限公司商誉所 | 银信资产评估有 | 程伟，陈雪微 | 银信评报字 （2024）第 | | | | | 限公司 | | | 可收回金额 | 4,500.00 万元 | | 在资产组 | | | B00052 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 金额 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 30,584,252.14 减：本报告期募集项目投入金额 18,850,444.87 减：永久性补充流动资金 - 减：本报告期使用募集资金购买理财产品 78,000,000.00 | 加：本报告期使用募集资金购买理财产品收回 | | | 95,391,955.29 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：本报告期理财产品投资收益 | | | 1,946,824.92 | | | 加：本报告期利息收入 | | | | 97,365.48 | | 减：本报告期利息收入转出 | | | | - | | 减：本报告期手续费支出 | | | | 775.96 | | 2023 年 月 31 | 12 | 日募集资金专户存款余额 | 31,169,177.00 | | 二、募集资金存放和管理情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为深圳 爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱克股份 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 根据独立董事钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生的履职情 况以及其签署的相关自查文件，董事会认为：公司独立董事钱可元 先生、杨高宇先生、方吉鑫先生未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深 圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2023 年度在任独立董事钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——方吉鑫 本人作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左 右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体 利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东 大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动 参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发 挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出 席会议的情况如下： | ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深 圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2023 年度在任独立董事钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生的履职情 况以及其签署的相关自查文件，董事会认为：公司独立董事钱可元 先生、杨高宇先生、方吉鑫先生未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...