证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-050 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于持股5%以上股东拟协议转让股份暨权益变动的 提示性公告 持股 5%以上股东张锋斌先生、冯仁荣先生、陈利女士向本公司保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1．公司持股 5%以上股东张锋斌先生、冯仁荣先生、陈利女士于 2024 年 9 月 27 日与上海远希私募基金管理有限公司（代表私募基金 "远希致远 1 号私募证券投资基金"）（以下简称"远希基金"）签 署了《股票转让合同》（以下简称"股份转让协议"）。张锋斌先生、 冯仁荣先生、陈利女士拟以协议转让方式向远希基金转让公司无限售 条件流通股合计 7,800,000 股，占剔除公司回购账户股份后总股本的 5.0270%。其中，张锋斌先生向远希基金拟转让 1,060,000 股，占剔 除公司回购账户股份后总股本的 0.6832%；冯仁荣先生向远希基金拟 转让 940,000 股，占剔除公司回购账户股份后总股本的 0.6058%；陈 利女士向远希基金 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳爱克莱特科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：爱克股份 股票代码：300889 信息披露义务人：上海远希私募基金管理有限公司（代表私募基金"远希致远1 号私募证券投资基金"） 住所：上海市奉贤区目华北路388号第一幢30068室 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-052 深圳爱克莱特科技股份有限公司 通讯地址：上海市奉贤区目华北路388号第一幢30068室 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024年9月30日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司收 购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其它相关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件等编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人方吉鑫作为深圳爱克莱特科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会提名为深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下 简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 深圳爱克莱特科技股份有限公司 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会提名委员会委员 2024 年 9 月 23 日 （本页无正文，为《深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见》之签署页） 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相 关规定，作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名 委员会委员，对提名公司第六届董事会独立董事候选人相关议案进行了认真审 议，并仔细阅读了相关资料，现就公司第六届董事会独立董事候选人的任职资 格发表审查意见如下： 经审阅，公司第六届董事会独立董事候选人方吉鑫、肖渊、何世永的个人 履历等相关资料，未发现其有《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等和 《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。方吉鑫、肖渊、何世永 均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中 国证监会确 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-045 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换 届选举。 公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第五届董事会第十九次会议，逐 项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六 届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独 立董事 3 名，董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 经公司第五届董事会审议，同意提名谢明武先生 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-049 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）, 决定于 2024 年 10 月 17 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会。现就召 开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 10 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 ...

1. 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与曹 一枢、曹曙峰两名股东签订《股权收购协议》，拟以现金购买交易对 方持有的无锡曙光精密工业有限公司（以下简称"无锡曙光"或"目 标公司"）64.87%股权。本次交易完成后，无锡曙光将成为公司的控 股子公司，纳入公司合并报表范围。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-047 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于签署股权收购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2. 本次股权收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3. 本次交易属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会 审议。 4. 本次交易存在收购整合风险，因未来宏观经济变化或目标公 司自身经营情况等原因导致商誉减值的风险，从而可能出现影响公司 损益的风险。因本次交易尚未完成，相关资产的交割、过户等事项是 否能最终顺利完成存在不确定性，后续整合工作是否顺利完成存在不 确定性风险。目标公司的未来实际盈利情况受宏观经济、产业政策、 市场波动等多方面因 ...

提名人深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会现就提名方吉鑫为深圳爱克莱特科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳爱克莱特科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司""爱克股份"） 于 2024 年 9 月 23 日分别召开了第五届董事会第十九次会议和第五届 监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议 案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-048 深圳爱克莱特科技股份有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：张锋斌 为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公 司江门爱克莱特光电科技有限公司（以下简称"江门爱克"）向银行 等金融机构申请办理总额不超过人民币 10,000 万元的融资授信，公 司为上述全资子公司相关授信额度的使用提供连带责任保证担保。业 务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证等授信业务，具体担保期限根据届时签订的合 同为准，上述融资授信额度有效期自公司第五届董事会第十九次会议 审议通过之日起至 2024 年年度股东大 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 ...