品渥食品股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人品渥食品股份有限公司董事会现就提名胡凯程为品渥食品股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为品渥食品股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背 景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过品渥食品股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查 并获提名委员会全体成员过半数同意（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 七、被提名人担任独立董 ...

证券简称：品渥食品 证券代码：300892 品渥食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 31 日 (周三) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长王牧 | | 员姓名 | 2、董事会秘书、财务总监朱国辉 | | | 3、独立董事万希灵 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、怎么见不到代言人的宣传片或宣传公告?难道仅仅是在包 | | | 装上面印个头像就拿天价代言费吗？ | | 投资者关系活动 | 投资者您好，代言人宣传片在微博、微信等 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-020 品渥食品股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 19 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年年度报告》及其摘要。为 便于广大投资者更加深入地了解公司经营情况，公司定于 2023 年 5 月 31 日（星 期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会。 一、 业绩说明会的时间、形式 1、会议时间：2023 年 5 月 31 日（星期三）15:00-17:00 2、会议形式：网络文字互动 3、会议日程安排： 公司对全景网"投资者关系互动平台"的文字互动问题进行回复。 4、参与形式： 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 二、出席业绩说明会人员 公司董事长兼总经理王牧先 ...

品渥食品股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-018 品渥食品股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 品渥食品股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 272,974,195.20 | 306,283,335.73 | -10.88% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

品渥食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 品渥食品股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 品渥食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王牧、主管会计工作负责人朱国辉及会计机构负责人(会计主 管人员)黄倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，受国内收经济下行的影响，终端需求下降，公司销售工作的 开展受到较大影响，导致本年度营业收入较上年有所下降；部分地区的特殊 原因增加了物流配送难度及运输成本；受国际形势紧张影响，欧洲能源价格 持续上涨，导致公司采购成本上升，压缩了公司利润空间。公司为应对国内 外形势变化带来的诸多困难与挑战，积极采取措施，增加市场宣传推广力度， 适应渠道变化，调整销售人员结构，导致销售费用较上年度有所增加，影响 了本报告期利润。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不 ...

证券简称：品渥食品 证券代码：300892 品渥食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2020-001 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------| | | | | | | 投 资 者 关 系 | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 活动类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | | ☑ 现场参观 | | | | | □ 其他 | | | | 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 | | 人保资产：投资经理李明杰、研究员张海波，中信建投：研究 | | | 名 | 员郑小平 | | | | 时间 | 2020 年 11 月 4 | 日 14:00-16:00 | | | 地点 | 上海市松江区佘山镇新宅路 | 777 弄 3 号 | | | 上 市 公 司 接 | 董事长：王牧 ...

证券简称：品渥食品 证券代码：300892 品渥食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2020-002 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 系 | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 活动类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | ☑ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参 与 单 位 名 | | 招商证券：首席分析师宁浮洁、研究员徐锡联 | | 称 及 人 员 姓 | 华泰资产：研究员宫衍海 | | | 名 | | 嘉实基金：研究员王明明、研究员汤舒婷、研究员王力、研究员 | | | | 吴越、研究员熊昱洲、研究员徐颖婷、研究员刘岚、研究员鲍强 | | | 海富通基金：研究组组长高高 | | | | | 睿远基金：研究员须家怡、研究员李政隆 | | | | 淳厚基金：专户投资经 ...

证券简称：品渥食品 证券代码：300892 品渥食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2020-003 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 系 | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 活动类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | ☑ 其他 （网络会议） | | | 参 与 单 位 名 | | 中泰证券：赵雯、罗迪影；光大证券：孙路；国金证券：王映 | | 称 及 人 员 姓 | 雪； | | | 名 | | 国泰君安：赵政；万家基金：王琴；申万宏源：丁昊、罗贤 | | | | 飞、赵令伊、王铄；长江证券：徐爽、肖旭芳；交银施罗德基 | | | | 金：张程、张龙；永赢基金：包恺；财通自营：毕晓静；源乐 | | | | 晟：戴佳娴；海通证券：张宇轩、李宏科；诺德基金：王海 ...

证券简称：品渥食品 证券代码：300892 品渥食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2021-001 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 □ 其他 | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2021 年 4 月 29 日 ( 周四 | ) 下午 ...

证券简称：品渥食品 证券代码：300892 品渥食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2021-002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | | | | | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | | | | | | | □ 新闻发布会 □ □ 现场参观 | 路演活动 | | | | | | | | | √ | | | ...