证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-025 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》未获通过。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 2：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年5月6日9:15—15:00的任意时间。 2、 召开地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号公司五楼会议室 3、 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长胡铲明先生 6、 本次股东大会的召集程序符合有 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0612 号 致：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江松原汽车安全系统股份有 限公司（以下简称"松原股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：松原股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙泉 | 联系电话：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：马忆南 | 联系电话：021-68801584 | 中信建投证券股份有限公司关于 | （2）关注事项的主要内容 | 详见注 1 | | --- | --- | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 详见注 1 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 3 | | （2）培训日期 | 2023 年 4 月 21 日、2023 年 8 月 7 日、 | | | 2023 年 12 月 29 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司募集资金管理与使用、上市 公司收到纪律处分、上市公司独立董 | | | 事管理办法修订 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 注 1：2022 年下半年以来，公司"年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目" 和"年产 150 万套 ...

xuhx@essence.com.cn 公司快报/松原股份 本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 2 本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 3 分析师声明 本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 4 国投证券研究中心 深圳市 地 址： 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 33 楼 邮 编： 5 1 8046 上海市 地 址： 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 3 层 邮 编： 2 0 0080 北京市 地 址： 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 15 层 邮 编： 1 0 0034 本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 2024Q1 业绩超预期，未来有望量利齐升 事件：4 月 25 日，松原股份发布 2024 年一季报，实现营收 3.68 亿元， 同比+63.27%；实现归母净利润 0.61 亿元，超预期（一季度业绩预告为 0.52~0.58 亿元），同比+87.88%。 公司 2024Q1 实现营收 3.68 亿元，同比+63.27%，环比-20.86%，同比保持高速 增长，主要由于 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥368,492,661.14, representing a 63.27% increase compared to ¥225,700,446.54 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥61,016,641.95, an increase of 87.88% from ¥32,477,040.56 year-on-year[5] - The company reported a total profit of ¥69,052,561.04 for Q1 2024, reflecting a 93.37% increase from ¥35,709,188.11 in the same period last year[10] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.27, up from CNY 0.14 in the same period last year, indicating a 92.86% increase[26] - Operating profit for Q1 2024 was ¥68,935,914.20, representing an increase of 91.8% from ¥35,933,893.14 in Q1 2023[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥45,796,321.44, up 8.79% from ¥42,096,206.72 in the previous year[11] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 45,796,321.44, compared to CNY 42,096,206.72 in Q1 2023, reflecting an increase of 6.4%[29] - Cash flow from financing activities generated a net cash inflow of CNY 92,221,416.50 in Q1 2024, compared to CNY 40,005,840.61 in Q1 2023, marking a significant increase of 130.3%[30] - The total cash inflow from operating activities was CNY 386,572,421.41, up from CNY 308,860,461.20 in the previous year, representing a growth of 25.2%[29] - The total cash outflow from operating activities was CNY 340,776,099.97, compared to CNY 266,764,254.48 in Q1 2023, which is an increase of 27.7%[29] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,084,597,087.24, a 5.20% increase from ¥1,981,549,867.48 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥956,065,167.44 from ¥916,693,821.90, reflecting a growth of 4.3%[22] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,128,531,919.80 from ¥1,064,856,045.58, an increase of 6.0%[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,459[13] - Major shareholder Hu Chanming holds 46.75% of shares, totaling 105,468,750 shares[13] - Major shareholder Shen Yanyan holds 20.04% of shares, totaling 45,200,894 shares[13] - The total number of restricted shares held by Hu Chanming and Shen Yanyan is 113,092,232 shares, which are subject to a 25% annual release[17] - The total number of unrestricted shares held by Hu Chanming is 26,367,188 shares[13] - The total number of unrestricted shares held by Shen Yanyan is 11,300,224 shares[13] - Kuwait Investment Authority holds 1.48% of shares, totaling 3,327,965 shares[13] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities[15] Investment Activities - The company’s investment activities generated a net cash outflow of ¥90,178,536.53, a 51.71% increase in outflows attributed to higher fixed asset procurement[11] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 90,178,536.53 in Q1 2024, worsening from a net outflow of CNY 59,440,172.59 in Q1 2023[30] Operating Costs - The gross profit margin for Q1 2024 was impacted by a 66.28% increase in operating costs, which totaled ¥255,446,017.71 compared to ¥153,624,698.20 in the previous year[10] - Operating costs for the same period were ¥302,516,923.52, up 55.9% from ¥194,158,062.53 year-over-year[24] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥17,603,972.76, slightly up from ¥17,233,897.19, indicating a growth of 2.1%[24] Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating that the figures may be subject to change upon final audit[32]

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-023 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日（星期一） 下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程方式举行 松原股份 2023 年度网上业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与：（1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010088 进行提问； （2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交 流。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长胡铲明先生，总经理胡凯纳先生， 独立董事涂必胜先生，保荐代表人孙泉先生，董事会秘书叶醒先生，财务总监郭 小平先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据本工作细则相关规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为强化浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，规范公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江松原汽车安全系统股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 股东大会议事规则 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下列情形之一时，临时股东大会应当在事实发生之日起 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司章程》规定董事人数三分之二或不足《 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1573 号 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供松原公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为松原公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 松原公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确 ...