浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江松原汽车安全系统 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略决策委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门委员 会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作； 主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-012 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，并同意将议案提交 2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如 下： 一、关于 2023 年度利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度公司合并报表 归属于母公司所有者的净利润为 197,783,741.99 元。母公司实现净利润 198,533,377.44 元，按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 金 19,853,337.74 元，加上期初的未分配利润 317,995,078.88 元，再扣减 2023 年已实施 2022 年度利润分配 22,500,000.00 元，截止 2023 年 12 月 31 日经审计 母公司可供股东分配的利润为 4 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1572 号 浙江松原汽车安 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对松原股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2014 号），公司由主承 销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1713 号 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原公司） 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供松原公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用 作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为松原公司向不特定对象发行可转换公 司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 松原公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集 资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对松原公司管理层编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-015 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日常关联 交易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易预计情况公 告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因经营发展需要，预计 2024 年公司与余姚市松益汽配铸造厂（普通合 伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）、 宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）发生日常关联交易 总金额不超过 6,100 万元。公司 2023 年实际发生日常关联交易总金额 3,255.88 万元。 2024 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，以 4 票同意，0 票反对 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1574 号 三、注册会计师的责任 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的松原公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供松原公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为松原公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解松原公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2023年12月 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | [注] | 31 | 日余额 | | | 中国农业银行股份有限 公司余姚市支行 | 39604001040016238 | 30,415.00 | | 234.09 | | | 合 计 | | 30,415.00 | | 234.09 | | [注]本公司本次募集资金净额为人民币 28,128.43 万元，与募集资金专户初始存放金额 差额部分系尚未支付的发行费用，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已经支付并置换 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，提升审计质量，维护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规、证券监督管理部门的相关要求， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重 要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会审议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展任何业务。公司股东、实际控 制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前，向公司指定会计师事务所，也不 得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，规范公司董事及高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门委员会， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...