| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | 火星人厨具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153 号）同意注册，火星人厨具股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 4,050.00 万股，每股面值 1 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 一、监事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李治先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 火星人厨具股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》的程序 符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

一、本人基本情况 本人唐力，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，毕业于 浙江万里学院法学专业。就职于浙江海翔律师事务所担任执业律师。现任公司第 三届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董 事独立性的相关规定。 二、2023 年度履职概况 火星人厨具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事-唐力） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人唐力作为火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事制度》等公司相关规定，在 2023 年度的任职期间内积极出席相关会 议，认真审阅了相关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事的作用，维护了公司整体利益 ...

同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<火星人厨具 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于核实<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单>的议案》。 火星人厨具股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并 回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票 的议案》，同意公司调整 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票。现将有关事项说明如 下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 1 月 3 日，公司召开第三届 ...

中信建投证券股份有限公司 关于火星人厨具股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为火星 人厨具股份有限公司（简称"火星人"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对火星人拟使用部分闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了核查，具体如下： 二、募集资金使用情况 （一）首次公开发行股票 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会 第十一次会议，并于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议 通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》， 同意公司基于项目实施的实际情况并结合公司实际经营发展需要，终止"研发中 心及信息化建设技改项目"，并将剩余募集资金投入"智能厨电生产基地建设项 目"中。具 ...

火星人厨具股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了火星人公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。在执行审计工作的过程中，天健就会计师 事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审 计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。 | 事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） | | | | ...

1、会议届次：2023 年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月13日（星期 一）14:00召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：202 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》（公告编号：2 ...

2023 年度独立董事述职报告 （独立董事-钱凯） 尊敬的各位股东及股东代表： 火星人厨具股份有限公司 本人于 2022 年 10 月 17 日经公司 2022 年第三次临时股东大会选举为公司第 三届董事会独立董事。自任职以来本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董 事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度任职期间，公司共召开 10 次董事会会议，本人亲自出席 5 次，以 通讯方式参加 5 次，无委托出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容， 本人均未发现董事会审议的议案存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 1 的情形，因此，本人对 2023 年度参加的董事会会议的各项议案均投了同意票， 无反对、弃权情况。 本人钱凯作为火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事制度》等公司相关规定，在 2023 年度的任职期间内积极出席相关会 议，认真审阅了相关 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153 号）同意注册，火星人厨具股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 4,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.07 元，募集资 金总额为人民币 56,983.50 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民 币 48,809.95 万元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 28 日划至公司指定账户， 由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了"天健验〔2020 ...