本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年10月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名简军女士、 石毅峰先生、简青女士、林新扬先生、陈重先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人；同意提名陈刚先生、朱大旗先生、于玉群先生为公司第四届董事会独立 董事候选人。上述候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 第四届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程 ...

爱美客技术发展股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人朱大旗作为爱美客技术发展股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人简军提名 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过爱美客技术发展股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 ...

爱美客技术发展股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人简军现就提名朱大旗为爱美客技术发展股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为爱美客技术发展股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过爱美客技术发展股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

爱美客技术发展股份有限公司关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》，该议 案尚需公司股东会审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，公司拟由公司董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不再设置监事会和监事，《爱美客 技术发展股份有限公司监事会议事规则》将相应废止，并将"股东大会"统一规 范为"股东会"。同时，根据公司战略发展目标及实际经营情况，为提高公司管 理水平和运营效率，明确职责分工，为公司可持续发展提供组织保障，董事会同 意对公司组织架构进行调整，调整后公司组织架构图详见附件。 特此公告。 爱美客技术发展股份有限公司董事会 二○二五年十月二十九日 证券代码：300896 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-047 号 关于修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日第 三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理市场 主体变更登记的议案》，现将具体内容公告如下： 一、修订公司章程的情况 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际，进一步优 化公司章程，公司章程主要修订内容包括： 1、公司章程中涉及"股东大会"表述的条款统一调整为"股东会"； 2、章程增加了"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员 会"章节； 3、章程删除原第七章"监事会"的内容，明确由审计委员会承继监事会法 定及约定职权，涉及"监事会"职权部分根据公司实际情况调整为"审计委员会"； 4、本次修订公司章程出现部分章节内容顺序调整、删减条款及增加条款的 情形，公司章程的原条款序号按修订后 ...

爱美客技术发展股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 提名人简军现就提名陈刚为爱美客技术发展股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为爱美客技术发展股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过爱美客技术发展股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-049 号 爱美客技术发展股份有限公司 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第 三届董事会第二十一次会议，决定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:00 召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-045 号 爱美客技术发展股份有限公司 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》 监事会意见：公司编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于调整组织架构的议案》 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-044 号 爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。会议由公司董事长简军 主持。监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 ...

转自：智通财经 【爱美客：前三季度净利润同比下降31.05%】智通财经10月28日电，爱美客(300896.SZ)公告称，第三 季度营收为5.66亿元，同比下降21.27%；净利润为3.04亿元，同比下降34.61%。前三季度营收为18.65亿 元，同比下降21.49%；净利润为10.93亿元，同比下降31.05%。业绩下滑主要系营业收入下降及财务费 用、管理费用增加所致。 ...