爱美客技术发展股份有限公司 子公司管理制度 爱美客技术发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康 发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《爱美客技术发展股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其超过 50%的股份，或者未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实 际控制的公司或其他主体。本制度所称子公司除特别说明外均指公司全资子公司、 控股子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 ...

爱美客技术发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司 与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵 守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司运作规范》（以下简称《规范运作》）以 及《爱美客技术发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定， 特制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正 ...

爱美客技术发展股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 本制度适用于子公司的对外担保行为。 爱美客技术发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保管理，有效防范公司对外担保风险，控制公司经营风险，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》以及《爱美客技术发展股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 担保方式包括提供保证、抵押或质押、借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。 第 ...

爱美客技术发展股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 爱美客技术发展股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为加强爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规，及《爱美客技术发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《爱 美客技术发展股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案 的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事 ...

爱美客技术发展股份有限公司 章程 爱美客技术发展股份有限公司 章 程 二○二五年十月修订 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 爱美客技术发展股份有限公司 章程 目 录 第一节 通知 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 爱美客技术发展股份有限公司 章程 第二节 公告 第三条 公司于 2020 年 7 月 15 日经深圳证券交易所审核通过并于 2020 年 8 月 26 日经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定，首次向社会公众发行 ...

Core Points - The Bioeconomy Index (970038) closed at 2277.51 points, down 0.16%, with a trading volume of 18.883 billion yuan and a turnover rate of 1.2% [1] - Among the index constituents, 23 stocks rose while 27 fell, with Iwubio leading the gainers at 6.71% and Meiya Optoelectronics leading the decliners at 3.02% [1] Index Constituents Summary - The top ten constituents of the Bioeconomy Index include: - Mindray Medical (sz300760) with a weight of 13.81%, latest price at 225.09 yuan, and a market cap of 272.908 billion yuan [1] - Changchun High-tech (sz000661) with a weight of 5.41%, latest price at 116.50 yuan, and a market cap of 47.525 billion yuan [1] - Kanglong Chemical (sz300759) with a weight of 4.66%, latest price at 31.97 yuan, and a market cap of 56.849 billion yuan [1] - Other notable constituents include Shishihistory (sz002252), Table Pharmaceutical (sz300347), and Muyuan Foods (sz002714) [1] Capital Flow Analysis - The Bioeconomy Index constituents experienced a net outflow of 871 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 544 million yuan [3] - Key capital flows include: - Iwubio (300357) with a net inflow of 52.9277 million yuan from institutional investors [3] - Dabo Medical (002901) with a net inflow of 31.8434 million yuan from institutional investors [3] - Changchun High-tech (000661) with a net inflow of 27.6452 million yuan from institutional investors [3]

爱美客公告，2025年第三季度营收为5.66亿元，同比下降21.27%；净利润为3.04亿元，同比下降 34.61%。前三季度营收为18.65亿元，同比下降21.49%；净利润为10.93亿元，同比下降31.05%。 ...

爱美客技术发展股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 提名人简军现就提名于玉群为爱美客技术发展股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为爱美客技术发展股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过爱美客技术发展股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

☑ 是 □ 否 爱美客技术发展股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈刚作为爱美客技术发展股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人简军提名爱 美客技术发展股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过爱美客技术发展股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

爱美客技术发展股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人于玉群作为爱美客技术发展股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人简军提名 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过爱美客技术发展股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...