证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-013 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年度末合伙人 | | | 238 | 人 | | | | | | | 数量 | | | | | | 上年度末执业人 员类别及数量 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | 人 | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册 | | | | 836 | 人 | | | 会计师 | | | | | | | | | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | | | | | 34. ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4267 号 浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称兆龙互连 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的兆龙互连公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兆龙互连公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兆龙互连公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兆龙互连公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-004 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚 金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司 监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理姚金龙先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议， 使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-010 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其 中，董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案，关联董事姚金龙 先生、姚银龙先生、姚云涛先生、姚云萍女士回避了表决。该议案在提交董事会 审议前已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董 事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，本次交易属于公司董事会决策权限无需提交股东大会审议。 （二）预计 2024 年度日常关联交易的基本情况 公司预计2024年度与关联方发生合计不超 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-009 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，分别审议了 《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度公司高级管理人员 薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》，关联董事、 监事已就自身关联事项进行回避表决。其中，《关于 2024 年度公司董事薪酬方 案的议案》及《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、 地区薪酬水平，公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 ...

第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务负责人及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及 初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会 秘书对公司对外担保的合规性进行复核并组织履行董事会或股东大会的审批程 序以及进行相关的信息披露。 浙江兆龙互连科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江兆 龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为，包括公司为控股子公司提 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江兆龙互 连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江兆龙互连科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，且委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任且为会计 专业人士，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。 第七条 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则 规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动丧失委员资格，并由董事会根据本议事规则规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为强化浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法 律、行政法规、规范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江兆龙 互连科技股份有限公司（以下简称"兆龙互连"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对兆龙互连 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制评价报告进行了核查， 核查意见如下： 一、兆龙互连内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：浙江兆龙互连科技股份有限公司和全资 子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业 收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、公司的内部控制环境 （1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实 诚信和道德价值观念是控制 ...