山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（姚金波-已离任） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 12 日，本人姚金波作为山东南 山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等 有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，2024 年任职期间内，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽 职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极 参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分 发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。 2024 年 4 月 12 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 姚金波，中国国籍，男，1964 年 7 月出生，博士学历 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱德胜-已离任） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 12 日，本人朱德胜作为山东南 山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等 有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，2024 年任职期间内，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽 职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极 参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分 发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。 2024 年 4 月 12 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 朱德胜，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（石建高） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024 年 4 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日，本人石建高作为山东 南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》 等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年任职期间内，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2024 年任职期间内，本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 2024 年 4 月，公司第二届董事会独立董事届满，本人于 2024 年 4 月 12 日 通过股东大会选举成为公司第三届董事会独立董事，于同日开始履职，简历 ...

等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的规定，就公司在任独立董事刘嘉厚、石建高、杨金纯的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘嘉厚、石建高、杨金纯的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 山东南山智尚科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 山东南山智尚科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东南山智尚科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东南山智尚科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （2）应收票据 2024 年期末数较 2023 年末增加较多，主要原因为已 背书未到期未终止确认银行承兑汇票较多所致。 公司 2024 年财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，出具了和信审字（2025）第 000032 号标准无保留意见的审计 报告。会计师的审计意见：南山智尚财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了南山智尚 2024 年 12 月 31 日的 合并、公司财务状况以及 2024 年度的合并、公司经营成果和现金流 量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,615,844,690.04 | 1,600,227,822.34 | 0.98% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 190,843,571.38 | 202,647,712.55 | -5.82% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 182,517,620.87 | 197,948,730.30 | -7 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 一、2024 年公司经营情况 1、营业收入及利润情况 报告期内，公司实现营业收入 16.16 亿元，较上年同期增长 0.98%； 实现归属于上市公司股东的净利润 1.91 亿元，同比下降 5.82%；实 现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 1.83 亿元，同比 下降 7.80%。 净利润下降的原因主要为：①超高二期投产可转债计提利息费用 化导致利息支出增加；②受下游终端服装品牌业绩疲软影响，精纺呢 绒业务营业收入同比下降 9.54%，但通过提升高附加值产品订单和控 制成本，毛利率达到 35.54%，同比增长 1.54%。 1 3、2024 年，公司已完成的重点工作： （1）全力推进全品类营销布局，造就业绩新增长点 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要 求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相 关制度，本着恪尽 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召 开第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第六次会议，均审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 6,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产 品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体投资方案如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东南 山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕266 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58 万张， 发行价 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司关于向银行申 请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权 董事长签署相关业务文件的议案》，现将相关事项公告如下： 一、授信业务情况 根据公司 2025 年度经营状况及资金需求，同时考虑宏观环境的影响，为公 司及时获得授信支持，公司拟向以下银行申请授信： 单位：万元 | 序号 | 银行 | 金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行 | 120,000 | | 2 | 中国农业银行 | 60,000 | | 3 | 中国建设银行 | 80,000 | | 4 | 中国银行 | 20,000 | | 5 | 兴业银行 | 80,000 | ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 联系电话：0535-8738668 传真号码：0535-8806100 电子邮箱：lizhihao1@nanshan.com.cn 山东南山智尚科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表蒋雨勋先生的书面辞职报告。蒋雨勋先生因个人原因申请辞去公 司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司 章程》等相关法律法规的规定，蒋雨勋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告披露日，蒋雨勋先生未持有公司股份。蒋雨勋先生在任职期间勤 勉尽责、恪尽职守，公司对蒋雨勋先生在任期期间对公司所做出的重要贡献表示 衷心感谢！ 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于变更证券事务代表的议案》，同意聘任李志 ...