山东南山智尚科技股份有限公司 一、2024 年公司经营情况 1、营业收入及利润情况 报告期内，公司实现营业收入 16.16 亿元，较上年同期增长 0.98%； 实现归属于上市公司股东的净利润 1.91 亿元，同比下降 5.82%；实 现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 1.83 亿元，同比 下降 7.80%。 净利润下降的原因主要为：①超高二期投产可转债计提利息费用 化导致利息支出增加；②受下游终端服装品牌业绩疲软影响，精纺呢 绒业务营业收入同比下降 9.54%，但通过提升高附加值产品订单和控 制成本，毛利率达到 35.54%，同比增长 1.54%。 1 3、2024 年，公司已完成的重点工作： （1）全力推进全品类营销布局，造就业绩新增长点 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要 求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相 关制度，本着恪尽 ...

一、资质条件 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信 会计师事务所""和信"） 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 首席合伙人：王晖 合伙人数量：和信会计师事务所 2024 年末合伙人数量为 45 位 山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年年审会计师事务所履职情况评估报告 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2024 年度报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对和信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为和信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 上市公司审计收费：7,145.12 万元 1 本公司同行业上市公司审计客户家数：36 家 二、执业记录 （一）基本信息 拟签字项目合伙人、拟担任项目质量控制复核人、拟签字注册会计师均具有 相应资质和专业胜 ...

山东南山智尚科技股份有限公司董事会 审计委员会对 2024 年年审会计师事务所履行监督 职责情况报告 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2024 年度报告审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所""和 信"），1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日），注 册地址为济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼，首席合伙人为王晖。截至 2024 年 12 月 31 日，和信合伙人数量为 45 人，注册会计师人数为 254 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 4 月 12 日分别召开第二届董事会审计委 员会2024年第二次会议、第二届董事会第二十五次会议和2023年年度股东大会， 均审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构并支付 2023 年度审计费的议案》， 同意续聘和 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 3 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 3 日 09:15-15:00 的任 意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于2025年3月12日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年3月2 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关 资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由公司监事会 主席宋建亭先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲自出席监事人数5人，委托 出席监事人数0人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于2025年3月12日（星期三）以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开， 会议通知已于2025年3月2日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事， 通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人， 委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： （一）审议通 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配方案预案为：公司拟以 2025 年 2 月 28 日的总股本 398,090,729 股减去公司回 购专用证券账户股份 5,369,100 股后的 392,721,629 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），预计分配股利 58,908,244.35 元，不送红 股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 经审核，董事会认为：公司拟以 2025 年 2 月 28 日的总股本 398,090,729 股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was 16.16 billion RMB, representing a year-on-year growth of 0.98%[3] - The net profit attributable to shareholders was 1.91 billion RMB, with a basic earnings per share of 0.54 RMB, and a weighted average return on equity of 9.14%[6] - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,615,844,690.04, representing a 0.98% increase compared to CNY 1,600,227,822.34 in 2023[33] - The net profit attributable to shareholders decreased by 5.82% to CNY 190,843,571.38 in 2024 from CNY 202,647,712.55 in 2023[33] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 182,517,620.87, down 7.80% from CNY 197,948,730.30 in the previous year[33] - The total assets increased by 25.64% to CNY 4,622,464,777.81 at the end of 2024, compared to CNY 3,679,193,853.76 at the end of 2023[33] - The cash flow from operating activities increased by 11.87% to CNY 242,880,830.91 in 2024, up from CNY 217,105,197.93 in 2023[33] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.54, a decrease of 3.57% from CNY 0.56 in 2023[33] - The weighted average return on equity was 9.14%, down from 10.39% in the previous year[33] Revenue Breakdown - Revenue from ultra-high fiber products reached 1.76 billion RMB, showing a significant year-on-year increase of 94.75%[4] - The revenue from fine woolen fabric was approximately ¥809.74 million, with a year-on-year growth of 35.54%[125] - The revenue from the clothing segment was approximately ¥611.42 million, showing a year-on-year increase of 36.55%[125] - Domestic sales accounted for approximately ¥1.20 billion, reflecting a year-on-year growth of 35.54%[125] - Direct sales generated approximately ¥1.42 billion, with a year-on-year increase of 34.14%[125] Profitability Metrics - The gross profit margin for the fine woolen fabric business in 2024 was 36.55%, with a year-on-year growth of 1.54%[5] - The gross profit margin for the apparel business in 2024 was 35.54%, reflecting a year-on-year increase of 0.75%[5] - The gross margin improved to 35.54%, an increase of 1.54% year-on-year, despite the revenue decline in the fine wool segment[117] - The gross profit margin for the textile and apparel industry was 45.20%, a decrease from the previous year[134] Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its ultra-high fiber product line and enhancing its market presence in the textile industry[5] - Future strategies include the development of new technologies and products to meet consumer demands in the fashion sector[5] - The company is committed to maintaining transparency and accuracy in its financial reporting, as stated by its management team[12] - The board of directors has approved the profit distribution plan, emphasizing the company's commitment to shareholder returns[13] - The company is actively pursuing a dual-driven model of "technology R&D + industry chain integration" to upgrade its traditional wool spinning business towards high-end new materials[116] Research and Development - The company has established a research and development system that ranks among the industry leaders, collaborating with domestic and international institutions, including a research center in Milan, Italy[98] - The company is continuously enhancing its R&D capabilities in new materials, achieving breakthroughs in key fiber preparation technologies and developing internationally competitive patented technologies[99] - The company is focusing on technological innovations, including the development of biodegradable nylon and recycled fibers, to align with global sustainability initiatives[72] - The company is developing new antibacterial and antiviral wool fabric for professional clothing, utilizing advanced materials such as ZIF-8 based polymer membranes and various antibacterial agents[159] Market Trends and Challenges - The textile and apparel industry faced challenges in 2024, but the company expects stable operations and moderate growth in domestic sales[43] - The nylon fiber industry is expected to see a compound annual growth rate of 17% from 2026 to 2030, driven by increasing demand in outdoor sports apparel and other segments[69] - The company is focusing on innovation-driven development, enhancing the proportion of high-value-added products, and improving the resilience of the industrial chain[81] Investment and Financial Management - The company reported an investment income of CNY 1,534,783.54, accounting for 0.76% of total profit, primarily from financial product returns[169] - The total investment amount for the reporting period was CNY 1,004,774,017.81, representing a 48.57% increase compared to CNY 676,303,880.47 in the same period last year[175] - The company has a comprehensive supply chain management strategy that includes long-term partnerships with suppliers to ensure quality and stability of raw materials[100] Sustainability and Environmental Initiatives - The company is committed to sustainable development by integrating traditional craftsmanship with modern design elements in its clothing products[84] - The project aims to create a flame-retardant agent using biomass, enhancing the flame-retardant properties of wool fabrics while maintaining high quality and reasonable pricing[158] - The company is committed to transforming the traditional wool textile industry towards a greener and more sustainable development model[159]

| | | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于提前赎回"智尚转债"的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"智尚转债"赎回价格：100.38 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 3 月 4 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 3 月 25 日收市后仍未转股的"智尚转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"智尚转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"智尚转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"智尚转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"智尚转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 1 3、停止交易日：2025 年 3 月 21 ...

特别提示： 1、"智尚转债"赎回价格：100.38 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 3 月 4 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 3 月 25 日收市后仍未转股的"智尚转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"智尚转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"智尚转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"智尚转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"智尚转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 1 | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于提前赎回"智尚转债"的第 ...