一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于2024年11月21日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024 年11月11日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由公司监事会主席黄聪主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 经审核，监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的事项，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，符合公司和全体 股东的利益。本次继续进行现金管理的审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.c ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，法定持续督导期至 2023 年 12 月 31 日，因募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对润阳科技在确保不影响募集资金投资项目 建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，继续使用额度不超过 人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2654 号），润阳科技获准公开发 行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-075 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 11 月 21 日下午 14:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9人，实际出席董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由 董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，获取较好的投 资回报，在保证不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资 金安全的情况下，公 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-074 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期收 回并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日 召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的 情况下，继续使用16,000万元（含本数）闲置募集资金和10,000万元（含本数） 自有资金进行现金管理。 现将公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施进展情况公告 如下： 一、近期闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 单位：万元人民币 | 序 | 受托方 | 产品类型 | 实际年化 | 产品到期 | 产品 | 金额 | 资金来源 | 投资收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江润阳新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、 法规和规范性文件及《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）之规定，北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙 江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师列席 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对相关事项 进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-073 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月19日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年11月19日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月19日 上午9:15至下午15:00。 2、会议召开地点：浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有 限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长杨庆锋先生 6、会议召开的合 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-072 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于增加开立募集资金专户并签订募集资金四方监 管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654号），浙江润阳新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）获准公开发行2,500.00万股人民币普通股（A 股），每股面值1.00元，发行价格为26.93元/股，募集资金总额为67,325.00万元， 扣除发行费用后募集资金净额为61,201.98万元，上述资金已全部到位。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月21日对上述募集资金的资金到位情况进行 了审验，并出具信会师报字[2020]第ZF11043号《验资报告》。 二、增加开立募集资金专户的情况说明 公司于2024年4月18日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次 会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目增加实施主体 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-068 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2024 年 11 月 4 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的议 案》 经与会董事审议，同意通过《关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部 分终止的议案》。 本次关于公司募投项目年产10,000万平方米IX ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 募集资金投资项目部分终止的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对润阳科技拟对部分募投项目终 止的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654 号），润阳科技获准公开 发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股 票。本次发行价格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费 用后募集资金 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-070 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司募投项目年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目部分 终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次涉及部分终止的募投项目概况：公司首次公开发行股票募集资金投资项 目"年产10,000万平方米IXPE扩产项目"因市场环境发生变化，根据现阶段实际 情况，为提高募集资金使用效率，公司拟对募投项目"年产10,000万平方米IXPE 扩产项目"实施地点为湖州长兴县部分予以终止。 本次关于公司募投项目"年产10,000万平方米IXPE扩产项目"部分终止，不 构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润阳科技"）于 2024年11月4日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的议 案》，现就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙 ...