深圳奥雅设计股份有限公司 董事会议事规则 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有忠实义务。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有勤勉义务。 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。 1 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会议事规则 如因董事的辞职导致公司董事会低于 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-046 深圳奥雅设计股份有限公司 1、征集人黄跃刚先生为公司现任独立董事，基本情况如下： 黄跃刚，男，1958 年 10 月出生，毕业于吉林财经大学，大学本科学历，高级会计师。 1982 年至 1991 年，曾任吉林财经大学（原吉林财贸学院）教师、校办副主任、党委宣传 部副部长；1991 年至 1993 年，担任深圳市远东大酒店有限公司财务总监；1993 年至 1995 年，历任广发银行深圳分行信贷部经理、支行行长；1995 年至 1998 年，担任深圳市黄金 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄跃刚先生受其他独立 董事的委托作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，就公司拟于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向 公司全体股东征集表决权。 2、本次征集表决权采取无偿的方式依法公开征集，征集人黄跃刚先生符合《证券法》 第九十条、《上市公司股东大 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-045 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 29 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要 的议案》 本激励计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定。本激励计划的实施 能 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划考核管理办法 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）为推进长期激励机制的建 设，吸引和留住优秀人才，有效结合公司利益、股东利益和员工利益，遵循收益 与贡献对等的原则，拟定 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》等有关规定，结合实际情况，拟定《2023 年限制性股票激励 计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，均为公司（含子公司）核心员工， 不包括公司独立董事和监事。 四 ...

证券简称：奥雅股份 证券代码：300949 深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二三年十二月 深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《深圳奥雅设计股份有限 公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票），股票来源 为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予限制性股票合计62.90万股，占本激励计划草案公告之日 公司股本总额的 1.05%。 公司全部在有效期内的股权激励计划 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会提案 19 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第五节 | 董事会秘书 39 | | 第六章 | 法定代表人 41 | | 第七章 | 高级管理人员 42 | | 第八章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第三节 | ...

深圳奥雅设计股份有限公司 审计委员会工作细则 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳奥雅设计股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,深圳奥雅设计股份 有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督 并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-044 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 4 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2023 年 11 月 29 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事李方悦（Li Fangyue）、王拥军、赵振、吴胜 涛以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要 的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定， ...

监事会关于2023年限制性股票激励计划 相关事项发表的核查意见 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章 程》等有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近36个月内出 现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规 定的不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激 励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最近12个月内被证券交易所认定为不 ...

独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项发表的独立意见 深圳奥雅设计股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《深圳奥雅设计股份 有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的态度，我们对公司第 三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 1、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见 （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。 （2）本激励计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》等有关规定，符合公 司的实际情况。 （3）本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定 的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件， 符合《2023年限制性股票激励计划 ...