Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between RMB 93 million and RMB 99 million, representing a year-on-year growth of 13% to 20% compared to RMB 82.53 million in the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 88 million and RMB 94 million, indicating a year-on-year increase of 18% to 26% from RMB 74.41 million[4] Operational Strategy - The company's steady growth in operating performance is attributed to leveraging a diverse range of products and materials, optimizing product structure, and increasing the sales proportion of high-end materials and clients[6]

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-006 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 1、上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024 年前三季度权益分派方案已获2025年1月13日召开的2025年第一次临时股东大会 审议通过，2024年前三季度利润分配方案为：以总股本327,600,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），共计派送现金红利人民 币18,018,000元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原 则对分配比例进行调整。 2、自上述权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-005 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关 于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年2月11日（星期二），下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年2月11日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月11日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 章程 2025 年 1 月 目录 第五章 董事会 第一节 财务会计制度 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-004 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议通知已于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于 2025 年 1 月 13 日下午 15:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中董事韩明先生、独立董事宋长发先生、 韩木林先生以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 董事会同意 ...

中国上海市世纪大道 88 号金茂大厦 21 层 (200120) 21F, Jin Mao Tower, 88 Century Avenue, Shanghai, China 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年一月 中国上海市世纪大道 88 号金茂大厦 21 层 (200120) 21F, Jin Mao Tower, 88 Century Avenue, Shanghai, China 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：上海中洲特种合金材料股份有限公司 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的 文件和材料是真实、准确、完整和有效的， 且文件材料为副本或复印件的，其与 原件一致和相符。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随公司本 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-002 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 207,881,287 股，占上市公司总 股份的 63.4558％。 2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金 材料股份有限公司 4 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

Core Viewpoint - The company, Zhongzhou Special Materials, is currently not applying its high-temperature alloy products in the controlled nuclear fusion field, as this technology is still in the scientific testing phase [1] Company Overview - Zhongzhou Special Materials (300963) is a supplier to the nuclear power industry, providing products such as valves and welding materials [1] - The company has supplied its products to major nuclear power facilities, including China National Nuclear Corporation (CNNC), China General Nuclear Power Group (CGN), and State Nuclear Power Technology Corporation (SNPTC) [1] Industry Context - The global controlled nuclear fusion technology is still in the experimental stage, indicating that there are no current applications for the company's high-temperature alloy products in this area [1]

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-041 上海中洲特种合金材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十二次会议通知已于2024年12月23日以电子邮件或其他方式通知各位监事。 本次会议于2024年12月25日下午15:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到监事3人，实到3人。 本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合公司及子公司实际情况，符 合会计准则等有关规定，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规 定。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别 是中小股东利 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-037 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披 露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影 响。 2、经初步测算，本次会计估计变更后，预计减少公司房屋及建筑物、机器 设备等固定资产 2024 年度折旧约 40.23 万元，假设上述折旧额全部结转当期损 益，且不考虑公司固定资产增减变动，在扣除企业所得税影响后，预计增加公司 2024 年度净利润约为 34.19 万元。本次会计估计变更对公司 2024 年度及未来净 利润的实际影响取决于公司实际情况，最终影响金额以公司正式披露的审计报告 为准。 3、本次会计估计变更事项自 2024 年 10 月 1 日起执行。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第 ...