江苏本川智能电路科技股份有限公司 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上述募集资金净额已经致同验字（2021）第441ZC00542号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规 定，现将江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本公司"）2023年半年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕2261号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票19,324,600.00股，发行价为 每股人民币32.12元。截至2021年8月2日，本公司共募集资金620,706,152.00元，扣除发 行费 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-049 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、 客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司会计政策 等相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的应 收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资产、 无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估 和分析，判断是否存在可能发生减值的迹象。根据减值测试结果，公司对可能 发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值准备和资产减值准备无 需提交公司董事会或 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023年 1-6 | 月占 | 2023 年 1-6 | 月 | 2023年1-6月 | 2023 | 年 6 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金 | | 占用资金的利 | | 偿还累计发 | 30 | 日占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | 额（不含利息） | | 息（如有） | | 生金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | | 前控股股东、 ...

关于泰国子公司完成设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产 基地的议案》，同意公司在泰国投资新建印制电路板（PCB）生产基地，项目 计划投资金额不超过人民币 3 亿元，包括但不限于新设公司及/或购买股权、购 买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以主管部门批准金额为准。 公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。具 体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2023-035）。 二、泰国子公司设立的进展情况 公司于近日完成泰国子公司的设立登记相关事宜，并领取了当地行政主管 部门签发的注册登记证明文件，泰国子公司基本信息如下： 1、中文名称：艾威尔电路（泰国）有限公司 4、公司类型：有限责任公司 证券代码：300964 证券简称：本川智能 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-040 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件、微信等通信方式向全体监事发 出，监事会于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议 的监事 2 人），本次会议由监事会主席江东城先生召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （二）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审议，监事会认为：公司（含子公司）使用不超过人民币 4.9 亿元（含本 数）的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务发展迅速，公司及子公司业务涉及美元等外币结算量不断上升。 为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等金融 机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司 业绩的影响。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值业务， 预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 0.2 亿元或等值外币，任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币 4.9 亿元或等值外币。 （三）交易方式 公司及子公司拟开展的套期保值业务只限于从事公司日常经营业务所使用 的主要结算货币，主要外币币种为美元。公司及子公司拟与具有外汇套期保值业 务经营资格的大型商业银行或金融机构开展外汇套期保值业务。公司拟开展的套 期保值业务品种主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。 1 （四）交易期限和授权期 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-042 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务发展迅速，公司及子公司业务涉及美元等外币结算量不断上升。 为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等金融 机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司 业绩的影响。 1 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值业务， 预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 0.2 亿元或等值外币，任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币 4.9 亿元或等值外币金额。 （三）交易方式 1、为进一步提高江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本川智能"）应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，防 范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-041 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 和部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部 分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募 集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1.7 亿元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币 4.9 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行委托理财。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况 公告如下： 江苏本川智能电路科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔202 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则及内部规章制度的规定，我们作为江 苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 三届董事会第十一次会议审议的相关议案发表意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 独立董事关于第三届董事会第十一次会议 相关议案的独立意见 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司结合募投项目实施 进度，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及 收益。公司本次进行现金管理的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用 途的行为，不会影响募集资金投资项目推进和公 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本保荐机构"）作为江 苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对本川智能拟继续开展外汇套期保值业务事 项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、开展外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务发展迅速，公司及子公司业务涉及美元等外币结算量不断上 升。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等 金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对 公司业绩的影响。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值 ...