欢乐家食品集团股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师 ...

二〇二五年六月 欢乐家食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 | 2 | | 第三章 | 职责与履职方式 | 5 | | 第四章 | 履职保障 | 10 | | 第五章 | 附则 | 11 | 欢乐家食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 制定的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规及规 范性文件和《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-054 欢乐家食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 投资情况概述 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 5 日召 开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司参与认购基金份额暨 对外投资的议案》，公司全资子公司深圳市欢乐家投资有限公司（以下简称"欢 乐家投资"）作为有限合伙人以增资的方式入伙平潭德润陆号创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"平潭德润陆号"），以自有资金认缴人民币 500 万元， 占认缴出资总额的 2.78%。具体内容详见公司 2022 年 8 月 8 日、2022 年 8 月 17 日和 2022 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资 子公司参与认购基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2022-058）、《关于 全资子公司参与投资基金的进展公告》（公告编号：2022-066）和《关于全资子 公司参与投资基金的进展公告》（公告编号：2022-073） ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司将进行董事会换届选举。公司于 2025 年 6 月 6 日召开第二届董 事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》。具体情况如下： 一、 董事会换届选举情况 根据公司现阶段业务经营发展的需求及《上市公司章程指引》等有关规定， 公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中职工代表董事 1 名，由 公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生），独立董事 3 名。 经公司董事会提名，公司提名委员会进行资格审查，公司董事会同意推选李 兴先生、李子豪先生、程松先生、徐坚先生和 LIN ...

是 □ 否 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 欢乐家食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴玉光作为欢乐家食品集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人欢乐家食品集团股份有限公司董事会提名为欢 乐家食品集团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过欢乐家食品集团股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 四、 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □ 否 六、 本人担任独立董事不会违反《中 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-052 欢乐家食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召 开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<对外担保制度>的议案》、 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<会计师事务所选聘制度> 的议案》、《关于修订<投融资管理制度>的议案》。根据《公司法》、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分相关制度进行修订，具 体情况如下： 一、 《公司章程》修订情况 根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上 市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-053 欢乐家食品集团股份有限公司 特别提示： 本次续聘 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及公 司《会计师事务所选聘制度》相关规定。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度审计机构， 聘期为一年，审计费用为 140 万元人民币（含税，不含审计期间交通食宿费用）， 其中财务报告审计费用 120 万元、内控报告审计费用 20 万元。现将具体情况公 告如下： 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋萍萍作为欢乐家食品集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人欢乐家食品集团股份有限公司董事会提名为欢 乐家食品集团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过欢乐家食品集团股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □ 否 六、 本人担任独立董事不会违反《中 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王瑛作为欢乐家食品集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人欢乐家食品集团股份有限公司董事会提名为欢乐 家食品集团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过欢乐家食品集团股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □ 否 六、 本人担任独立董事不会违反《中华 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-055 欢乐家食品集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 交易目的：根据欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营 发展需要，拟申请内保直贷的融资授信额度，为有效规避外汇市场汇率波动风险， 防范外汇波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟就内 保直贷业务开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。 2. 交易品种和工具：基本种类包括远期、掉期（互换）、期权等以及具有以 上一种或多种特征的结构性衍生工具，具体产品种类包括但不限于即期结售汇、 远期结汇/售汇、人民币与外币掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率期 权组合及其他具有远期、掉期（互换）、期权等特征的结构性衍生工具。 3. 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有衍生品交易业务 经营资格的银行等金融机构。 4. 交易金额：在额度使用期限内，任一时点交易余额不超过人民币 13,000 万元（或其他等值外币）。额度使用期限自 ...