欢乐家食品集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、 公司开展外汇衍生品交易的背景 为满足欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和生产 经营需要，公司与兴业银行股份有限公司湛江分行（以下简称"兴业银行"）签 订了编号为"兴银粤最高保字（湛江分行）第 db20250106012K 号"《最高额保证 合同》和编号为"兴银粤最高保字（湛江分行）第 db20250106012K 号（补 1）" 《最高额保证合同补充协议》，为公司全资子公司向兴业银行申请借款提供担保， 该合同项下的保证最高本金限额为人民币 25,000 万元。具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日和 2025 年 5 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告》（公告编号 2025-003） 和《关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告》（公告编号 2025- 047）。 根据公司经营发展需要，为保证公司生产经营的资金需求，提高公司申请贷 款效率，公司拟在上述担保合同项下申请内保直贷的融资授信额度，鉴于外 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人欢乐家食品集团股份有限公司董事会现就提名宋萍萍为欢乐家食品 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为欢乐家食品集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 被提名人已经通过欢乐家食品集团股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、 被 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年六月 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权 益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等 相关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。本制度 所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就 任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职 报告自送达董事会时生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最 低人数时，或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比 例不符合 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人欢乐家食品集团股份有限公司董事会现就提名吴玉光为欢乐家食品 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为欢乐家食品集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 被提名人已经通过欢乐家食品集团股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、 被 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 提名人欢乐家食品集团股份有限公司董事会现就提名王瑛为欢乐家食品集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为欢乐家食品集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 独立董事提名人声明与承诺 一、 被提名人已经通过欢乐家食品集团股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、 被提 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-056 欢乐家食品集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15:00 召开 公司 2025 年第一次临时股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十四次会议审 议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15:00 2. 网络投票时间： （1） 通过深圳证券交易所交 ...

第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三 次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开,本次会议的通知于 2025 年 6 月 2 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生 主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 经审议，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构，聘期为一年，审计费用为 140 万元人民币（含税，不含审计期间交 通食宿费用），其中财务报告审计费用 120 万元、内控报告审计费用 20 万元。具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。 证券代码：300997 证券 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-049 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十四 次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2025 年 6 月 2 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。经公 司董事会提名，公司提名委员会进行资格审查，董事会同意推选李兴先生、李 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-048 欢乐家食品集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日通过 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及控股股东广东豪兴投资有 限公司（以下简称"豪兴投资"）、实际控制人朱文湛女士告知，获悉豪兴投资 和朱文湛女士将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务和质押业务。具体 情况如下： 注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 三、 股东股份累计质押情况 注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻 结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管锁定股。 注 2：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。 四、 其他说明 二、 本次股份质押的基本情况 | 资 | | 豪兴投 | | | 名称 | | 股东 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Investment Rating - The report assigns an "Overweight" rating for the food and beverage industry, indicating that the industry index is expected to outperform the CSI 300 index by 10% or more over the next six months [1][53]. Core Insights - The food and beverage sector experienced a decline of 1.06% last week, slightly outperforming the CSI 300 index by 0.02 percentage points, ranking 27th among 31 sectors [4][9]. - The liquor segment is in a bottoming phase, with a focus on leading companies for recovery. The impact of recent "alcohol bans" is expected to be limited, as business banquets and personal consumption remain the primary drivers of demand [4][9]. - The beer sector is showing signs of improvement as the peak consumption season approaches, with April production figures indicating a 4.8% year-on-year increase [4][23]. - The snack segment is characterized by high growth potential, driven by strong product categories and new distribution channels [4]. - The dairy sector is expected to stabilize as upstream production capacity adjusts, with milk prices anticipated to recover gradually [4]. Summary by Sections 1. Market Performance - The food and beverage sector's performance last week was a decline of 1.06%, with soft drinks showing a notable increase of 9.27% [4][9]. - Top-performing stocks included Junyao Health and Kweichow Moutai, with gains of 38.58% and 32.17% respectively [4][9]. 2. Key Consumer Products and Raw Material Prices 2.1 Liquor Prices - As of June 1, 2025, the price for 2024 Moutai (bottle) is 2,070 CNY, down 50 CNY from the previous month [18]. 2.2 Beer Data - April production for major beer companies reached 2.896 million kiloliters, a 4.8% increase year-on-year [23]. 2.3 Upstream Raw Material Data - As of May 30, 2025, the price of fresh milk is 12.17 CNY per liter, with a year-on-year decrease of 0.49% [25]. 3. Industry Dynamics - Significant growth in wine sales was reported during the JD 618 shopping festival, with red wine sales increasing by 200% year-on-year [50]. - Guangdong province's beer production increased by 1.3% in the first four months of 2025 [50]. 4. Core Company Dynamics - Fuling Zhacai announced a cash dividend of 4.20 CNY per share, totaling 4.85 billion CNY [52]. - Haitian Flavoring announced a cash dividend of 8.60 CNY per share, totaling 47.73 billion CNY [52].