证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-046 欢乐家食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 三、 投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司 2023 年 度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛征求投资者的意见和建议。 广大投资者可于 2024 年 3 月 28 日（星期四）18:00 前，通过点击链接 https://s.comein.cn/Ppgn 或扫描下方二维码的方式进入问题征集页面向公司提问， 公司将在信息披露允许范围内对本次业绩说明会上投资者普遍关注的问题进行 重点回答。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 3 月 26 日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和公司 2023 年经营情况，公司将举办 2023 年度网上业绩说明会。 一、 会议召开时间和方式 召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）15:00 - ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：宋萍萍） 一、出席会议情况 (一) 出席董事会情况 2023 年度，公司共召开了 15 次董事会，本人以视频会议或通讯表决的方式 出席了相关会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，并以 专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益。本人对董事会会议审议的各项议案不存在反对、弃权的情况。 (二) 出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会，其中，本人出席了 2022 年年度股 东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第三次临时股东大会，认真听取 公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告以及公司股东就公司经 营和管理发表的意见。 （三）出席独立董事专门会议情况 2023 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人就对公司增加 2023 年 度日常关联交易预计额度及 2024 年度日常关联交易预计事项进行审议并发表了 相应的审核意见。 （四）出席董事会各专门委员会情况 本人作为欢乐家食品集团股 ...

经 2021 年 6 月 29 日第一届董事会第二十一次会议审议通过 2024 年 3 月 22 日第二届董事会第二十四次会议第一次修订 欢乐家食品集团股份有限公司 募集资金管理办法 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金使用 | 3 | | 第四章 | 募集资金投向变更 | 7 | | 第五章 | 募集资金管理、监督与责任追究 | 8 | | 第六章 | 附则 10 | | 欢乐家食品集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开 发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件以及《欢乐家食品集团股份 ...

中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为欢乐家食品集团股份有 限公司（以下简称"欢乐家"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规的要求，对欢乐家 2024 年度使用自有闲置资金购买理 财产品事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、 委托理财基本情况 (一) 委托理财目的 在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用单日最高余额不 1 超过 10 亿元的闲置自有资金委托理财额度。委托理财期限为自公司 2023 年年度 股东大会审议通过本议案之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，在上 述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高公司资金的使 用效率，为公司和股东创造更多价值，使用部分自有闲置资金委托理财。 (二) 投资品种 公司将按照相关规定严格控制风 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 章 程 2019 年 6 月 4 日股份公司创立大会暨首次股东大会通过 2020 年 2 月 13 日 2020 年第一次临时股东大会第一次修订 2020 年 2 月 29 日 2020 年第二次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2020 年 6 月 28 日 2020 年第七次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 2021 年 7 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会第四次修订 2022 年 6 月 24 日 2022 年第一次临时股东大会第五次修订 2022 年 8 月 31 日 2022 年第二次临时股东大会第六次修订 2023 年 5 月 5 日 2022 年年度股东大会第七次修订 2023 年 7 月 17 日 2023 年第一次临时股东大会第八次修订 2023 年 11 月 22 日第九次修订 2023 年 12 月 22 日 2023 年第三次临时股东大会第十次修订 尚待公司 2023 年年度股东大会审议通过 二〇二四年三月 | × | | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 1 关联资金往来情况汇总表 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于欢乐家食品集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 ant Thornton 40 日 关于欢乐家食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 同会计师事务所(特殊普通合伙 比京 朝阳区建国门外大街 22 t广场 5 层 邮编 100004 i +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 关于欢乐家食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024) 第 110A002846 号 欢乐家食品集团股份有限公司全体股东: 我们接受欢乐家食品集团股份有限公司(以下简称"欢乐家公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了欢乐家公司 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司。 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A003058 号元 保留意见审计报告。 根据《上市公司 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 关联交易管理制度 2019 年 6 月 4 日股份公司创立大会暨首次股东大会通过 2020 年 2 月 13 日 2020 年第一次临时股东大会第一次修订 2020 年 2 月 29 日 2020 年第二次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2021 年 9 月 3 日 2021 年第二次临时股东大会第三次修订 尚待公司 2023 年年度股东大会审议通过 中国·湛江 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 2 | | 第三章 | 关联交易 | 3 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 4 | | 第五章 | 关联交易决策程序的豁免 | 7 | | 第六章 | 关联交易价格的确定 | 8 | | 第七章 | 与控股股东及其他关联人的资金往来 | 9 | | 第八章 | 附则 | 9 | 欢乐家食品集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性和合理性 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-032 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合视频会议的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴 先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过公司《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会 工作报告》。 公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将 ...

中国·湛江 二〇二四年三月 欢乐家食品集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 经 2024 年 3 月 22 日第二届董事会第二十四次会议审议通过 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 薪酬管理机构 | 1 | | 第三章 | 薪酬的构成和标准 | 2 | | 第四章 | 薪酬的发放 | 3 | | 第五章 | 薪酬的调整 | 4 | | 第六章 | 附则 | 4 | 欢乐家食品集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为健全欢乐家食品集团股份有限公司（下称"公司"）激励和约束 机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，塑造以"高绩效为核心、高激 励为动力、追求卓越绩效"的管理文化，确保公司发展战略目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关 规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司高级管理人员,包括由公司董事会聘任的公司总 裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。 第三条 薪 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-043 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含全资子公 司、分公司）2024 年度使用自有闲置资金委托理财产品，单日最高余额不超过 10 亿元。委托理财期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公 司 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动 使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 委托理财基本情况 (一) 委托理财目的 在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高公司资金的使 用效率，为公司和股东创造更多价值，使用部分自有闲置资金委托理财。 (二) 投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品 ...