证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-031 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十一次会议于2024年4月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4 月30日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召 集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、全体高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授 予权益数量的议案》。 鉴于公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）激励 对象中，有16名激励对象在知悉本次激励计划事项后存在买卖公司股票的行为， ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-033 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单 及授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司本激励计划激励对象中，有16名激励对象在知悉本次激励计划事 项后存在买卖公司股票的行为，另有2名激励对象因离职或因为工作内容变动不 再符合激励对象条件，公司取消拟向上述激励对象授予的限制性股票共49.00万 股。 2、2024年3月25日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公 司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励 计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 3、2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 7 日，公司对本激励计划拟激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到任何对本 次拟激励对象 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整激励对象名单 和授予权益数量及授予相关事项的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第[35655-11]-O-2 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整激励对象名单和授予权益数量 及授予相关事项的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第[35655-11]-O-2 号 致：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受益海嘉里金龙鱼粮油食品股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划法 律顾问并就公司实行限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 授予限制性股票（以下简称"本次授予"）及调整激励对象名单和授予权益数 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-034 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"或"金龙鱼"） 《2024年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计 划"）及其摘要规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2023年年度股 东大会的授权，公司于2024年4月30日召开第二届董事会第二十一次会议、第二 届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激 励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励 对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的授予日为2024年4月30日， 以27.20元/股的授予价格向符合授予条件的1,745名激励对象授予7,001.00万股 第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2024年4月15日 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-032 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十次会议于2024年4月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月 30日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新先生召集并 主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授 予权益数量的议案》。 监事会认为：本次对《2024年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"、"本激励计划"）激励对象名单和授予权益数量的调整符合《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 ...

证 券 2024 年 04 月 30 日 研 究 价格低位拖累营收，核心产品盈利能力提升 报 告 —金龙鱼（300999.SZ）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 分析师：孙山山 S1050521110005 2024 年 4月 29日，金龙鱼发布2024 年一季度业绩报告。 sunss@cfsc.com.cn 投资要点 基本数据 ▌价格下跌拖累营收增长，盈利能力保持稳定 2024-04-29 当前股价（元） 31.23 公司 2024Q1 总营收 572.74 亿元（同减 6%），主要系产品价 总市值（亿元） 1693 格下跌的影响超过了销量增长带来的营收贡献所致。归母净 总股本（百万股） 5422 利润 8.82 亿元（同增 3%）。盈利端，公司 2024Q1 毛利率为 5.13%（同比基本持平），销售/管理费用率分别为 流通股本（百万股） 543 2.77%/1.55%，分别同增 0.1pct/0.03pct，综合来看，公司 52周价格范围（元） 29.3-43.46 2024Q1 净利率同增 0.2pct 至 1.41%。现金流端，2024Q1 公 日均成交额（百万元） 204.48 司经营净现金流 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-030 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-024 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股东大会审议通过权益分配方案情况 1、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(以下简称"公司")2023年度权 益分派方案已获2024年4月15日召开的2023年年度股东大会审议通过，2023 年度权益分配方案为：以公司2023年12月31日总股本5,421,591,536股为基数， 向全体股东每 10 股 派 发 现 金 1.11 元 （ 含 税 ） ， 合 计 派 发 现 金 股 利 601,796,660.50元（含税）。实施上述分配后，公司母公司剩余可供分配利 润20,673,785,617.50元结转到以后年度。本年度不送股，不进行资本公积转 增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配 总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自上述权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-025 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于控股股东股权结构变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到控 股股东 Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（丰益营销（香港）有限公司） （以下简称"丰益香港"）发来的通知，丰益香港的唯一股东 Wilmar China Limited（丰益中国有限公司）（以下简称"丰益中国"）将其持有的丰益香港的 所有股权减资分配给 Wilmar International Limited（以下简称"丰益国际"），相 关减资分配事宜已于近日完成。具体情况如下： 本次控股股东股权结构变更后，公司控股股东未发生变化，丰益香港及 丰益国际直接或间接持有的公司股份未发生变化，公司的控制结构未发生实 质变化，相应变更不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 特此公告。 上述减资分配完成后，公司控股股东的上层股权结构发生如下变更： 变更前，相关股权结构为： Wi ...

关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字 2024 第 35655-1-O-1 号 2023 年年度股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字 2024 第 35655-1-O-1 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依 法对出具的法律意见书承担责任。 致：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 ...