一、被提名人已经通过益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会现就提名 陈世敏为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为益海嘉里金龙鱼 食品集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-041 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、制定及修订公司 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附 件的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事， 并对《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其附件进行了修订完善，制定及修订了公司部分治理制度。具体情况公告如下： 一、本次拟修订《公司章程》及其附件的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司的实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于开展2026年度商品期货和衍生品业务的可行性分析报告 一、开展商品期货和衍生品业务的目的 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及下属子公司（以下统称"公司"） 开展商品期货业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，降低原料、产 品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体 抵御风险能力，增强财务稳健性。 公司开展的汇率、利率衍生品业务与公司生产经营紧密相关。随着公司进 出口业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇汇率、利率风险， 进一步提高应对外汇汇率、利率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、 利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟与经有关政府部门批准的、具有相关 业务经营资质的银行等金融机构开展业务。 公司开展签出商品期权或构成净签出商品期权的组合业务（以下简称"商 品期权业务"），主要是利用专业期货队伍、健全的期货交易管理流程制度以 及针对期现市场完整、健全的分析执行能力，适度的开展商品期权业务，以平 衡期货头寸，使期货业务从布局上得以延伸，有利于提升企业的盈利能力。 二、商品期货和衍生品业务的基本情况 （一）商品期货和衍生品套期 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于 2026 年度提供财务资助暨关联交易的议案》。现就相关事项公告 如下： 一、财务资助事项概述 为优化公司整体融资结构，降低融资成本，根据公司控股子公司及参股公司 实际生产经营资金的需求预测，公司拟对其提供财务资助，本次财务资助预计最 高金额为 129.54 亿元人民币。本次部分财务资助事项构成关联交易，在提交董 事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会 审议，与该关联交易有利害关系的关联人须回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》等规定，本次财务资助事项不属 于不得提供财务资助的情形、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定 的重大资产重组，也无需经有关部门的批准。 本次财务资助事项及决议在 2026 年度（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-043 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于2026年度对外担保额度预计的公告 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，现就相关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司拟在 2026 年度（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日）为公司的子公司提供担保，公司本次拟新增的 对外担保额度为 347.37 亿元人民币（或等值外币），其中为资产负债率大于等 于 70%的子公司提供担保额度为 334.99 亿元人民币（或等值外币），为资产负 债率小于 70%的子公司提供担保额度为 12.38 亿元人民币。相关担保事项实际发 生时，任一时点的担保余额不超过前述的担保额度。该担保额度不含之前已审批 的仍在有效期内的担保。 前述额度范围 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈世敏作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人益海嘉里金龙 鱼食品集团股份有限公司董事会提名为益海嘉里金龙鱼食品集团股 份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 18 亿元（含 本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-047 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟投资的产品品种包括期限不超过 12 个月的结构性存款、定 期存款或大额存单等保本型产品。 2、投资金额：不超过人民币 18 亿元（含本数）。 3、特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是安全 性高、流动性好的结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 经中国证券监 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-046 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于2026年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业务 发展及日常经营的需要，2026 年度预计将与关联方发生的日常关联交易总额不 超过 668.30 亿元人民币，关联交易主要内容包括采购商品与服务、销售商品、 提供劳务或服务。 公司于 2025 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计的议案》的两个子议案，其中：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与丰益国际有限公司及其子 公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔 丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）已对此议 案回避表决；以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-040 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经益海嘉里金龙鱼食品集团 股份有限公司 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-049 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第七次会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新召集， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。 公司本次拟新增的对外担保额度为 347.37 亿元人民币（或等值外币），其 中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度为 334.99 亿元人民币（或 等值外币），为资产 ...