第一章 总 则 第四条 审计委员会成员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作。 第六条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所 需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第七条 审计委员会任期与同届董事会的任期一致，成员任期届满，连选 可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务或辞去审计委员会成员职务， 自动失去委员资格。 审计委员会成员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》规定的不 得任职之情形，不得被无故解除职务。 第八条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数 的三分之二时或者导致独立董事所占的比例不符合本细则或者《公司章程》的 规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，由董事会根据相关法律法规、规 范性文件、《公司章程》和本细则的规定在六十日内补选。在改选出的成员就 任前，提出辞职的成员仍应履行成员职务。 第九条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实 ...

第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为适应浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，健全公司投资决策程序， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本实施 细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设一名召集人，负责主持委员会工作。召集人在成员 内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与同届董事会的任期一致，成员任期届满，连选 可以连任。期间如有成员不再担任公 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 章 程 | న | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事专门委员会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司（含全资子公司，下同）与公司关 联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联 化。 第四条 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际 控制人，应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，并在每年 的上半 ...

（一）具备注册会计师资格； 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，有效保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，独立、认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督 ...

第一章 总 则 第一条 为加强对浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员持有、买卖本公司股票行为的申报、披露、 监督和管理，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动 管理》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖公司股票及其 衍生品种的管理。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本管理制度并履 行相关询问和报告义务。 公司董事和高级管理人员委托他人代行买卖股票及其衍生品种的，视作本 人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 ...

第一章 总 则 第一条 为规范浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成和结构，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并形成明确的审查意见，向董事会报告，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会 审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占过半数并担 任召集人。 第四条 提名委员会成员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会因成员辞 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人戚兴华、主管会计工作负责人胡灵慧及会计机构负责人(会计 主管人员)刘元芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以实施权益分派 时股权登记日的总股本为基数（暂以 2025 年 6 月 30 日总股本 145,446,857 股 为基数测算），向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和 ...

Group 1 - The home goods sector increased by 0.07% on August 28, with Longzhu Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3843.6, up 1.14%, while the Shenzhen Component Index closed at 12571.37, up 2.25% [1] - Longzhu Technology's stock price rose by 11.56% to 14.57, with a trading volume of 127,500 shares and a transaction value of 178 million yuan [1] Group 2 - The home goods sector saw a net outflow of 79.73 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 147 million yuan [2] - The stock prices of several companies in the home goods sector experienced declines, with Yuma Technology falling by 6.36% to 16.48 and Tianan New Materials down by 4.90% to 10.49 [2] - The trading volume and transaction values for various companies in the sector varied, with notable declines in stocks like ST Yazhen and Zhang Xiaoqin [2]

Group 1: Institutional Research and Shareholder Activity - The top twenty companies with the most institutional research in the last 30 days include Dongpeng Beverage, Zhongchong Co., Hikvision, Defu Technology, and Xinyi Technology[5] - In the last five days, the most researched companies include Nanwei Medical, Anjisi, Jinchengzi, Xinqianglian, and Baiya Co.[5] - Among the top twenty companies with institutional research in the last 30 days, 12 companies had 10 or more rating agencies, including Dongpeng Beverage, Zhongchong Co., and Hikvision[5] Group 2: Shareholder Buybacks - From August 11 to August 15, 2025, 51 companies announced buyback progress, with 10 having 10 or more rating agencies, and only 2 companies (Baolong Technology and Fuanna) had buyback amounts exceeding 1% of their market value[25] - From January 1 to August 15, 2025, 1,662 companies announced buyback progress, with 364 having 10 or more rating agencies, and 99 companies had buyback amounts exceeding 1% of their market value[27] Group 3: Shareholder Increase Activity - From August 11 to August 15, 2025, only 5 companies with significant shareholder increases had amounts below 1% of their market value[19] - From January 1 to August 15, 2025, 251 companies announced significant shareholder increases, with 67 having 10 or more rating agencies, and 19 companies had amounts exceeding 1% of their market value[21]