浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、尽 责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议 案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。2024 年 9 月 2 日，公司召 开的 2024 年第二次临时股东大会选举本人为公司第三届董事会新任独立董事， 同时担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。现就 本人 2024 年度任职期间内独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴志新，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2005 年 6 月 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量 。公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了天健审〔2025〕1083号标准无保留意见的审计报告。现将公司2024年度财 务报表反映的主要财务数据报告如下： 二、2024年度公司主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 本年比上 | 主要变动分析 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | /2024.12.31 | /2023.12.31 | 年增减 | | | 营业收入（万元） | 283,637.17 | 177,540.19 | 59.76% | 主要系公司海外销售订单增加 | | | | | | 所致 | | 归属于上市公司股东 | 73,293.79 | 47,203.29 | 55.27% | 主要系公司海外销售订单增加 | | 的净利润（万元） | | ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括：远期结售汇、外汇 买卖、外汇期权、利率掉期等。 2、投资金额：不超过 50,000 万美元或等值金额外币。 （二）公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种 公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、 利率掉期等。 （三）外汇衍生品交易业务的额度与期限 公司拟开展最高金额不超过 50,000 万美元或等值金额外币的外汇衍生品交 易业务，该投资额度自股东大会审议通过后 12 个月内可使用，额度可以循环滚 动使用，额度有效期限内任一时点的累计余额不超过 50,000 万美元或其他等值 金额外币。公司从事外汇衍生品交易业务仅为满足生产经营出口业务之需要，不 做投机性、套利性的交易操作，仅 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司关于 公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方 案的议案》，其中关联董事朱中萍先生、顾代华先生和胡灵慧女士回避表决，会 议还审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议 案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。同日，公司召开第三届监事会第十二 次会议，审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决， 该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，综合考虑公司所处 的行业、同等规模企业的薪酬水平的基础上，结合公 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 在深度服务国际客户的基础上，公司同步推进自主品牌建设，产品覆盖多场 景、多人群，有效提升品牌价值和盈利空间。同时公司正加快推进海外产能布局， 实现原产地多元化，强化全球供应链协同，有助于对冲国际贸易政策波动，增强 抗风险能力。该战略有望进一步推动公司向全球化、多元化发展迈进，提升长期 核心竞争力与盈利能力。 2024 年，公司实现营业收入 28.36 亿元，较上年同比增长 59.76%；实现归 属于母公司所有者的净利润 7.33 亿元，较上年同比增长 55.27%，公司经营规模 持续增长，盈利能力稳步提升。 二、注重投资者回报，共享公司发展成果 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份"、"公司"）为贯彻落 实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，实现公司和股东收益最大化。 （二）投资品种 安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、 结构性存款以及其他金融机构理财产品等）。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品，有效期自 股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于以闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 以闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全 的情况 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》的相关内容进行修 订。本事项尚需提交 2024 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或其 授权人士办理相关事宜，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 （一）资本公积金转增股本 根据公司拟定2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案：拟以公司现有 总股本103,869,300股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红 股，以此计算拟增股本41,547,720股，公司注册资本将由人民币103,869,300元变 ...

| 编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2024年度占用 资金的利息 （如有） | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范运作》"）等相关规定，将本公司募集资金 2024 年 度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行募集资金 1、募集资金金额和实际到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229 号）同意注册，公司获准向 社会公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股发行价 格为人民币 7.81 元,募集资金总额为人民币 195,250,000.00 元，扣除发行费用总 额 39,203,898.63 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 156,046,101.37 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 ...