浙江嘉益保温科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2022年第二期限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-025 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因【注 1】 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-024 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理及 董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）聘任董事会秘书 一、关于公司副总经理、董事会秘书辞职的情况 为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定， 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长戚兴华先生提名，董事会提名委员 会审查，公司董事会同意聘任蔡锐先生为公司第三届董事会秘书（简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理、董事会秘书叶松先生提交的书面辞职报告。叶松先生因个人原因申请 辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。辞职报 告自送达董事会之日起生效，叶松 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-029 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准； （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议决议，公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-023 浙江嘉益保温科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议通 知于 2024 年 4 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-027 情况说明及核查意见》。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 13.07 万股。现 将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独 立意见。 （二）2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，会议审议 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-022 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任 蔡锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理及董事会秘书的公告》（公告 编号：2024-024）。 董事会提名委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 20 日以邮件方式发送。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场结合通讯方式进行召开。本次 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-026 | 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 | | | --- | --- | | 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 | | | 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 | | | 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | | | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | | | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | 2. 投资者保护能力 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并自公 司股东大会审议通过之日起生效 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 4 月 19 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-021 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案 的议案》，具体方案如下：公司以现有总股本 104,000,000.00 为基数,向全体股东 每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税），合计派发现金红利 208,000,000.00 元 （含税），本次分红占 2023 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 44.06%。 本次不送红股、不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前， 若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另 行公告具体调整情况。 2、本次利润分配方案自披露至实施期 ...