公司通过互动易平台、投资者咨询热线及公司邮箱等多种形式做好投资者关 华蓝集团股份公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范 运作，有效地保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度的主 要工作报告如下： 一、2023 年度董事会重点工作回顾 （一）公司总体经营情况 受市场环境下行、客户资金紧张等影响，公司 2023 年度业绩较 2022 年有所 下滑。2023 年公司实现营业收入 70,072.78 万元，同比下降 17.08%；归属于母 公司股东的净利润为 1,976.58 万元，同比下降 63.88%。 （二）认真履行信息披露义务，加强与投资者良性互动 公司高度重 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-011 华蓝集团股份公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中，董事会决议表决结果为：同意 5 票；反 对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，关联董事赵成回避表决。公司第四届董事会独立 董事专门会议第一次会议发表了同意的意见，保荐机构就上述事项发表核查意见。 现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司及子公司根据日常生产经营的实际需要，预计 2024 年度日常关联交易 金额预计不超过 2,890.00 万元，2023 年预计总金额 4,005.00 万元，实际发生 金额 3,084.65 万元(含未预计关联方发生金额)。具体情况详见下表。 | | | 单位：万元 关联 交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易定 价原则 2024 年 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事袁 公章、池昭梅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据独立董事袁公章、池昭梅的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华蓝集团股份公司董事会 2024 年 4 月 24 日 华蓝集团股份公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-022 华蓝集团股份公司 关于 2024 年一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况的概述 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期 | 其 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 核销 | 他 | | | 应收账 款坏账 | 263,273,749.21 | 17,004,798.49 100,000.00 | | | | 280,178,547.70 | | 损失 其他应 | | | | | | | | 收款坏 | 12,870,770.17 | 383,341.45 | | | | 13,254,111.62 | | 账损失 | | | | | | | | 合同资 产减值 | 26,441,938.64 | 1,605,163.02 | | | | 28,047,101.66 | | 损失 | | ...

太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 华蓝集团股份公司（以下简称"华蓝集团"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 相关法律法规和监管部门的要求对公司 2024 年度日常关联交易预计的事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 公司及子公司根据日常生产经营的实际需要，预计 2024 年度日常关联交易 金额预计不超过 2,890.00 万元，2023 年预计总金额 4,005.00 万元，实际发生金 额 3,084.65 万元（含未预计关联方发生金额）。具体情况详见下表。 （一）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | 单位：万元 | | --- | | 关联 | | 关联交易 | 关联交易定 | 2024 年度合同 | 截至披露 | 上年发生 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-006 华蓝集团股份公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场方式召开了第四届监事会第十七次会议。会议 通知及相关会议材料已于 2024 年 4 月 10 日通过电话、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及相关法规的 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年度监事会工作报告真实反映了 2023 年度 公司监事会的工作情况。 表决情况：同意 3 票；反 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-009 华蓝集团股份公司 根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求，华蓝集团股份公司 （以下简称"公司"）按照要求执行相关企业会计准则并相应变更会计政策。本 次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会或股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之 间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 （二）本次会计政策变更的主要内容 变更前采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的 ...

华蓝集团股份公司 2023 年监事会工作报告 2023 年度，华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《监事会议事规则》等有关规定，严格依法履行职责，切实维护公司股东特 别是广大中小投资者利益。 监事通过列席 2023 年度历次董事会会议和股东大会参与公司重大决策、决 定的研究，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人履职情况进行了监督， 保障公司规范运作。现将公司监事会在 2023 年度的工作报告如下： 一、监事会召开情况 2023 年度，公司监事会共计召开 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况见附件 1。 二、监事会履职情况 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，通过调查、查阅相关文件资料、列 席董事会会议、参加股东大会等形式 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-010 华蓝集团股份公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关公告格式规定，将华蓝集团股份公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 实际募集资金总额 | 421,360,000.00 | | 减：已支付的承销费和保荐费 | 28,297,358.49 | | 实际转入公司募集资金[注 1] | 393,062,641.51 | | 减：支付的其他不含税发行费用[注2] | 20,190,499.99 | | ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-019 华蓝集团股份公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的规定，结合华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）的实际情况，公司 对《公司章程》的部分条款进行了修改，并于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事 会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该事项尚须提 交公司股东大会审议，《公司章程》的具体修订内容如下： 一、《公司章程》修订情况 根据公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下： | 原内容所在 条款 | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 董事会设立审计委员会、薪酬 | 董事会设立审计委员会、薪酬与 | | 第一百三十 | 与考核委员会、提名委员会、 | 考核委员会、提名委员会、战略 | | 二条 | 战略委员会. ...