证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-075 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十五 次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以书面通知的形式送达给全体董事。 会议应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司 2025 年度经营规划，结合 2024 年关联交易情况，同意公司接受关 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意使用自有资金开 展总额度不超过 15 亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度 自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。本 议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事 长或由其授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人负 责外汇衍生品交易业务的具体操作和管理。现将有关事项公告如下： 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-080 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权。 2.投资金额：不超过 15 亿美元或等值人民币。 3.特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-074 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期第二批次归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票上市流通日：2024 年 12 月 26 日 2、本次归属股票数量：66,190 股，占归属前公司总股本的比例为 0.02% 3、本次归属限制性股票人数：2 人 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"润丰股份"）于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了关 于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二批次归属股 份的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简介 （1）本激 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-073 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 11 月 日 | 4 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个 月内 | | | 预计回购金额 | 拟使用不低于人民币 6,500.00 万元（含本数）且 不超过人民币 13,000.00 万元（含本数）自有资金 | | | | 及股票回购专项贷款资金 | | | 回购用途 | 用于股权激励计划 | | | 累计已回购股数 | 1,493,097 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.53% | | | 累计已回购金额 | 75,106,745.14 元 | | | 实际回购价格区间 | 48.90 元/股~51.50 元/股 | | 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-072 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 11 月 4 日 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内 | | | 预计回购金额 | 拟使用不低于人民币 6,500.00 超过人民币 13,000.00 股票回购专项贷款资金 | 万元（含本数）且不 万元（含本数）自有资金及 | | 回购用途 | 用于股权激励计划 | | | 累计已回购股数 | 177,600 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.06% | | | 累计已回购金额 | 8,874,936.00 元 | | | 实际回购价格区间 | 49.72 元/股~50.38 元/股 | | 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-071 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票上市流通日：2024 年 11 月 18 日 2、本次归属股票数量：14.2410 万股，占归属前公司总股本的比例为 0.05% 3、本次归属限制性股票人数：19 人 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"润丰股份"）于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了关 于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属股份的登记 工作，现将相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简介 2021 年 11 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-068 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十四次 会议。会议通知已于 2024 年 11 月 6 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议 应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号： 2024-069 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第二十三次 会议。会议通知已于 2024 年 11 月 6 日以书面通知的形式送达给全体监事。会议 应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本次实际获授限制性股票的 145 名激励对象均为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的公司《2024 年限制性股票激励计划 ...

目录 | 一、本次授予的批准与授权 | 3 | | --- | --- | | 二、本次授予的授予日 | 4 | | 三、本次授予的授予条件 | 5 | | 四、结论意见 | 6 | 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 $$\Xi\,\mathrm{O}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathrm{|\!|\!|\!|\!|} ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（首次授予日）的核查意见 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"）、《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对激励计划首次授予部分的激励对象名单进行审核， 发表核查意见如下： 1、本次实际获授限制性股票的 145 名激励对象均为公司 2024 年第三次临时 股东大会审议通过的公司《激励计划》及其摘要中确定的激励对象中的人员，不 存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条所述不得成为激励对象的下 列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...