润丰股份2024年度可持续发展报告 目录 关于本报告 01 | | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 走进润丰 | 07 | | | | 精研永续，润筑发展宏图 | 13 | 01 治理篇 02 环境篇 | 党建领航，润心聚力前行 | 23 | | --- | --- | | 严规明矩，润实企业根基 | 27 | | 合规经营，润行商道致远 | 30 | | 权益守护，润保投资无忧 | 31 | | 德守商道，润育诚信新风 | 32 | | | | | 报告附录 | 113 | | --- | --- | | 关键绩效表 | 113 | | 指标索引 | 125 | | 意见反馈 | 127 | 03 社会篇 | 科创领航，润促发展腾飞 | 65 | | --- | --- | | 供应稳固，润拓合作共赢 | 71 | | 品控卓越，润保质量上乘 | 77 | | 信息严谨，润护密保周全 | 85 | | 劳工关爱，润固权益防线 | 87 | | 员工培优，润助职业发展 | 95 | | 安全护航，润筑健康环境 | 1 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发， 勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使 董事会职责，不断强化内控管理，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，维护 全体股东及公司的权益。 现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年重点工作情况 （一）公司 2024 年度经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 13,296,203,422.72 元，比上年同期增长 15.77%； 完成利润总额 412,958,618.10 元，比上年同期降低 56.09%；归属于母公司所有者的净 利润为 450,082,509.47 元，比上年同期降低 41.63%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 总资产为 15,295,821 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-020 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会 的议案》。公司计划于2025年5月15日（星期四）召开2024年年度股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次会议为2024年年度股东大会。 2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 3、会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 - 1 - （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权 登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-012 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘 要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行 政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 本议案已经审计委员会审议通过。 - 1 - 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十七 次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面通知的形式送达给全体董事。会 议应到董事 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-014 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配方案的议案》。经审核，监事会认为，公司拟定的 2024 年度利润分配方案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回 报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的 规定，维护了全体股东的合法权益。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配方案的基本内容 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告[上会师报字（2025） 第 0693 号]，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 450,082,509.47 元，其中母公司实现税后净利润为 163,134,172.32 元。根据《山 东潍坊润丰化工股份有限公司章程》《中华人民共和国公司法》的规定，应提取 法定盈余公积 0 元，母公司 2024 年末的未分配利润为 1,801,053,658.32 元。 关于 2 ...

东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113号） 同意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股， 每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项 发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具 了大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募 集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简"润丰股份"或"公司"）持续督 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 0836 号 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 0836 号 山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东潍坊润丰化工股份 有限公司（以下简称"润丰股份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了审计报告 （报告书编号为：上会师报字(2025)第 0693 号）。在此基础上，我们审核了后附的润 丰股份管理层编制的"山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 润丰股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 ...

东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度内部控制评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 （2）组织机构 公司按照《公司法》《证券法》等法律法规规定，设立了符合公司业务规模 和经营管理需要的组织结构，遵循相互监督、相互制约、相互运作的原则设置部 门和岗位，公司制定了部门职责和各岗位职责说明书，各部门和分支机构职责明 确，制定了较为完备的工作制度，形成了一整套较为完整、合规、有效运行的制 度体系，保证公司生产经营活动高效平稳有序进行。 （3）内部审计 公司设立了审计部门，在董 ...

东北证券股份有限公司 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润丰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘俊杰 | 联系方式：021-20361009 | | 保荐代表人姓名：孙彬 | 联系方式：021-20361009 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占 | | | 用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月取得并审阅募集资金 | | | 专户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 ...