证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-063 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心101会议室 3、出席人员： 一、会议安排 （一）线下业绩说明会 1、召开时间： 北京时间2024年8月23日 上午10:00-11:15 2、会议地点： 中集车辆（集团）股份有限公司 关于举行 2024 年中期业绩说明会及电话会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024年中期 业绩将于2024年8月22日（星期四）公布，为了让广大投资者更加深入、全面了 解公司2024年上半年的经营状况、财务状况以及未来展望等情况，并加强公司与 投资者的沟通互动，公司拟于2024年8月23日（星期五）举办2024年中期业绩说 明会及投资者电话会议。 公司执行董事、CEO兼总裁李贵平先生、副总裁兼董事会秘书毛弋女士、 财务负责人占锐先生、独立董事范肇平先生 4、报名方式： 请于8月22日（星期四）中午12:00前，扫描以下二维码报名 （二）线上电话会议 1、召开时间： 北京时 ...

公司 H 股股份已自 2024 年 6 月 3 日下午四时正式从香港联合交易所有限公 司撤销上市，已接纳要约的 143,475,580 股 H 股股份已于 2024 年 6 月 7 日完成 回购注销。公司总股本由 2,017,600,000 股（其中 A 股股本 1,453,680,000 股，H 股股本 563,920,000 股）减少至 1,874,124,420 股（其中 A 股股本 1,453,680,000 股，非上市外资股股本 420,444,420 股）。 公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案，并取得深圳市市场监督管理 局下发的《登记通知书》。变更前后相关信息如下： 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-062 中集车辆（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 召开第二届董事会 2023 年第九次会议，审议通过《关于公司筹划 H 股回购及 退市和推进准备事项的议案》，同意公司筹 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-061 中集车辆（集团）股份有限公司 1、本次上市流通的限售股为公司A股首次公开发行前已发行的部分股份。本 次解除限售的股东个数为1个，解除限售股份数量为728,443,475股，占公司A股股 本的50.11%，占公司总股本的38.87%，限售期为自公司A股股票上市之日起36个月。 2、本次解除限售股份可上市流通日为2024年7月8日（星期一）。 一、A 股首次公开发行前已发行股份概况 （一）A 股首次公开发行股份情况 关于 A 股首次公开发行前已发行部分股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1719 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 252,600,000 股，并于 2021 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 ...

海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 A 股首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 1、2022 年 1 月 10 日，公司 A 股首次公开发行网下配售限售股上市流通， 具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上披露的《关于 A 股首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》。 2、2022 年 7 月 8 日，公司 A 股首次公开发行前已发行部分股份和战略配 售股份上市流通，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于 A 股首次公开发行前已发行部分 股份和战略配售股份上市流通的提示性公告》。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为中集车 辆（集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定，对公司 A 股首次公开发行前已发行部 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 监事会议事规则 （经 2024 年 6 月 26 日，2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中集车辆（集团）股份有限公司（下称"本公司"或"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律法规规范 性文件和《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会对股东大会负责，在《公司法》《创业板股票上市规则》 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。 第三条 公司监事会依法行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合 法权益不受侵犯。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，可以 设副主席。监事任期 3 年，可以连选连任。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例不 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 （经 2024 年 6 月 26 日，2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、法规、规范性文件以及深 圳证券交易所发布的业务规则、《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过向不特定对象发行证券或 者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的 资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善公司募集资金存储、使用、变更、监督和责任 追究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 章 程 （2024年6月26日，经2023年度股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第一节 | 总裁 26 | | 第二节 | 董事会秘书 28 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于中集车辆（集团）股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 192 号 致：中集车辆（集团）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受中集车辆（集团）股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国法律法规（为本法 律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区相 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 （经2024年6月26日，2023年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理, 规范公司对外投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、公司股票上市地证 券交易所相关上市规则（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件及《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资,是指公司及公司所属全资子公司、控股子公 司(以下简称"子公司")在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行 为： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （六）套期保值、远期、期权、期货等产品或上述产品的组合等金融衍生品 投资，对应基础资产包括利率、汇率、货币等； （七）公司业务发展需要的其他法律、法规允许的投资。 第三条 公司投资活动应遵循以下原则： 1 （一）符合国家和省市产业政策； （二）符合公司的战略规划； （三）具有良好的经济效益,有利于优化公司产业结构,培育核心 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年6月26日召开，公司已于2024 年6月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开2023年度股 东大会的通知》，并于2024年6月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 刊登《关于2023年度股东大会增加临时提案暨2023年度股东大会补充通知的公 告》。 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-060 中集车辆（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 14:30 召开 2、A股网络投票时间：2024年6月26日（星期三）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票时间为2024年 ...