证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-017 果麦文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合 计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员 以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 3 月 21 日上午 9：15 至下 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 保荐机构（主承销商） （郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 2020年11月 上市保荐书 中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《创业 板首次公开发行股 票注册管理办法（ 试行）》（以下简 称 "《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并 保证所出具文件真实、准确、完整。 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 公司名称：果麦文化传媒股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心2幢4 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 保荐机构（主承销商） （河南省郑州市郑东新区商务外环路10号） 2020年11月 发行保荐书 中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 中原证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"中原证券"）接受果 麦文化传媒股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，担任其首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股 票并在创业板上市管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和中 国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性、完整性和及时性。 | 成员 | | 姓名 | 保荐业务执业情况 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | | 樊犇 | 曾负责或参与了辉隆股份（ ...

编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 通过全景网"投资者关系互动平台"以网上业绩说明会的形 式与广大投资者交流 时间 2024 年 3 月 12 日 15：00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 董事、总裁瞿洪斌 董事会秘书、财务总监蔡钰如 独立董事王辉 保荐代表人白林 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2024 年 3 月 1 日发布了《2023 年年度报告》， 为了使广大参会者对于果麦文化的经营情况、财务表现、发 展战略有更为清晰、详细的了解，公司于 2024 年 3 月 12 日 15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"举办 2023 年年度报告网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远 程的方式与投资者互动交流，主要沟通内容如下： 1、公司在 23 年的图书爆款有哪些？ 瞿：1）2023 年果麦销量突破 500 万册的有：《蛤蟆先 生去看心理医生》，《小王子》 ...

果麦文化传媒股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-016 个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票数量为 68.1274 万股，占公司目前总股本的 0.9363% ； 2、本次归属限制性股票人数为：21 人； 3、本次归属股份的上市流通日为 ： 2024 年 3 月 7 日（星期四）。 4、本次归属限制性股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通 股股票 5、本次归属的第二类限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流通。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 2 月 29 日召 开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件 成就的议案》。近日公司办理了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"《激 励计划》"、"本激励计划"或"本次激励计划"）首次授予部分 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 478,115,739.79, representing a 3.49% increase compared to CNY 462,011,902.18 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 53,637,628.51, a 31.45% increase from CNY 40,803,424.28 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 55,202,413.79, up 16.08% from CNY 47,554,190.98 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 805,237,767.04, reflecting a 7.70% increase from CNY 747,669,331.43 at the end of 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.7392, a 30.51% increase from CNY 0.5664 in 2022[19]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 77,462,908.27, down 21.06% from CNY 98,123,186.02 in 2022[19]. - The company reported a significant increase in net profit in the fourth quarter, with CNY 13,791,360.68 attributable to shareholders[21]. - In 2023, the company's total revenue reached CNY 478.12 million, an increase of 3.49% compared to 2022, while the net profit attributable to shareholders grew by 31.45% to CNY 53.64 million[42]. Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of 0.99 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 72,759,940 shares[3]. - The company will also increase its capital reserve by converting 3.5 shares for every 10 shares held by shareholders[3]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount, aligning with the company's policy of maintaining a minimum of 80% cash dividend in mature stages[153]. - The proposed cash dividend is 0.99 CNY per 10 shares, totaling 7,203,234.06 CNY (including tax) to be distributed to shareholders[154]. - The company plans to increase its share capital by 3.5 shares for every 10 shares held, resulting in a total increase of 25,465,979 shares, changing the total share capital to 98,225,919 shares[154]. Market and Product Development - The company is focused on expanding its market presence and developing new products and technologies[3]. - The retail market for books in China saw a growth rate of 4.72% in 2023, reversing the negative growth from 2022[28]. - The overall book retail market in 2023 was valued at CNY 91.2 billion, reflecting a year-on-year growth of 4.72% after three years of decline[41]. - The company has invested in AI technology, including the development of the "AI Proofreading King" product, aimed at automating proofreading processes to enhance efficiency in the publishing industry[33]. - The company aims to enhance its market position by integrating internet-driven strategies into its publishing model, ensuring content reaches targeted users effectively[36]. - The company has established a new "CBC" sales model, connecting directly with consumers and leveraging internet platforms to drive sales and prevent inventory issues[38]. - The company launched the children's book "Diary of a Little Kid" in 2023, achieving sales of nearly 45,000 sets and generating 20 million yuan in revenue within a few months[46]. Governance and Compliance - The board of directors has confirmed that all financial reports are true, accurate, and complete, with no significant risks affecting the company's operations or financial status[3]. - The company emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments, urging investors to remain aware of investment risks[3]. - The company has maintained independence from its controlling shareholders, ensuring no interference in decision-making or operations, and has not provided guarantees for the controlling shareholder[116]. - The company has established a comprehensive governance framework in accordance with relevant laws and regulations, promoting transparency and accountability[108]. - The company emphasizes information disclosure and investor relations management, designating specific channels for fair and timely communication with investors[115]. - The company has implemented internal control systems to enhance governance and operational efficiency[108]. - The company has not reported any major asset or equity sales during the reporting period[98][99]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 284, with 191 in the parent company and 93 in major subsidiaries[145]. - The company has 42 sales personnel and 41 R&D personnel, indicating a focus on sales and product development[145]. - The company has established a comprehensive training system, including a "New Employee Class" and a "Management Course Class" to enhance employee skills and integration[148]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 9.4453 million yuan[133]. - The company has implemented stock incentive plans, with 100,000 shares granted to the vice president and 200,000 shares to the secretary of the board[120]. Strategic Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% and aiming to reach 1.875 billion RMB[194]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue, with a focus on expanding the digital content offerings[194]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 500 million RMB earmarked for potential deals[194]. - The management emphasized a commitment to reducing operational costs by 15% through efficiency improvements in the next year[194]. - The company aims to enhance shareholder value by implementing a share buyback program worth 200 million RMB[194].

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-003 果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 29 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第二次会议于上海市古宜路 181 号西岸西区 B 座 5 楼公司会议室以现场 及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 2 月 19 日以电话、 电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，全体董事均亲自出席了本次会议，监事、高管列席。本次会议由董事长路 金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、行政法规、部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年度 ...

2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，我们作为果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司、股东和投资者负责的态度，对公司截止 2023 年 12 月 31 日关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表如下 专项说明及独立意见： 果麦文化传媒股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的独立意见 二、关于公司对外担 ...

果麦文化传媒股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 ഋǃ һ࣑ᡰ৺⌘Պ䇑ᐸᢗъ䍴䍘䇱᰾ 大华核字|2024|0011000042 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行实 。 ᷌哖᮷ॆՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ ˄2023 ᒤᓖ˅ | | ⴞ ᖅ | 亥 | ⅑ | | --- | --- | --- | --- | | аǃ | ए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ੺ | 1-2 | | | Ҽǃ | ᷌哖᮷ॆՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2023 | ᒤᓖए䳶 1-2 | | | | 䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕ੺ | | | | йǃ | ए䳶䍴䠁֯⭘ᛵߥ㺘 | 1-2 | | 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 ...

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次激励计划首次授予部分第二个归属期21名激励对象符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规 定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。监事会同意为本次符合条件的21名 激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为68.1274万股。上述事项符合 相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 果麦文化传媒股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划 首次授予部分 ...