证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-009 果麦文化传媒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，会议审议通过公司《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实 现归属于上市公司股东的净利润为 53,637,628.51 元，其中母公司净利润 54,377,327.73 元，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定提取 法定盈余公积 5,437,732.77 元；母公司 2023 年度实现可供分配利润为 48,939,594.96 元，公司合并报表可供分配利润为 48,199,895.74 元，根据利 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《果麦文化传媒股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的规定，本着对 公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司 生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进 行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了 应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 6 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 1、关于<2022 年度监事会工作报告>的议 ...

果麦文化传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈碧、杨雷、王辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2024 年 2 月 29 日 经核查独立董事陈碧、杨雷、王辉的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 果麦文化传媒股份有限公司董事会 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-005 果麦文化传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日上午 9:15-9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 3 月 21 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律 ...

一、独立董事换届情况 果麦文化传媒股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"果麦文化"）的独立 董事，2023年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证 券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度 》 等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的 生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将 2023年度工作情况报告如下： 报告期内，公司第二届董事会独立董事为徐学阳先生、叶俭先生、朱芸阳女士。 因公司第二届董事会任期届满，公司于 2023年11月13日召开 2023年二次临时股东 大会选举陈碧女士、杨雷先生、王辉先生担任公司第三届董事会独立董事。 公司现有独立董事3名，占公司董事会人数 3/5，其中包括 1名会计专业人士、 1名法律专业人士及 1名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，不存在影响独立性的情形。 二、公司独立董事基本情况 陈碧女士，独立董事，生于1976年5月，中国国籍，无境外永久居留权。博士 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-012 果麦文化传媒股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：68.1274万股 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划简介 公司分别于2021年11月1日、2021年11月17日召开第二届董事会第九次（临 时）会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<果麦文化传媒股份 有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，其主 要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、本次归属股票占归属前公司总股本的比例：0.9363% 3、本次符合归属条件的激励对象人数：21人 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股 票。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月29日召开了 第三届董事会第二次会议和第三届监 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-014 果麦文化传媒股份有限公司 关于计提2023年下半年度信用及资产减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2月 29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，会议审议并通过 了《关于计提2023年下半年度信用及资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定将具 体内容公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产和财务状况，依 照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2023年 末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司 认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相 关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 （二）本次计提信用和资产减值损失的资产范围和总 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 行的承诺 | | | | --- | --- | --- | | 7．关于社保及公积金缴纳的承诺 | 是 | 不适用 | | 8．关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 是 | 不适用 | | 方面的承诺 | | | | 9.关于税务、租赁物业方面的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 保荐人名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：果麦文化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：白林 | 联系电话：010-57058326 | | 保荐代表人姓名：温晨 | 联系电话：010-57058326 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-010 果麦文化传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 77,190,185.11 元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币 31,373,275.18 元；于 2021 年 8 月 25 日起至 2023 年 12 月 31 日止期间使用募集资 金人民币 45,816,909.93 元，其中本年度使用募集资金人民币 15,402,186.43 元；募 集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费累计净额 2,526,686.03 元，其中本 年度收益净额 865,744.45 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额（含现金管 理）为人民币 31,086,826.56 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 专项报告 第 1 页 则》、《深圳证券交易所上 ...

果麦文化传媒股份有限公司章程 果麦文化传媒股份有限公司 章程 2024年2月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 监事 29 | | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 财务会计制度和利润分配 31 | | | 第二节 内部审计 34 | | | 第三节 会计 ...